≈≈广康生化300804≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.15)
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最新提示:1)11月14日(300804)广康生化:关于更换持续督导保荐代表人的公告(详见
           后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
           2)2023年末期利润不分配,不转增
●24-09-30 净利润:2369.11万 同比增:18.08% 营业收入:4.84亿 同比增:36.01%
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  主要指标(元)  │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益        │  0.3200│  0.2989│  0.2400│  0.4600│  0.2700
每股净资产      │ 17.7169│ 17.6874│ 17.6189│ 17.3700│ 17.9133
每股资本公积金  │ 11.4372│ 11.4352│ 11.4332│ 11.4312│ 11.4284
每股未分配利润  │  4.5999│  4.5765│  4.5186│  4.2798│  4.8698
加权净资产收益率│  1.8300│  1.6900│  1.3600│  3.1500│  2.3600
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益        │  0.3201│  0.2967│  0.2388│  0.4064│  0.2711
每股净资产      │ 17.7169│ 17.6874│ 17.6189│ 17.3734│ 17.9133
每股资本公积金  │ 11.4372│ 11.4352│ 11.4332│ 11.4312│ 11.4284
每股未分配利润  │  4.5999│  4.5765│  4.5186│  4.2798│  4.8698
摊薄净资产收益率│  1.8070│  1.6777│  1.3553│  2.3390│  1.5136
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A 股简称:广康生化 代码:300804 │总股本(万):7400       │法人:蔡丹群
上市日期:2023-06-27 发行价:42.45│A 股  (万):2750       │总经理:蔡丹群
主承销商:华泰联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):4650  │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:020-38319242 董秘:陈海霞 │主营范围:农药原药、中间体、制剂的研发、
                              │生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2024年        │        --│    0.3200│    0.2989│    0.2400
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    2023年        │    0.4600│    0.2700│    0.5092│    0.3900
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    2022年        │    1.7300│    1.1600│    0.7800│    0.4600
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    2021年        │    1.7700│        --│        --│        --
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    2020年        │    1.3200│        --│        --│        --
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[2024-11-14](300804)广康生化:关于更换持续督导保荐代表人的公告
 证券代码:300804        证券简称:广康生化        公告编号:2024-041
        广东广康生化科技股份有限公司
      关于更换持续督导保荐代表人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东广康生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月13日收到华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于更换广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》。
  公司首次公开发行股票于2023年6月27日在深圳证券交易所创业板上市。华泰联合证券有限责任公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,原指定张新星先生、刘恺先生担任公司的保荐代表人,负责公司的保荐和持续督导工作,持续督导期至2026年12月31日止。
  现刘恺先生因工作变动从华泰联合证券有限责任公司离职,不再继续担任公司持续督导工作的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,华泰联合证券有限责任公司委派胡轶聪先生(简历附后)接替刘恺先生履行持续督导工作职责。
  本次变更后,公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为张新星先生和胡轶聪先生。
  公司董事会对刘恺先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心的感谢!
  特此公告。
                                        广东广康生化科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024年11月14日
附件:
                    保荐代表人胡轶聪先生个人简历
  胡轶聪先生,金融硕士,保荐代表人。曾主要参与了广康生化IPO项目、拉普拉斯IPO项目、迈普医学IPO项目、容大感光再融资项目、纳思达重大资产重组项目,并参与广汽埃安、粤开证券、金蝶软件等多家企业的尽职调查、改制规范等相关工作,具备丰富的投行业务经验。

[2024-10-25](300804)广康生化:第三届监事会第十六次会议决议公告
证券代码:300804        证券简称:广康生化              公告编号:2024-038
          广东广康生化科技股份有限公司
        第三届监事会第十六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东广康生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会
议于 2024 年 10 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通
知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出
席会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名(其中监事陈锐东以通讯表决方式出席本次会议)。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持,公司董事会秘书陈海霞女士列席了会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东广康生化科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    公司监事会对公司编制的 2024 年第三季度报告进行了认真严格的审核,并提出
了如下的书面审核意见:
    (1)公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司
章程》的各项规定。
    (2)公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的规定,所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号:2024-040)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
  经审核,监事会认为:公司本次延期归还闲置募集资金并继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关法律、法规的要求。同意公司延期归还闲置募集资金人民币 10,000.00 万元并继续用于暂时补充流动资金,使用期限自原到期之日即 2024
年 11 月 20 日起延长不超过 12 个月,到期前将归还至募集资金专户。
  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》(公告编号:2024-039)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、第三届监事会第十六次会议决议
    特此公告。
                                            广东广康生化科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                        2024 年 10 月 25 日

[2024-10-25](300804)广康生化:第三届董事会第二十五次会议决议公告
 证券代码:300804          证券简称:广康生化        公告编号:2024-037
          广东广康生化科技股份有限公司
      第三届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东广康生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次
会议于 2024 年 10 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议
通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应
出席会议的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名(其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人,为董事蔡绍欣)。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持,公司全体监事、高级管理人员和保荐代表人刘恺先生、张新星先生列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审议,董事会认为公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映
了公司 2024 年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第
三季度报告》(公告编号:2024-040)。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
  公司决定在保证募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,延期归还闲置募集资金人民币 10,000.00 万元并
继续用于暂时补充流动资金,使用期限为自原到期之日即 2024 年 11 月 20 日起延长
12 个月,到期前将归还至募集资金专户。
  本议案已经公司独立董事专门会议审议,保荐人华泰联合证券有限责任公司对该
事 项 出 具 了 无 异 议 的 核 查 意 见 , 具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》(公告编号:2024-039)。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、第三届董事会第二十五次会议决议;
  2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议;
  3、保荐人出具的核查意见。
    特此公告。
                                            广东广康生化科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2024 年 10 月 25 日

[2024-10-25](300804)广康生化:2024年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.32元
    每股净资产: 17.71694元
    加权平均净资产收益率: 1.83%
    营业总收入: 4.84亿元
    归属于母公司的净利润: 2369.11万元

[2024-09-23](300804)广康生化:第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码:300804          证券简称:广康生化            公告编号:2024-034
          广东广康生化科技股份有限公司
      第三届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东广康生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次
会议于 2024 年 9 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通
知已于 2024 年 9 月 19 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席
会议的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名(其中以通讯表决方式出席会议的董事 1
人,为董事蔡绍欣)。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    经审议,董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万
美元的外汇衍生品交易业务,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
    公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。
  本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过;保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见,具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-036)。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
  为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作,加强对外汇衍生品交易业务的管理,防范投资风险,健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制,确保公司资产安全,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《广东广康生化科技股份有限公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,特制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。
  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
  为了进一步规范公司的内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,特修订《内部审计制度》。
  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部审计制度》。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
  依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求,结合公司实际情况,特修订《内部控制管理制度》。
  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制管理制度》。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、第三届董事会第二十四次会议决议;
  2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议;
  3、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。
    特此公告。
                                            广东广康生化科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2024 年 9 月 23 日

[2024-09-23](300804)广康生化:第三届监事会第十五次会议决议公告
证券代码:300804        证券简称:广康生化              公告编号:2024-035
          广东广康生化科技股份有限公司
        第三届监事会第十五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东广康生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会
议于 2024 年 9 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知
已于 2024 年 9 月 19 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会
议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名(其中监事陈锐东以通讯表决方式出席本次会议)。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持,公司董事会秘书陈海霞女士列席了会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东广康生化科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    经审核,监事会认为:公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性,具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务。
  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-036)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、第三届监事会第十五次会议决议
    特此公告。
                                            广东广康生化科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                          2024 年 9 月 23 日

[2024-09-09](300804)广康生化:关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码:300804          证券简称:广康生化      公告编号:2024-033
          广东广康生化科技股份有限公司
  关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动
                      的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的互动交流,广东广康生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”,现将相关事项公告如下:
    本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。
    届时公司董事长、总经理蔡丹群先生和公司财务总监、董事会秘书陈海霞女士将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!
    特此公告!
                                        广东广康生化科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2024年9月9日

[2024-08-29](300804)广康生化:董事会决议公告
证券代码:300804          证券简称:广康生化          公告编号:2024-027
          广东广康生化科技股份有限公司
 第三届董事会第二十三次(2024 年半年度)会议决议
                      公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东广康生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次
(2024 年半年度)会议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司
会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各
位董事。本次应出席会议的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名(其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人,为董事蔡绍欣)。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持,公司全体监事、高级管理人员和保荐代表人张新星先生列席了会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
    经审议,董事会认为公司 2024 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司 2024 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半
年度报告》(公告编号:2024-029)及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-
030)。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    经审议,董事会认为公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的
内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形,公司的募集资金使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-031)。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本次会议审议的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十三次(2024 年半年度)会议决议
    2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议
    特此公告。
                                            广东广康生化科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2024 年 8 月 29 日

[2024-08-29](300804)广康生化:监事会决议公告
证券代码:300804        证券简称:广康生化            公告编号:2024-028
          广东广康生化科技股份有限公司
第三届监事会第十四次(2024 年半年度)会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东广康生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次(2024
年半年度)会议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召
开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。
本次应出席会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名(其中监事陈锐东以通讯表决方式出席本次会议)。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持,公司董事会秘书陈海霞女士列席了会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东广康生化科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
    公司监事会对公司编制的 2024 年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核,
并提出了如下的书面审核意见:
    (1)公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及
《公司章程》的各项规定。
    (2)公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的规定,所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半
年度报告》(公告编号:2024-029)及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-030)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    经审核,监事会认为公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的
内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形,公司的募集资金使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-031)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十四次(2024 年半年度)会议决议
    特此公告。
                                            广东广康生化科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                          2024 年 8 月 29 日

[2024-08-29](300804)广康生化:2024年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2989元
    每股净资产: 17.687439元
    加权平均净资产收益率: 1.69%
    营业总收入: 3.18亿元
    归属于母公司的净利润: 2195.91万元



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