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[2024-11-12] (300658)延江股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-079
厦门延江新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 25,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以
滚动使用，期限为 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。
一、本次理财产品到期赎回情况
公司以部分向特定对象发行股票闲置募集资金向兴业银行厦门东区支行购买了面值 1000.00 万元的兴业银行企业金融结构性存款产品已到期赎回。该理财产品赎回本金 1,000.00 万元，获得理财收益人民币 18,986.3 元。
二、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
截止本公告日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 12,990.00 万元，具体如下：
产品名称 产品金额（万元） 预期到期收益率 关联关系说明
中国建设银行单位大额存单 3,990.00 3.1% 否
2023 年第 037 期注1
中国工商银行2023年第3期公 9,000.00 注3 3.066786%注4 否
司客户大额存单注2
合计 12,990.00 - -
注：
1、中国建设银行单位大额存单 2023 年第 037 期产品为三年期，期间可随时赎回。公司于 2024 年 3
月 13 日、3 月 20 日分别赎回 3000 万元，目前仍持有 3990 万元。
2、中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单产品为三年期，期间可随时赎回。
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
3、中国工商银行大额存单起息日为 2023 年 2 月 9 日，购买日公司实际支付金额为 9075.950001 万元，
该金额包含了大额存单 9,000 万元面值及起息日至购买日的票面利息。
4、预期到期收益率 3.066786%为公司购买后持有至到期的收益率（该大额存单票面利率为 3.1%）。
三、备查文件
1、兴业银行厦门东区支行结构性存款赎回电子回单
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日
[2024-11-11] (300658)延江股份:第四届董事会第四次会议决议的公告
厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-075
厦门延江新材料股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次
会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于变更募集资金用途的公告》。
2、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日
[2024-11-11] (300658)延江股份:第四届监事会第四次会议决议的公告
厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-078
厦门延江新材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本次
会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
经审核，监事会认为，经审核，监事会认为，由于市场情况及客户需求发生变化，原募投项目涉及的擦拭产品及纺粘热风产品的市场推广情况未及预期，经审慎调研、论证，公司拟不再投入原募投项目，将剩余募集资金中的 5,000 万元永久补充流动资金，9,971.83 万元用于热风无纺布改扩建项目（具体金额以实际结转时募集资金账户余额扣除拟永久补充流动资金后的金额为准），符合行业趋势及客户需求，有利于提升募集资金效益，维护公司及全体股东的利益。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门延江新材料股份有限公司《关于变更募集资金用途的公告》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 8 日
[2024-11-11] (300658)延江股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-077
厦门延江新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议决定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）召开 2024 年第三次临时股东大会，本次
会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 8 日召开的第四届董事
会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024 年
12 月 5 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 12月 5 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 29 日（星期五）。
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2024 年 11 月 29 日 15：00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666号 5 楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更募集资金投资项目的议案 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）议案计票事项
1、上述议案需对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。
记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记，并仔细填写《厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 12 月 3 日（星期二）
上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2024
年 12 月 3 日（星期二）下午 17：00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号 5 楼证
券部办公室。
4、会议联系方式
联系人：黄腾
联系电话：0592-7268020
传真号码：0592-5229833
通讯地址：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号厦门延江新材料股份有限公司
5、其他注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日
附件一：
授权委托书
厦门延江新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席厦门延江新材料股
份有限公司2024年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更募集资金投资项 √
目的议案
（说明：对于非累积投票提案，委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”表决项中选择一项填上“√”表示投票指示，对同一审议事项不得有两项或多项指示。）
委托人名称或姓名： 委托人证件号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人证件号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束。
附注：
1．法人股东的委托人为法定代表人/负责人，并须加盖单位公章。
2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
厦门延江新材料股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称：
证件号码：
股东账号：
持股数：
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子信箱：
联系地址：
邮政编码：
是否为股东本人（法人股东是否为法定代表人/负责人）：
附注：请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码“350658”，投票简称“延江投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 5 日
9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2024-10-24] (300658)延江股份:第四届董事会第三次会议决议的公告
厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-071
厦门延江新材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本
次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日
[2024-10-24] (300658)延江股份:第四届监事会第三次会议决议的公告
厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-072
厦门延江新材料股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本
次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门延江新材料股份有限公司《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 24 日
[2024-10-24] (300658)延江股份:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0998元
每股净资产: 4.110701元
加权平均净资产收益率: 2.42%
营业总收入: 10.53亿元
归属于母公司的净利润: 3321.75万元
[2024-10-12] (300658)延江股份:2024年半年度权益分派实施公告
厦门延江新材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-070
厦门延江新材料股份有限公司
2024 年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 4,757,800 股不参与本次权益分派。公司现有总股本 332,764,105 股扣除已
回购股份 4,757,800 股后为 328,006,305 股，根据每 10 股派发现金红利 0.40 元（含
税）的分配方案，实际派发现金红利总额=328,006,305 股*0.40 元/10 股=13,120,252.20 元人民币（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10 股=13,120,252.20 元/332,764,105 股*10 股=0.394280 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.0394280 元。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年中期利润分配方
案已获 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。现将权
益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2024 年 9 月 19日召开2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于 2024 年中期利润分配预案的议案》。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、公司 2024 年半年度权益分派方案为：以 2024 年 6 月 30 日公司总股本扣
厦门延江新材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告
除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本即 328,006,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税）人民币，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。公司利润分配方案公布后至实施前，如发生股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司股本发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
4、本次实施的权益分派方案与股东大会通过的方案一致。
5、本次权益分派实施距股东大会审议通过之日不超过两个月。
二 、权益分派方案
本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份
4,757,800.00 股后的 328,006,305.00 股为基数，每 10 股派 0.400000 元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.360000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.080000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.040000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 10 月 17 日，除权除息日为：2024 年
10 月 18 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 10 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于
2024 年 10 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金
厦门延江新材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告
账户。
2、以下 A 股股份的股息由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 02*****885 谢继华
2 01*****775 谢影秋
3 02*****280 谢淑冬
4 02*****481 谢道平
5 01*****587 林彬彬
在权益分派业务申请期间（申请日 2024 年 10 月 10 日至登记日 2024
年 10 月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年半年度权益分派，公司本次实际现金分红总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 13,120,252.20元=328,006,305 股×0.040 元/股。因公司已回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价额计算时，每股现金红利应以 0.0394280 元/股（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.0394280元/股=13,120,252.20 元÷332,764,105 股）。综上，2024 年半年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.0394280 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：厦门市翔安区内厝工业区后堤路 666 号证券部
咨询联系人：黄腾
咨询电话：0592-7268020
传真电话：0592-5229830
八、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
厦门延江新材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日
[2024-10-09] (300658)延江股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-069
厦门延江新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 25,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以
滚动使用，期限为 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。
一、本次理财产品到期赎回情况
公司以部分向特定对象发行股票闲置募集资金向兴业银行厦门东区支行购买了面值 1000.00 万元的兴业银行企业金融结构性存款产品已到期赎回。该理财产品赎回本金 1,000.00 万元，获得理财收益人民币 21,863.01 元。
二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2024 年 10 月 8 日公司以部分闲置募集资金向兴业银行厦门东区支行认购
1,000.00 万元的企业金融结构性存款产品，具体情况如下：
产品金 产品 产品 预期年化收 产品 投资 关联
产品名称 额（万 类型 期限 益率 成立日 到期日 关系
元） 说明
企业金融结 1,000.00 保本浮动 33 天 1.5%或 2.1% 2024年10月 2024 年 11 否
构性存款 收益型 9 日 月 11 日
三、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司 2023 年年度股东
大会审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告
四、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12 个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
七、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
截止本公告日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 13,990.00 万元（含本次），具体如下：
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告
产品名称 产品金额（万元） 预期到期收益率 关联关系说明
中国建设银行单位大额存单 3,990.00 3.1% 否
2023 年第 037 期注 1
中国工商银行2023年第3期公 9,000.00 注 3 3.066786%注 4 否
司客户大额存单注 2
兴业银行企业金融结构性存款 1,000.00 1.5%或 2.1% 否
合计 13,990.00 - -
注：
1、中国 建设银行单位大额存单 2023 年第 037 期产品为三年期，期间可随时赎回。公司于 2024 年 3
月 13 日、3 月 20 日分别赎回 3000 万元，目前仍持有 3990 万元。
2、中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单产品为三年期，期间可随时赎回。
3、中国工商银行大额存单起息日为 2023年 2月 9日，购买日公司实际支付金额为 9075.950001万元，
该金额包含了大额存单 9,000 万元面值及起息日至购买日的票面利息。
4、预期到期收益率 3.066786%为公司购买后持有至到期的收益率（该大额 存单票面利率为 3.1%）。
八、备查文件
1、兴业银行厦门东区支行结构性存款赎回电子回单
2、兴业银行厦门东区支行结构性存款购买电子回单
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日
[2024-09-19] (300658)延江股份:2024年第二次临时股东大会决议的公告
厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-068
厦门延江新材料股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的基本情况
1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会；
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14 点 30 分
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024 年 9 月
19 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 9 月 19
日 9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路666号5楼会议室；
5、本次会议主持人：谢继华。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开系董事会于 2024 年 8 月 27 日召开
的第四届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》所发起。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
7、本次会议通知等相关文件刊登在 2024 年 8 月 29 日的中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 175,923,909 股，占公司有表决
权股份总数的 52.8675%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 173,822,439 股，占公司有表决权
股份总数的 52.2359%。
通过网络投票的股东 64 人，代表股份 2,101,470 股，占公司有表决权股份总数
的 0.6315%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以逐项表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》
表决结果：同意 175,855,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9610%；反对 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%；弃权20,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 2,032,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7347%；反对 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2698%；弃权20,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9955%。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 175,792,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9253%；反对 95,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0541%；弃权36,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 1,970,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7444%；反对 95,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5273%；弃权36,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7283%。
3、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：同意 175,836,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9504%；反对 48,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0276%；弃权
厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告
38,840 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0221%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 2,014,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8439%；反对 48,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3079%；弃权38,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8482%。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京植德律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日
[2024-09-11] (300658)延江股份:关于控股股东股份质押购回的公告
厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押购回的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-067
厦门延江新材料股份有限公司
关于控股股东股份质押购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之谢继华先生的通知，获悉谢继华先生质押给广发证券股份有限公司的全部 4800 万股股份已完成购回相关手续【谢继华先生股份质押情况详见
公司 2023 年 9 月 15 日披露的《关于控股股东股份质押延期购回的公告》（公告
编号 2024-058）以及 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 19 日分别披露的《关于控
股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号分别为 2024-001、2024-006）、2024
年 8 月 8 日披露的《关于控股股东股份质押进展公告》（公告编号为 2024-051）】。
具体事项如下：
1、本次质押股份购回基本情况
是否为控股股 本次质押 占其所 占公司
股东 东或第一大股 购回股份 持股份 总股本 起始日 解除日期 质权人
名称 东及其一致行 数量（万 比例% 比例%
动人 股）
2021 年 9 月 2024 年 9 月 广发证券
谢继华 是 4800 66.64 14.42 16 日 6 日 股份有限
公司
2021 年 9 月 2024 年 9 月 广发证券
合计 是 4800 66.64 14.42 16 日 6 日 股份有限
公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，谢继华先生及其一致行动人所持公司股份不存在质押的情形。
三、备查文件
厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押购回的公告
1、股票质押式回购业务交易确认书。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024年9月11日
[2024-09-03] (300658)延江股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-066
厦门延江新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 25,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以
滚动使用，期限为 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。
一、本次理财产品到期赎回情况
公司以部分向特定对象发行股票闲置募集资金向兴业银行厦门东区支行购买了面值 1000.00 万元的兴业银行企业金融结构性存款产品已到期赎回。该理财产品赎回本金 1,000.00 万元，获得理财收益人民币 20,252.05 元。
二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2024 年 9 月 2 日公司以部分闲置募集资金向兴业银行厦门东区支行认购
1,000.00 万元的企业金融结构性存款产品，具体情况如下：
产品金 产品 产品 预期年化收 产品 投资 关联
产品名称 额（万 类型 期限 益率 成立日 到期日 关系
元） 说明
企业金融结 1,000.00 保本浮动 35 天 1.5%或 2024 年 9 月 2024 年 10 否
构性存款 收益型 2.28% 3 日 月 8 日
三、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告
四、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12 个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
七、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
截止本公告日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 13,990.00 万元（含本次），具体如下：
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告
产品名称 产品金额（万元） 预期到期收益率 关联关系说明
中国建设银行单位大额存单 3,990.00 3.1% 否
2023 年第 037 期注1
中国工商银行2023年第3期公 9,000.00 注3 3.066786%注4 否
司客户大额存单注2
兴业银行企业金融结构性存款 1,000.00 1.5%或 2.28% 否
合计 13,990.00 - -
注：
1、中国建设银行单位大额存单 2023 年第 037 期产品为三年期，期间可随时赎回。公司于 2024 年 3
月 13 日、3 月 20 日分别赎回 3000 万元，目前仍持有 3990 万元。
2、中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单产品为三年期，期间可随时赎回。
3、中国工商银行大额存单起息日为 2023 年 2 月 9 日，购买日公司实际支付金额为 9075.950001 万元，
该金额包含了大额存单 9,000 万元面值及起息日至购买日的票面利息。
4、预期到期收益率 3.066786%为公司购买后持有至到期的收益率（该大额存单票面利率为 3.1%）。
八、备查文件
1、兴业银行厦门东区支行结构性存款赎回电子回单
2、兴业银行厦门东区支行结构性存款购买电子回单
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日
[2024-08-29] (300658)延江股份:董事会决议公告
厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-055
厦门延江新材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次
会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于境外子公司变更记账本位币的公告》。
4、审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于修订<公司章程>的公告》。
6、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于修订<募集资金使用管理办法>的公告》。
7、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
[2024-08-29] (300658)延江股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-064
厦门延江新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会，本次
会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第四届董事
会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024 年 9
月 19 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 9
月 19 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四）。
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2024 年 9 月 12 日 15：00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666
号 5 楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年中期利润分配预案的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）议案计票事项
1、上述议案需对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
2、上述议案 2 需经股东大会特别决议通过。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登
记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记，并仔细填写《厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 9 月 18 日（星期三）
上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2024
年 9 月 18 日（星期三）下午 17：00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号 5 楼证
券部办公室。
4、会议联系方式
联系人：黄腾
联系电话：0592-7268020
传真号码：0592-5229833
通讯地址：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号厦门延江新
材料股份有限公司
5、其他注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
附件一：
授权委托书
厦门延江新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席厦门延江新材料股
份有限公司2024年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年中期利润分 √
配预案的议案
2.00 关于修订《公司章程》的 √
议案
3.00 关于修订《募集资金使用 √
管理办法》的议案
（说明：对于非累积投票提案，委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”表决项中选择一项填上“√”表示投票指示，对同一审议事项不得有两项或多项指示。）
委托人名称或姓名： 委托人证件号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人证件号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束。
附注：
1．法人股东的委托人为法定代表人/负责人，并须加盖单位公章。
2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
厦门延江新材料股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称：
证件号码：
股东账号：
持股数：
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子信箱：
联系地址：
邮政编码：
是否为股东本人（法人股东是否为法定代表人/负责人）：
附注：请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码“350658”，投票简称“延江投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日
9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2024-08-29] (300658)延江股份:监事会决议公告
厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-056
厦门延江新材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本次
会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告及其摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》
厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告
经审核，监事会认为：公司结合实际情况，将埃及延江、埃及产品的记账本位币由埃及磅变更为美元，有利于其提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意埃及延江、埃及产品记账本位币变更事项。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于境外子公司变更记账本位币的公告》。
4、审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司本着回报股东、与广大股东共享公司经营成果的原则，结合公司经营发展计划及资金使用安排，拟定的 2024 年中期利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不会损害公司和股东利益。同意公司 2024 年中期利润分配预案。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
2、《监事会关于第四届监事会第二次会议相关事项的专项审核意见》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日
[2024-08-29] (300658)延江股份:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 4.113917元
加权平均净资产收益率: 2.02%
营业总收入: 6.65亿元
归属于母公司的净利润: 2782.67万元
[2024-08-16] (300658)延江股份:2024年第一次临时股东大会决议的公告
厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-052
厦门延江新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的基本情况
1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会；
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14 点 30 分
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024 年 8 月
16 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 8 月 16
日 9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路666号5楼会议室；
5、本次会议主持人：谢继华。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开系董事会于 2024 年 7 月 26 日召开
的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》所发起。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
7、本次会议通知等相关文件刊登在 2024 年 7 月 30 日的中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 173,956,899 股，占上市公司总股份
的 52.2763%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 173,822,439 股，占上市公司总股份
的 52.2359%。
通过网络投票的股东22人，代表股份134,460股，占上市公司总股份的0.0404%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 134,460 股，占上市公司总股份
的 0.0404%。
其中：通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 134,460 股，占上市公司总股份
的 0.0404%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以逐项表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举谢继华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 173,824,092 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9237%，谢继华先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 1,653 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.2294%。
1.02 选举谢继权先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 173,844,560 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9354%，谢继权先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 22,121 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 16.4517%。
1.03 选举谢影秋女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 173,823,501 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9233%，谢影秋女士当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 1,062 股，占出席会议中小股东所
厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告
持有表决权股份的 0.7898%。
1.04 选举谢淑冬女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 173,823,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9233%，谢淑冬女士当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 1,061 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.7891%。
1.05 选举方和平先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 173,822,460 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9227%，方和平先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 21 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0156%。
1.06 选举黄腾先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份:173,822,463 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9227%，黄腾先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 24 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0178%。
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举廖山海先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份 173,822,455 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9227%，廖山海先生当选公司第四届董事会独立董事。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 16 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0119%。
2.02 选举王颖彬女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份 173,822,463 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9227%，王颖彬女士当选公司第四届董事会独立董事。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 24 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0178%。
2.03 选举常智华先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份 173,832,235 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9283%，常智华先生当选公司第四届董事会独立董事。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 9,796 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 7.2854%。
厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王荣生先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份 173,828,979 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9265%，王荣生先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 6,540 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8639%。
3.02 选举陈路江先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份 173,822,559 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9228%，陈路江先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 120 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0892%。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京植德律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
[2024-08-16] (300658)延江股份:第四届董事会第一次会议决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-053
厦门延江新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本
次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面和邮件等方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决结合通讯的方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等规定。监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》
经审议，公司董事会选举谢继华先生为公司第四届董事会董事长，谢继权先生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。（谢继华先生、谢继权先生简历详见附件）
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
为规范公司董事会的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《厦门延江新材料股份有限公司章程》的规定，并结合本公司实际情况，选举第四届董事会战略委员会、第四届审计委员会、第四届提名委员会、第四届薪酬与考核委员会等专门委员会的具体成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体名单如下：
1、战略委员会成员：谢继华、谢继权、王颖彬（独立董事），其中，谢继华为主任委员
2、提名委员会成员：王颖彬（独立董事）、常智华（独立董事）、谢继权，其中，王颖彬为主任委员
3、审计委员会成员：常智华（独立董事）、廖山海（独立董事）、谢继华，其中，常智华为主任委员
4、薪酬与考核委员会成员：廖山海（独立董事）、王颖彬（独立董事）、常智华（独立董事），其中，廖山海为主任委员
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，公司董事会同意聘任谢继权先生为公司总经理、聘任方和平先生为公司常务副总经理、聘任谢影秋女士为全球采购副总经理、聘任黄腾先生为公司财务总监、聘任脱等怀先生为公司生产副总经理、聘任寇敬女士为公司全球质量管理副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。（谢继权先生、方和平先生、谢影秋女士、黄腾先生、脱等怀先生、寇敬女士简历详见附件）
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任黄腾先生为公司第四届董事会秘书，同意聘任朱小聘女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。（黄腾先生及朱小聘女士简历详见附件）
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
附件：第四届董事会相关人员简历
谢继华先生，谢继华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 12 月出
生，厦门大学化学系高分子化学专业学士、东华大学化学纤维系化学纤维专业硕士，具有超过 20 年的行业从业经验。曾任厦门华纶化纤有限公司工艺工程师、晋江舒雅妇幼用品有限公司副总经理、北京倍舒特妇幼用品有限公司副总经理，2000 年加入本公司至今，现任公司董事长、厦门盛洁执行董事兼总经理、南京延江董事、埃及延江董事、美国延江董事、印度延江董事。
截至本公告日，谢继华先生通过个人证券账户共持有公司股份 72,027,927股，占公司总股本的 21.65%。谢继华先生与谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬彬女士六人为公司控股股东及实际控制人。（谢道平先生和林彬彬女士系夫妻关系，谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士四人系谢道平和林彬彬夫妇的子女）；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
谢继权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，毕业于福
建林学院制浆造纸专业，具有超过 20 年的行业从业经验。曾任永安造纸厂公司职员、永安青水造纸厂厂长。2000 年加入本公司至今，现任公司副董事长兼总经理，厦门和洁执行董事兼总经理、厦门盛洁监事，南京延江董事、美国延江董事。
截至本公告日，谢继权先生通过个人证券账户共持有公司股份 32,121,789股，占公司总股本的 9.65%。谢继权先生与谢继华先生、谢影秋女士、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬彬女士六人为公司控股股东及实际控制人。（谢道平先生和林彬彬女士系夫妻关系，谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士四人系谢道平和林彬彬夫妇的子女）；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
谢影秋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，大专。曾
任厦门东南亚大酒店职员、厦门永冠化学工业有限公司总经理秘书。2000 年加入本公司至今，现任公司董事兼副总经理、南京延江董事、美国延江董事。
截至本公告日，谢影秋女士通过个人证券账户共持有公司股份 18,553,060股，占公司总股本的 5.58%。谢影秋女士与谢继华先生、谢继权先生、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬彬女士六人为公司控股股东及实际控制人。（谢道平先生和林彬彬女士系夫妻关系，谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士四人系谢道平和林彬彬夫妇的子女）；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
谢淑冬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生，初中。曾
任永安市含笑宾馆、厦门永成兴公司职员。2000 年加入本公司至今，现任公司董事、南京延江董事、厦门延盛实业有限公司监事、美国延江董事。
截至本公告日，谢淑冬女士通过个人证券账户共持有公司股份 18,408,263股，占公司总股本的 5.53%。谢淑冬女士与谢继华先生、谢继权先生、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬彬女士六人为公司控股股东及实际控制人。（谢道平先生和林彬彬女士系夫妻关系，谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士四人系谢道平和林彬彬夫妇的子女）；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
方和平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，大连理工
大学机械系机械工程专业学士，具有近 20 年的行业从业经验。曾任广州宝洁有限公司护舒宝制造车间经理、护舒宝/帮宝适亚洲材料组经理、护舒宝天津厂厂长、护舒宝大中国区供应经理，星巴克中国有限公司供应链总监，2013 年加入本公司，现任公司董事、常务副总经理、印度延江董事。
截至本公告日，方和平先生通过个人证券账户共持有公司股份 1,226,268 股，占公司总股本的 0.37%。方和平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
黄腾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，硕士。曾任
德勤华永会计师事务所深圳分所高级审计员、安永华明会计师事务所广州分所审计部经理、广东五叶神实业发展有限公司财务总监。2015 年加入本公司，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。
截至本公告日，黄腾先生通过个人证券账户共持有公司股份 259,632 股，占公司总股本的 0.08%。黄腾先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
廖山海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 10 月出生，硕士。曾
任职于中国北方工业厦门公司、福建厦门远大联盟律师事务所、福建联合信实律师事务所，现任福建旭丰自贸区厦门片区律师事务所合伙人律师、厦门立洲精密科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事，兼职担任厦门大学法学院硕士研究生导师（兼职）和厦门市劳动争议仲裁委员会兼职仲裁员。
截至本公告日，廖山海先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
王颖彬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 8 月出生，硕士研究
生，高级工程师。曾任厦门大学生命科学院高级工程师、厦门大学公共卫生学院部门工会主席。现任厦门大学公共卫生学院高级工程师、福建三木集团股份有限公司独立董事、厦门松霖科技股份有限公司独立董事、厦门大学公共卫生学院党委委员、本公司独立董事。
截至本公告日，王颖彬女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及
[2024-08-16] (300658)延江股份:第四届监事会第一次会议决议的公告
厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-054
厦门延江新材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开，会议由监事蔡吉祥召集并主持。本次
会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面和邮件等方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司董事和董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》
经审议，公司监事会选举蔡吉祥先生为公司第四届监事会监事长。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。（蔡吉祥先生简历详见附件）。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：
1、第四届监事会第一次会议决议
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日
厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告
附件：第四届监事会监事长候选人简历
蔡吉祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 10 月出生，具有
超过十年的行业从业经验。本科学历，中级工程师，曾任厦门正新海燕轮胎
有限公司研发技术员。现任厦门延江新材料股份有限公司研发部无纺布项目
经理、监事。
截至本公告日，蔡吉祥先生持有公司股份 127,557 股，占公司总股本的0.04%。蔡吉祥先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
[2024-08-08] (300658)延江股份:关于控股股东股份质押进展公告
厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押进展公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-051
厦门延江新材料股份有限公司
关于控股股东股份质押进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之谢继华先生的通知，获悉谢继华先生股份质押即将进入回购履
行期【股份质押情况详见公司 2023 年 9 月 15 日披露的《关于控股股东股份质押
延期购回的公告》（公告编号 2024-058）以及 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 19
日分别披露的《关于控股股东部分股份补充质押的公告 》（ 公 告 编号分别为2024-001、2024-006）】，根据质权人相关内控及流程要求，谢继华先生所质押股
份的质押期限由 2024 年 8 月 13 日延续至 2024 年 9 月 11 日，谢继华先生将于该
期限前完成质押回购手续。相关情况如下：
一、本次股份质押延续基本情况
是否为
控股股 本次 占其 占公 是否
股东 东或第 质押 所持 司总 是否为限 为补 质押起始 质押到期 质权 质押
名称 一大股 数量 股份 股本 售股 充质 日 日 人 用途
东及其 （万 比例 比例 押
一致行 股) % %
动人
是（高管锁 是 2024 年 8 2024 年 9 广发
3140 43.59 9.43 定股） 月 14 日 月 11 日 证券
谢继 是 其中 960 股份 融资
华 万股非高 是 2024 年 8 2024 年 9 有限
1660 23.05 4.99 月 14 日 月 11 日
管锁定股 公司
合计 4800 66.64 14.42
注：
1、 本次股份质押与公司生产经营无关。
2、 本次股份质押不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押进展公告
3、 本次质押股份占控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份总数的 27.61%。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，谢继华先生及其一致行动人所持股份质押情况如下：
单位：万股
本次 已质押股份情 未质押股份情况
质押 本次质 占公 况
股东 持股 持股 前质 押后质 占其所 司总 已质
名称 数量 比例 押股 押股份 持股份 股本 押股 占已质 未质押股 占未质
% 份数 数量 比例% 比例% 份限 押股份 份限售数 押股份
量 售数 比例% 量 比例%
量
谢继
华 7202.7927 21.65 4800 4800 66.64 14.42 3840 80.00 1562.0944 65.01
谢继
权 3212.1789 9.65
谢影
秋 1855.306 5.58
谢淑
冬 1840.8263 5.53
谢道
平 1635.57 4.92
林彬
彬 1635.57 4.92
合计 17382.243 52.24 4800 4800 27.61 14.42 3840 80.00 6743.3279 53.59
9
注：表中已质押股份限售数量、未质押股份限售数量为谢继华先生及一致行动人所持股份中的高管锁定股。
三、其他说明
1. 截至本公告披露日，谢继华先生累计质押股份占其个人所持股份总数的66.64%，占控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份总数的 27.61%。
2. 谢继华先生股份质押融资与上市公司生产经营无关；谢继华先生质押股份累计数量为 4800 万股，占其所持股份比例的 66.64%，占公司总股本比例的14.42%，合计融资余额为人民币 7000 万元。谢继华先生将根据质权人内控及流
程要求，于 2024 年 9 月 11 日前完成该等质押股份的回购手续。
3.谢继华先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情
厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押进展公告
形。
4.谢继华先生股份质押事项不涉及公司生产经营及业绩补偿义务。截至目前公司及海外各子公司生产经营情况总体正常。
5.谢继华先生质押股份占控股股东及一致行动人所持股份比例较低，且不存在平仓风险，不会影响公司治理。公司将持续关注公司股东、实际控制人及其一致行动人质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024年8月8日
[2024-08-01] (300658)延江股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-050
厦门延江新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 25,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以
滚动使用，期限为 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。
一、本次理财产品到期赎回情况
公司以部分向特定对象发行股票闲置募集资金向兴业银行厦门东区支行购买了面值 1000.00 万元的兴业银行企业金融结构性存款产品已到期赎回。该理财产品赎回本金 1,000.00 万元，获得理财收益人民币 43,561.64 元。
二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2024 年 7 月 31 日公司以部分闲置募集资金向兴业银行厦门东区支行认购
1,000.00 万元的企业金融结构性存款产品，具体情况如下：
产品金 产品 产品 预期年化收 产品 投资 关联
产品名称 额（万 类型 期限 益率 成立日 到期日 关系
元） 说明
企业金融结 1,000.00 保本浮动 32 天 1.5%或 2024 年 8 月 2024 年 9 否
构性存款 收益型 2.31% 1 日 月 2 日
三、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告
四、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12 个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
七、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
截止本公告日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 13,990.00 万元（含本次），具体如下：
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告
产品名称 产品金额（万元） 预期到期收益率 关联关系说明
中国建设银行单位大额存单 3,990.00 3.1% 否
2023 年第 037 期注1
中国工商银行2023年第3期公 9,000.00 注3 3.066786%注4 否
司客户大额存单注2
兴业银行企业金融结构性存款 1,000.00 1.5%或 2.31% 否
合计 13,990.00 - -
注：
1、中国建设银行单位大额存单 2023 年第 037 期产品为三年期，期间可随时赎回。公司持有该产品的
存续期最长不超过 12 个月。
2、中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单产品为三年期，期间可随时赎回。公司持有该产品
的存续期最长不超过 12 个月。
3、中国工商银行大额存单起息日为 2023 年 2 月 9 日，购买日公司实际支付金额为 9075.950001 万元，
该金额包含了大额存单 9,000 万元面值及起息日至购买日的票面利息。
4、预期到期收益率 3.066786%为公司购买后持有至到期的收益率（该大额存单票面利率为 3.1%）。
八、备查文件
1、兴业银行厦门东区支行结构性存款赎回电子回单
2、兴业银行厦门东区支行结构性存款购买电子回单
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 1 日
[2024-07-30] (300658)延江股份:第三届监事会第二十一次会议决议的公告
厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-047
厦门延江新材料股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一
次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开，会议由监事会主席蔡吉祥召集并
主持。本次会议通知于2024年7月23日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
（1）选举王荣生先生为公司第四届监事会非职工代表监事
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举陈路江先生为公司第四届监事会非职工代表监事
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案（1）-（2）非职工代表监事人选需提交公司股东大会以累积投票方式选举通过。
（二）审议通过《关于增持并调整美国延江股份比例的议案》
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：美国延江系公司重要海外子公司，增持并调整美国延江股权比例有利于美国延江经营发展，符合美国延江未来业务规划。交易对价根据公平公
厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告
正的原则协商确定，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十一次会议决议
2、监事会关于第三届监事会第二十一次会议相关事项的专项审核意见
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 29 日
[2024-07-30] (300658)延江股份:第三届董事会第二十四次会议决议的公告
厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-043
厦门延江新材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年7月26日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。
本次会议通知于 2024 年 7 月 23 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
（1）选举谢继华先生为公司第四届董事会非独立董事
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举谢继权先生为公司第四届董事会非独立董事
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）选举谢影秋女士为公司第四届董事会非独立董事
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）选举谢淑冬女士为公司第四届董事会非独立董事
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）选举方和平先生为公司第四届董事会非独立董事
厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）选举黄腾先生为公司第四届董事会非独立董事
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案（1）-（6）非独立董事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举通过。
（二） 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
（1）选举廖山海先生为公司第四届董事会独立董事
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举王颖彬女士为公司第四届董事会独立董事
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）选举常智华先生为公司第四届董事会独立董事
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案（1）-（3）独立董事候选人的选举需待其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交股东大会以累积投票方式选举通过。
（三）审议通过《关于增持并调整美国延江股份比例的议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增持并调整美国延江股权比例的公告》相关内容。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》全文。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告
三、备查文件
（一）《第三届董事会第二十四次会议决议》；
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日
[2024-07-30] (300658)延江股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-046
厦门延江新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议决定于 2024 年 8 月 16 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，
本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 26 日召开的第三届董事
会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024 年 8
月 16 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 8月 16 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 12 日（星期一）。
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2024 年 8 月 12 日 15：00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666号 5 楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 关于选举公司第四届董事会非独立 应选人数（6）人
董事的议案
1.01 选举谢继华先生为公司第四届董事 √
会非独立董事
1.02 选举谢继权先生为公司第四届董事 √
会非独立董事
1.03 选举谢影秋女士为公司第四届董事 √
会非独立董事
1.04 选举谢淑冬女士为公司第四届董事 √
会非独立董事
1.05 选举方和平先生为公司第四届董事 √
会非独立董事
1.06 选举黄腾先生为公司第四届董事会 √
非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董 应选人数（3）人
事的议案
2.01 选举廖山海先生为公司第四届董事 √
会独立董事
2.02 选举王颖彬女士为公司第四届董事 √
会独立董事
2.03 选举常智华先生为公司第四届董事 √
会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工 应选人数（2）人
代表监事的议案
3.01 选举王荣生先生为公司第四届监事 √
会非职工代表监事
3.02 选举陈路江先生为公司第四届监事 √
会非职工代表监事
（二）披露情况
上述议案1-2已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，议案3已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）议案计票事项
议案 1-3 将采用累积投票方式选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记，并仔细填写《厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 8 月 14 日（星期三）
上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2024
年 8 月 14 日（星期三）下午 17：00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号 5 楼证
券部办公室。
4、会议联系方式
联系人：黄腾
联系电话：0592-7268020
传真号码：0592-5229833
通讯地址：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号厦门延江新材料股份有限公司
5、其他注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日
附件一：
授权委托书
厦门延江新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席厦门延江新材料股
份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对下述议案表决如下：
提案编 备注
提案名称 该列打勾的栏 表决结果
码 目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事 应选人数（6 选举票数
的议案 ）人
1.01 选举谢继华先生为公司第四届董事会非 √
独立董事
1.02 选举谢继权先生为公司第四届董事会非 √
独立董事
1.03 选举谢影秋女士为公司第四届董事会非 √
独立董事
1.04 选举谢淑冬女士为公司第四届董事会非 √
独立董事
1.05 选举方和平先生为公司第四届董事会非 √
独立董事
1.06 选举黄腾先生为公司第四届董事会非独 √
立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的 应选人数（3 选举票数
议案 ）人
2.01 选举廖山海先生为公司第四届董事会独 √
立董事
2.02 选举王颖彬女士为公司第四届董事会独 √
立董事
2.03 选举常智华先生为公司第四届董事会独 √
立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表 应选人数（2 选举票数
监事的议案 ）人
3.01 选举王荣生先生为公司第四届监事会非 √
职工代表监事
3.02 选举陈路江先生为公司第四届监事会非 √
职工代表监事
（说明：对于非累积投票提案，委托人请在
[2024-07-30] (300658)延江股份:关于增持并调整美国延江股权比例的公告
厦门延江新材料股份有限公司 关于增持并调整美国延江股权比例的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-045
厦门延江新材料股份有限公司
关于增持并调整美国延江股权比例的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日
召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增持并调整美国延江股权比例的议案》。鉴于公司美国子公司 YanjanUSA LLC（以下简称“美国延江”）经营发展及未来业务规划，美国延江拟增加实收资本并调整股权结构，具体相关情况如下：
一、美国延江相关情况
（一）基本情况
公司名称：YANJAN USALLC
成立日期：2017 年 12 月 6 日；
注册资本：1,000 万美元；
主营业务：生产及销售 PE 膜、热风无纺布；
与本公司的关系：美国延江为本公司的控股子公司；
产权及控制关系：美国延江为本公司的控股子公司，本公司持有其 65%的股权；DCT Holding LLC（以下简称“DCT”）持有美国延江 30%的股权；HungfuHolding Corp.持有美国延江 5%的股权。
（二）财务数据
美国延江近两年经审计的主要财务指标（合并数据）
单位：元
资产负债表项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 224,995,808.46 216,628,086.31
厦门延江新材料股份有限公司 关于增持并调整美国延江股权比例的公告
负债总额 178,403,866.93 163,851,176.27
净资产 46,591,941.53 52,776,910.04
资产负债率 79.29% 75.64%
利润表项目 2022 年度 2023 年度
营业收入 219,176,621.75 200,252,498.10
利润总额 1,342,562.53 -5,917,555.90
净利润 1,260,299.57 -6,465,594.11
（三）失信查询
经查询，美国延江不是失信被执行人。
（四）或有事项情况
美国延江近一年暂不存在或有事项。
二、交易对手方及交易方案情况
截止目前，公司对美国延江享有 750 万美元的借款债权，其中本金 600 万
美元，应收利息 150 万美元。公司拟将该债权中的 340 万美元转让给美国延江
少数股东 DCT，用于收购 DCT 持有的美国延江 113 万份份额（占收购时美国
延江总股本的 11.3%），每份额作价 3.008849 美元。同时，经全体股东协商一致，公司将剩余的 410 万美元债权以评估值为基础，以每份额 3.153846 美元用于认购美国延江新增的 130 万份份额，其中 130 万美元计入美国延江的股本，280 万美元计入资本公积。交易完成后，美国延江实收股本由原来的 1000 万美元，增加至 1130 万美元，公司持有美国延江的股权比例由原来的 65%增加至79.03%。美国延江不存在对外担保和提供财务资助的情况且未被列为失信被执行人。
（一）交易对手方 DCT Holding LLC 基本情况
注册地：8611 Concord Mill Blvd.,Ste.215,Concord,NC28027,Cabarrus
法定代表人/负责人：Jiayun Li
主营业务：1. 投资房地产、制造业 2. 咨询服务 3. 贸易 4. 租赁物业管理
主要股东：Jian Weng、Jiayun Li
厦门延江新材料股份有限公司 关于增持并调整美国延江股权比例的公告
与公司关系：DCT Holding LLC 持有子公司美国延江 30%股权。
（二）交易前后变化情况比较股权情况
项目 交易前 交易后
注册资本 1000 万美元 1130 万美元
股东 持股比例 股东 持股比例
公司 65% 公司 79.03%
股权情况
DCT Holding LLC 30% DCT Holding LLC 16.55%
Hungfu Holding Corp. 5% Hungfu Holding Corp. 4.42%
（三）交易相关说明
本次交易不构成关联交易。本次交易无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组及重组上市。
三、交易的必要性及影响分析
美国延江是公司重要海外子公司，本次交易有利于美国延江经营发展，符合美国延江未来业务规划。
四、履行的审议程序
2024 年 7 月 26 日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增
持并调整美国延江股权比例的议案》。独立董事第二次专门会议对增持并调整
美国延江股权比例事项进行了审议。2024 年 7 月 26 日公司第三届监事会第二
十一次会议审议通过了《关于增持并调整美国延江股权比例的议案》。
1、董事会意见
公司增持并调整美国延江股权比例有利于美国延江经营发展，符合美国延江未来业务规划。本次交易不会对公司近期财务状况及经营成果、现金流量等产生重大影响。交易对价基于公平公正的原则协商确定，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：美国延江系公司重要海外子公司，增持并调整美国延江股权比例有利于美国延江经营发展，符合美国延江未来业务规划。交易对价根据公平公正的原则协商确定，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
厦门延江新材料股份有限公司 关于增持并调整美国延江股权比例的公告
3、独立董事第二次专门会议决议
公司独立董事第二次专门会议对增持并调整美国延江股权比例事项进行了审议，我们认为，增持并调整美国延江股权比例有利于美国延江经营发展，符合美国延江未来业务规划，交易对价根据公平公正的原则协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将该事项提交董事会审议。
五、与 DCT 其它交易情况说明
除了针对公司为美国延江担保提供相应比例反担保及本次交易，公司与DCT 未发生其它交易。
六、其它说明
本次交易相关的股权转让及债转股尚未签署正式文件。公司董事会授权董事长或其授权代表办理交易具体手续并签署相关文件。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事第二次专门会议决议；
4、监事会关于第三届监事会第二十一会议相关事项的专项审核意见。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日
[2024-07-30] (300658)延江股份:关于职工代表监事换届选举的公告
厦门延江新材料股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-049
厦门延江新材料股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日召
开 2024 年第一次职工代表大会选举蔡吉祥先生为公司第四届监事会职工代表监事。现将相关情况公告如下：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为了保障公司监事会的正常运作，根
据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日在会议室召
开了职工代表大会。经过认真讨论，与会职工一致同意选举蔡吉祥先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。蔡吉祥先生将与经公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 29 日
厦门延江新材料股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告
附件：蔡吉祥先生简历
蔡吉祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 10 月出生，具有
超过十年的行业从业经验。本科学历，中级工程师，曾任厦门正新海燕轮胎
有限公司研发技术员。现任厦门延江新材料股份有限公司研发部无纺布项目
经理、监事。
截至本公告日，蔡吉祥先生持有公司股份 127,557 股，占公司总股本的
0.04%。蔡吉祥先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失
信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
[2024-06-05] (300658)延江股份:【2024-042】2023年年度权益分派实施公告
厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-042
厦门延江新材料股份有限公司
2023 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 4,757,800 股不参与本次权益分派。公司现有总股本 332,764,105 股扣除已
回购股份 4,757,800 股后为 328,006,305 股，根据每 10 股派发现金红利 0.35 元（含
税）的分配方案，实际派发现金红利总额=328,006,305 股*0.35 元/10 股=11,480,220.675 元人民币（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10 股=11,480,220.675元/332,764,105 股*10 股=0.344995 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.0344995 元。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度权益分派方
案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现将权益分派
事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于
2023 年度利润分配预案的议案》。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、公司 2023 年年度权益分派方案为：以 2023 年年度权益分派实施公告中
确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后
厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税）人民币，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。公司利润分配方案公布后至实施前，如发生股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司股本发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
4、本次实施的权益分派方案与股东大会通过的方案一致。
5、本次权益分派实施距股东大会审议通过之日不超过两个月。
二 、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以股权登记日总股本扣除公司回购专
用证券账户中的股份数后的股本为基数（公司现有总股本为 332,764,105 股，剔
除回购股份 4,757,800 股后为 328,006,305 股），每 10 股派 0.350000 元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.315000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.070000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.035000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 12 日，除权除息日为：2024 年 6
月 13 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于
2024 年 6 月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账
厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
户。
2、以下 A 股股份的股息由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 02*****885 谢继华
2 01*****775 谢影秋
3 02*****280 谢淑冬
4 02*****481 谢道平
5 01*****587 林彬彬
在权益分派业务申请期间（申请日 2024 年 6 月 3 日至登记日 2024 年
6 月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年年度权益分派，公司本
次实际现金分红总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 11,480,220.675 元=328,006,305 股×0.035 元/股。因公司已回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价额计算时，每股现金红利应以 0.0344995 元/股（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.0344995元/股=11,480,220.675 元÷332,764,105 股）。综上，2023 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.0344995 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：厦门市翔安区内厝工业区后堤路 666 号证券部
咨询联系人：黄腾
咨询电话：0592-7268020
传真电话：0592-5229830
八、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日
[2024-06-03] (300658)延江股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-041
厦门延江新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 25,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以
滚动使用，期限为 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。
一、本次理财产品到期赎回情况
公司以部分向特定对象发行股票闲置募集资金向兴业银行厦门东区支行购买了面值 1000.00 万元的兴业银行企业金融结构性存款产品已到期赎回。该理财产品赎回本金 1,000.00 万元，获得理财收益人民币 48,241.09 元。
二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2024 年 5 月 31 日公司以部分闲置募集资金向兴业银行厦门东区支行认购
1,000.00 万元的企业金融结构性存款产品，具体情况如下：
产品金 产品 产品 预期年化收 产品 投资 关联
产品名称 额（万 类型 期限 益率 成立日 到期日 关系
元） 说明
企业金融结 1,000.00 保本浮动 60 天 1.5%或 2024 年 5 月 2024 年 7 否
构性存款 收益型 2.65% 31 日 月 30 日
三、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告
四、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12 个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
七、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
截止本公告日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 13,990.00 万元（含本次），具体如下：
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告
产品名称 产品金额（万元） 预期到期收益率 关联关系说明
中国建设银行单位大额存单 3,990.00 3.1% 否
2023 年第 037 期注1
中国工商银行2023年第3期公 9,000.00 注3 3.066786%注4 否
司客户大额存单注2
兴业银行企业金融结构性存款 1,000.00 1.5%或 2.65% 否
合计 13,990.00 - -
八、注：
九、1、中国建设银行单位大额存单 2023 年第 037 期产品为三年期，期间可随时赎回。公司持有该产
品的存续期最长不超过 12 个月。
十、2、中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单产品为三年期，期间可随时赎回。公司持有该
产品的存续期最长不超过 12 个月。
十一、3、中国工商银行大额存单起息日为 2023 年 2 月 9 日，购买日公司实际支付金额为 9075.950001
万元，该金额包含了大额存单 9,000 万元面值及起息日至购买日的票面利息。
十二、4、预期到期收益率 3.066786%为公司购买后持有至到期的收益率（该大额存单票面利率为
3.1%）。
十三、备查文件
1、兴业银行厦门东区支行结构性存款赎回电子回单
2、兴业银行厦门东区支行结构性存款购买电子回单
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日
[2024-05-20] (300658)延江股份:关于股份回购结果暨股份变动的公告
厦门延江新材料股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-039
厦门延江新材料股份有限公司
关于股份回购结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日召开
第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购总金额不低于2,500 万元（含）且不超过5,000万元（含），回购价格不超过 9.41 元/股（含），所回购股份将按照有关规定用于出售。回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。具体内容请详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-008）。
截至本公告披露日，公司回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称《回购指引》）等相关规定，现将公司回购股份实施结果情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1.2024 年 2 月 26 日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易
方式回购公司股份 1,842,300 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-009）。
2.股份回购实施期间，公司于每月的前三个交易日内披露截至上月末的回购
进展情况，具体内容分别详见公司于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 2 日、2024
年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比例达到1%暨回购股份进展的公告》及《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号分别
厦门延江新材料股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告
为：2024-010、2024-013、2024-036）。
3.根据《上市公司股份回购规则》《回购指引》等相关规定，公司于 2024 年2 月 29 日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,407,800 股，回购比例累计超过公司总股本比例的 1%。具体内容详见公司于
2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比
例达到 1%暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-010）。
4.截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 4,757,800 股，占公司目前总股本的 1.43%，最高成交价为
5.50 元/股，最低成交价为 5.03 元/股，成交总金额为 25,003,723.16 元（不含交易
费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。
二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格及回购实施期限等，与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司实际回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、回购方案的实施对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、本次回购期间相关主体买卖股票的情况
自公司首次披露维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案之日起至本公告披露前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人不存在买卖公司股票的行为。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》、公司回购股份方案等相关规定，具体如下：
厦门延江新材料股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告
1、公司未在下列期间回购公司股份
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、公司股份变动情况
本次公司实际回购股份数量为 4,757,800 股，根据公司目前股权结构计算，若本次回购股份全部出售，则公司股本总额及股本结构不发生变化。
本次公司实际回购股份数量为 4,757,800 股，根据回购方案，本次回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。
假设本次回购股份未能实现出售而全部被注销，则依此预计股份变动情况如下：
回购股份注销前 回购股份注销后（假设）
股份性质 占公司总股 占公司总股本
股份数量（股） 股份数量（股）
本比例（%） 比例（%）
一、有限售条件股份 107,361,070 32.26 107,361,070 32.73
二、无限售条件股份 225,403,035 67.74 220,645,235 67.27
其中：回购专用证券
账户 4,757,800 1.43 0 0
三、总股本 332,764,105 100.00 328,006,305 100.00
注:上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
本次已回购股份存放于公司回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、
厦门延江新材料股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告
利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
本次回购股份的用途为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将在披露本回购结果暨股份变动公告十二个月后根据相关规则予以出售，并在披露本回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。公司如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。公司届时将根据相关法律、法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
[2024-05-20] (300658)延江股份:2023年年度股东大会决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-040
厦门延江新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的基本情况
1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会；
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14 点 30 分
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024 年 5 月
20 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 5 月 20
日 9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号 5
楼会议室；
5、本次会议主持人：谢继华。
6、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第
二十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》，并于 2024
年 4 月 24 日公司披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。2024 年 5 月
10 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的提示性公告》。本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规定。
7、本次会议通知等相关文件刊登在 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 10 日的中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 173,843,419 股，占上市公司总股份
的 52.2422%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 173,822,439 股，占上市公司总股份
的 52.2359%。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 20,980 股，占上市公司总股份的 0.0063%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 20,980 股，占上市公司总股份的
0.0063%。
其中：通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 20,980 股，占上市公司总股份的
0.0063%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以逐项表决的方式，审议了以下议案，决议如下：
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
同意173,826,819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 4,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8770%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1230%；弃权 0 股。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 4,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8770%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1230%；弃权 0 股。
3、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 173,826,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反
对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 4,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8770%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1230%；弃权 0 股。
4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 173,826,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反
对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 4,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8770%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1230%；弃权 0 股。
5、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 173,826,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反
对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 4,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8770%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1230%；弃权 0 股。
6、《关于董事、高级管理人员 2023 年度绩效考核结果暨 2024 年度薪酬方案的议
案》
表决结果：同意 173,826,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反
对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 4,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8770%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1230%；弃权 0 股。
7、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 173,826,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 4,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8770%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1230%；弃权 0 股。
8、《关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
表决结果：同意 173,826,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反
对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 4,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8770%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1230%；弃权 0 股。
9、《关于申请 2024 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
表决结果：同意 173,826,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反
对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 4,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8770%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1230%；弃权 0 股。
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 173,826,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反
对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 4,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8770%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1230%；弃权 0 股。
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 173,826,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反
对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 4,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8770%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1230%；弃权 0 股。
12、《关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议案》
表决结果：同意 173,826,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反
对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 4,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8770%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1230%；
13、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 173,826,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反
对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 4,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8770%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1230%；弃权 0 股。
14、《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 173,826,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反
对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 4,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8770%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1230%；弃权 0 股。
15、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 173,826,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反
对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 4,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8770%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1230%；弃权 0 股。
16、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 173,826,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反
对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 4,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8770%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1230%；弃权 0 股。
17、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 173,826,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反
对 16,600
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