≈≈理邦仪器300206≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.12.03)
[2024-12-03] (300206)理邦仪器:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-036
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年
第六次会议决议决定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、 股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第五届董事会 2024 年第六次会议审议通过
了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案，本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 09:15 至
15:00 期间的任意时间。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 2 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于注销回购专用证券账户股份》的议案 √
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案 √
2、披露情况及相关说明
本次会议审议的议案分别经公司第五届董事会 2024 年第六次会议和第五届监事会 2024 年第五次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2024
年 11 月 20 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。提案 1.00、2.00 应由股东大会
以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 12 月 4 日（上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00）。
2、登记地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事
务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。说明如下：
a. 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会
股东登记表》于 2024 年 12 月 4 日（星期三）17:00 前发送至公司指定邮箱
IR@edan.com，邮件主题请注明“股东大会”字样。
b. 采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2024 年 12 月 4 日（星期三）
17:00 前送达至公司证券事务部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）。
邮寄地址：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事务部；邮政编码：518122。
4、会务联系方式：
姓名：祖幼冬、刘思辰
联系电话：0755-26851437
联系传真：0755-26850550
电子邮箱：IR@edan.com
邮编：518122
联系地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事务部
本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
1、公司第五届董事会 2024 年第六次会议决议
2、公司第五届监事会 2024 年第五次会议决议
3、深交所要求的其他文件
特此公告！
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《2024 年第一次临时股东大会授权委托书》
附件三：《2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350206”，投票简称为“理邦投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、采用深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024 年 12 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-
15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托__________先生/女士（下称“受托人”）代表本人/本公司出席深
圳市理邦精密仪器股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投
票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会审议事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打钩
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于注销回购专用证券账户股份》的议案 √
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议 √
案
委托人姓名及签章：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人证券账号： 持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复
[2024-11-25] (300206)理邦仪器:关于股票交易异常波动的公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-035
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 11 月
21 日、11 月 22 日及 11 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过
30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
公司目前无控股股东、无实际控制人，针对股票交易异常波动，公司董事会就相关问题通过电话、微信、口头问询等方式进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生的重大变化；
4、公司第一大股东（张浩先生）及公司董事、监事和高级管理人员不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司第一大股东（张浩先生）及公司董事、监事和高级管理人员在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2024 年 3 月 15 日、11 月 20 日公司于巨潮资讯网分别披露了《自愿披露
关于与 Global Health Labs, Inc 合作开发项目的公告》（公告编号：2024-001）、《自
愿披露关于与 Global Health Labs,Inc 合作开发项目的进展公告》（公告编号：2024-034）。该项目所开发的产品是在手持超声设备上集成了基于 AI 的产前辅助筛查功能。通过深度学习神经网络，从盲扫超声视频中提取产前胎儿诊断参数，辅助识别孕产妇和胎儿的早期风险，以提高中低收入国家妇女儿童的健康水平。目前，产品的算法模型已完成开发，正在全球范围内采集临床图像，以进一步优化算法性能。后续需根据目标销售国家的法规完成审批注册后方可正式上市销售，因此当前尚未产生销售收入。市场上已有基于同类技术的类似产品销售。此外，公司从 Global Health Labs, Inc.及比尔及梅琳达·盖茨基金会获得资金，具体金额需根据项目目标、里程碑完成情况及合同约定分批次予以确定。
3、公司于 2024 年 11 月 20 日召开第五届董事会 2024 年第六次会议和第
五届监事会 2024 年第五次会议，分别审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份》及《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案。公司拟注销回购专用证券账户中剩余 2,058,500 股股份，并相应将公司注册资本由 58,172.1846 万
元减少至 57,966.3346 万元，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日披露的相关
公告。目前该事项尚需经过公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
4、受客观条件限制，公司无法掌握股市波动的原因和趋势，投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者作出投资判断。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十五日
[2024-11-21] (300206)理邦仪器:第五届董事会2024年第六次会议决议公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-030
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第五届董事会2024年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024
年第六次会议于 2024 年 11 月 20 日（星期三）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日
以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份》的议案
2021 年 2 月 8 日，公司召开第四届董事会 2021 年第一次会议，会议审议通
过了《关于再次以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案。截至 2022 年
2 月 7 日，该次股份回购期限届满并实施完毕，合计回购公司股份 2,555,300 股。
截至目前，2021 年股份回购方案回购的股份已有 496,800 股股份用于公司第二期员工持股计划，剩余 2,058,500 股股份存放于公司回购专用证券账户中。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关
规定，因将回购股份用于员工持股计划或股权激励的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。公司回购专用证券账户中剩余 2,058,500 股
股份的留存期限将于 2025 年 2 月 8 日届满，公司拟对其进行注销，具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案
董事会同意完成对公司回购专用证券账户剩余股份注销后，公司注册资本将
由人民币 581,721,846 元减少至 579,663,346 元，总股本将由 581,721,846 股减少
至 579,663,346 股。因此，公司将对《公司章程》相关对应条款进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十日
[2024-11-21] (300206)理邦仪器:第五届监事会2024年第五次会议决议公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-031
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第五届监事会2024年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024
年第五次会议于 2024 年 11 月 20 日（星期三）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日
以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份》的议案
经审核，监事会认为本次公司注销回购专用证券账户中剩余 2,058,500 股股
份，符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司将回购专用证券账户剩余股份予以注销的事项。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案
经审核，监事会认为公司完成对回购专用证券账户剩余股份注销后，公司注册资本、总股本将发生变更，需对《公司章程》中相关条款进行同步修订，该事项符合相关法律、法规的规定。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
监事会
二〇二四年十一月二十日
[2024-11-21] (300206)理邦仪器:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-032
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年
第六次会议决议决定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、 股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第五届董事会 2024 年第六次会议审议通过
了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案，本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 09:15 至
15:00 期间的任意时间。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 日 2 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 2 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于注销回购专用证券账户股份》的议案 √
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案 √
2、披露情况及相关说明
本次会议审议的议案分别经公司第五届董事会 2024 年第六次会议和第
五届监事会 2024 年第五次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2024
年 11 月 20 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。提案 1.00、2.00 应由股东大会
以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 12 月 4 日（上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00）。
2、登记地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事
务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。说明如下：
a. 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会
股东登记表》于 2024 年 12 月 4 日（星期三）17:00 前发送至公司指定邮箱
IR@edan.com，邮件主题请注明“股东大会”字样。
b. 采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2024 年 12 月 4 日（星期三）
17:00 前送达至公司证券事务部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）。
邮寄地址：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证
券事务部；邮政编码：518122。
4、会务联系方式：
姓名：祖幼冬、刘思辰
联系电话：0755-26851437
联系传真：0755-26850550
电子邮箱：IR@edan.com
邮编：518122
联系地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事务
部
本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
1、公司第五届董事会 2024 年第六次会议决议
2、公司第五届监事会 2024 年第五次会议决议
3、深交所要求的其他文件
特此公告！
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《2024 年第一次临时股东大会授权委托书》
附件三：《2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350206”，投票简称为“理邦投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、采用深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024 年 12 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30, 13:00-
15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托__________先生/女士（下称“受托人”）代表本人/本公司出席深
圳市理邦精密仪器股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投
票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会审议事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打钩
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票 提案
1.00 《关于注销回购专用证券账户股份》的议案 √
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议 √
案
委托人姓名及签章：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人证券账号： 持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委
[2024-11-20] (300206)理邦仪器:自愿披露关于与GlobalHealthLabs,Inc合作开发项目的进展公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-034
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
自愿披露关于与Global Health Labs, Inc合作开发项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14
日与 Global Health Labs, Inc（以下简称“GH Labs”）在美国华盛顿州贝尔维尤
市签署了关于人工智能超声项目的《主许可、开发、商业化协议》，具体内容详
见公司于 2024 年 3 月 15 日于巨潮资讯网披露的《自愿披露关于与 GlobalHealth
Labs, Inc 合作开发项目的公告》（公告编号：2024-001）。
该项目启动后，公司和 GH Labs 联合开发完成了人工智能驱动的经济型手
持超声设备（以下简称“合作产品”）的需求调研、项目筹划、人工智能模型的轻量化与集成，以及软件功能开发，目前处于临床数据采集和性能优化阶段，符合双方既定预期。
基于目前项目的阶段性成果以及比尔及梅琳达·盖茨基金会（以下简称“盖茨基金会”）对该项目的预期，为进一步支持公司开发新型超声解决方案，帮助助产士为孕妇和临产妇进行产科超声筛查，从而在低收入和中等收入国家识别和
管理妊娠风险，公司于 2024 年 11 月 18 日与盖茨基金会签署了《GRANT
AGREEMENT》（以下简称“赠款协议”）。根据赠款协议，盖茨基金会将向公司提供共计 265 万美元的赠款，用于支持合作产品的临床测试、注册申请以及初期市场导入工作。本项目的主要情况如下：
一、 项目相关方情况
名称：比尔及梅琳达·盖茨基金会
基本情况：秉承“所有生命价值平等”的理念，盖茨基金会于 2000 年成立，
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
致力于减少全球的不平等现象。盖茨基金会资助新想法，以对抗贫困、疾病以及医疗卫生资源、教育和经济发展机会短缺等问题，帮助人们过上健康而富有成效的生活。盖茨基金会总部设在美国西雅图。盖茨基金会北京代表处设立于 2007年，在中国支持了一系列卫生和发展项目。
其他说明：GH Labs 系一家由 Gates Ventures (比尔·盖茨的私人办公室)全
额资助的非营利性公司，通过技术创新和产品开发，推进及实施盖茨基金会的全球卫生优先事项。
二、赠款协议的主要内容
1、盖茨基金会将向公司提供共计 265 万美元的赠款，并根据项目目标、里程碑的达成情况，按约定的付款时间表分阶段、按盖茨基金会的银行所提供的最新汇率以人民币支付。
2、公司将提供完整的解决方案以满足市场需求、获得 CE、FDA 认证以及其他特定注册审批以进入优先目标市场、通过相关市场活动制定专属销售策略、在目标市场建立完善的售后服务体系。
3、公司承诺将尽最大努力，以可负担的价格向中低收入国家推广合作产品。
另外，双方在定价政策、项目里程碑、交付物、知识产权、赠款资金管理、收入捐赠等多个方面也做了相关约定。
三、项目对公司的影响
目前该款合作产品是通过在手持超声上搭载基于 AI 的产前辅助筛查功能，利用 AI 技术从盲扫的超声视频里面识别出产前胎儿的诊断参数，辅助识别产妇和胎儿的早期风险，市场上其他厂家已有基于同类技术的类似产品销售。本项目旨在充分利用公司在医疗设备生产、研发、全球化营销的优势，为中低收入国家提供一款能广泛开展并可负担的超声设备。作为公司加强国际合作、实施国际化战略的重要举措之一，公司在该项目所获得的相关技术经验也将为后续其他产品的国际化创造有利条件。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
公司研发的该款合作产品尚处于双方联合开发阶段，同时也尚未进行相关法规审批注册流程。盖茨基金会的具体赠款金额，需要根据项目目标、里程碑的达成情况，按约定的付款时间表分阶段支付。目前该合作产品尚未产生订单收入，由于未来销售收入受研发项目进展、注册进度等客观因素影响，暂时无法预计对公司业绩的影响程度。公司将持续关注该项目的进展，严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十日
[2024-10-25] (300206)理邦仪器:第五届监事会2024年第四次会议决议公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-028
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第五届监事会 2024年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024
年第四次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日
以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2024 年第三季度报告》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
监事会
二〇二四年十月二十五日
[2024-10-25] (300206)理邦仪器:第五届董事会2024年第五次会议决议公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-027
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第五届董事会 2024年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024
年第五次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日
以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2024 年第三季度报告》的议案
经审核，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十五日
[2024-10-25] (300206)理邦仪器:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2966元
每股净资产: 3.465713元
加权平均净资产收益率: 8.66%
营业总收入: 13.82亿元
归属于母公司的净利润: 1.72亿元
[2024-08-30] (300206)理邦仪器:董事会决议公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-023
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第五届董事会 2024年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024
年第四次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）15:00 在深圳市南山区太子路 51 号
太子广场会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》的议案
经审核，董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇二四年八月三十日
[2024-08-30] (300206)理邦仪器:监事会决议公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-024
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第五届监事会 2024年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024
年第三次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）15:30 在深圳市南山区太子路 51 号
太子广场会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
监事会
二〇二四年八月三十日
[2024-08-30] (300206)理邦仪器:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2158元
每股净资产: 3.387996元
加权平均净资产收益率: 6.29%
营业总收入: 9.22亿元
归属于母公司的净利润: 1.25亿元
[2024-07-30] (300206)理邦仪器:第五届董事会2024年第三次会议决议公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-022
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第五届董事会2024年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024
年第三次会议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 24 日
以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期》的议案
鉴于公司第二期员工持股计划的存续期即将届满，基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，经出席第二期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，董事会同意将第二期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2026年 9 月 26 日。除上述内容外，第二期员工持股计划其他内容不变。
在第二期员工持股计划的存续期内，第二期员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规定择机出售公司股票，若持有的公司股票全部出售，第二期员工持股计划可提前终止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-021）。
董事长张浩先生系公司第二期员工持股计划管理委员会主任委员，为本议案的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇二四年七月三十日
[2024-04-26] (300206)理邦仪器:第五届董事会2024年第二次会议决议公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-018
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第五届董事会 2024年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024
年第二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日
以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2024 年第一季度报告》的议案
经审核，董事会认为公司编制的《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日
[2024-04-26] (300206)理邦仪器:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0664元
每股净资产: 3.4446元
加权平均净资产收益率: 1.94%
营业总收入: 4.44亿元
归属于母公司的净利润: 3851.76万元
[2024-04-23] (300206)理邦仪器:2023年度权益分派实施公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-016
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2023年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”） 专用账户中股份为 2,058,500 股。因回购股份不参与分红，公司以现有总股本 581,721,846 股剔除回购股份 2,058,500 股后的 579,663,346 股为基数进行权益分派。
2、本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10 股分红金额÷10 股
=579,663,346 股×2.07 元÷10 股=119,990,312.62 元；按公司总股本折算每股现金红利=现金分红总额÷现有总股本=119,990,312.62 元÷581,721,846 股=0.2062675元/股。
3、本次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=股权登记日收盘价-0.2062675 元/股。
一、 股东大会审议通过利润分配方案情况
公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年度股
东大会审议通过,具体内容为：以扣除公司回购专户中已回购股份后的579,663,346 股为分配基数（公司总股本 581,721,846 股，扣除公司回购专户股份2,058,500 股），向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币2.07 元（含税），合计派发现金股利人民币 119,990,312.62 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份
2,058,500.00 股后的 579,663,346.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.070000 元
人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.863000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.414000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.207000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 4 月 30 日，除权除息日为：2024 年 5
月 6 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 4 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
年 5 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****421 谢锡城
2 00*****285 祖幼冬
3 01*****419 张浩
4 01*****418 张浩
5 01*****411 张浩
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 4 月 23 日至登记日：2024 年 4
月 30 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构:
咨询地址：深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事务部
咨询联系人：祖幼冬、刘思辰
咨询电话：0755 - 2685 1437
传真电话：0755 - 2685 0550
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十三日
[2024-04-22] (300206)理邦仪器:2023年度股东大会决议公告
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-015
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截至股权登记
日（2024 年 4 月 16 日），公司回购专用账户股份数量为 2,058,500 股，故本次股
东大会有表决权总股数为 579,663,346 股。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月
22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室。
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事祖幼冬先生
（注：公司董事长张浩先生因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公司章程》的规定，本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。）
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 23 名，所持（代表）股份数 344,692,767 股，占公司有表决权股份总数的 59.4643%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共7 名，代表股份数 321,809,608 股，占公司有表决权股份总数的 55.5166%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 16 名，所持（代表）股份数 22,883,159 股，占公司有表决权股份总数的 3.9477%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共20 名，所持（代表）股份数 22,981,059 股，占公司有表决权股份总数的 3.9646%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席或列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：
同意 342,630,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4017％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5113％。
中小股东总表决情况：
同意 20,918,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.0257％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6684％。
2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 342,630,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4017％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5113％。
中小股东总表决情况：
同意 20,918,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.0257％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6684％。
3、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 342,630,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4017％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5113％。
中小股东总表决情况：
同意 20,918,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.0257％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6684％。
4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 342,630,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4017％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5113％。
中小股东总表决情况：
同意 20,918,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.0257％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6684％。
5、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》的议案
总表决情况：
同意 342,629,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4016％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 1,762,689 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5114％。
中小股东总表决情况：
同意 20,918,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.0240％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 1,762,689 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6702％。
6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 344,585,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9690％；反对
106,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0310％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,874,259 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5353％；反对
106,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案
7.01 审议通过《张浩先生 2024 年薪酬》的议案
总表决情况：
同意 222,272,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8286％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1348％；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％。
中小股东总表决情况：
同意 22,599,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3391％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3551％。
关联股东张浩先生回避表决。
7.02 审议通过《祖幼冬先生 2024 年薪酬》的议案
总表决情况：
同意 244,206,927 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8439％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1227％；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％。
中小股东总表决情况：
同意 22,599,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3391％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3551％。
关联股东祖幼冬先生回避表决。
7.03 审议通过《谢锡城先生 2024 年薪酬》的议案
总表决情况：
同意 244,741,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8443％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1224％；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0333％。
中小股东总表决情况：
同意 22,599,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3391％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3551％。
关联股东谢锡城先生回避表决。
7.04 审议通过《外部董事（含独立董事）2024 年津贴》的议案
总表决情况：
同意 344,320,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8920％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％。
中小股东总表决情况：
同意 22,608,859 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3804％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3137％。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案
总表决情况：
同意 344,291,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8835％；反对
401,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1165％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,579,559 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2529％；反对
401,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7471％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
[2024-04-17] (300206)理邦仪器:关于召开2023年度股东大会的提示性公告
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-014
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2023 年度股东大会
2、 股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过
了《关于提请召开 2023 年度股东大会》的议案，本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 4 月 22 日上午 9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 09:15 至
15:00 期间的任意时间。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 日 16 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 4 月 16 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案 √
2.00 《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 《关于 2023 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》的议案 √
6.00 《关于 2023 年度利润分配预案》的议案 √
√作为投
7.00 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案 票对象的
子议案数:
（4）
7.01 《张浩先生 2024 年薪酬》的议案 √
7.02 《祖幼冬先生 2024 年薪酬》的议案 √
7.03 《谢锡城先生 2024 年薪酬》的议案 √
7.04 《外部董事（含独立董事）2024 年津贴》的议案 √
8.00 《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案 √
9.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案 √
10.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬》的议案 √
11.00 《关于修订<公司章程>》的议案 √
√作为投
12.00 《关于修订公司部分治理制度》的议案 票对象的
子议案数:
（3）
12.01 《关于修订<董事会议事规则>》的议案 √
12.02 《关于修订<独立董事工作制度>》的议案 √
12.03 《关于修订<关联交易管理办法>》的议案 √
2、披露情况及相关说明
本次会议审议的议案分别经公司第五届董事会 2024 年第一次会议和第
五届监事会 2024 年第一次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2024
年 3 月 29 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。其中提案 11.00、12.01 应由股
东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。上述提案 7.00、12.00 需逐项表决。公司独立董事
将在本次年度股东大会上进行述职。
为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资
者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 4 月 18 日（上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00）。
2、登记地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事
务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。说明如下：
a. 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会
股东登记表》于 2024 年 4 月 18 日（星期四）17:00 前发送至公司指定邮箱
IR@edan.com，邮件主题请注明“股东大会”字样。
b. 采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2024 年 4 月 18 日（星期四）
17:00 前送达至公司证券事务部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）。
邮寄地址：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事务部；邮政编码：518122。
4、会务联系方式：
姓名：祖幼冬、刘思辰
联系电话：0755-26851437
联系传真：0755-26850550
电子邮箱：IR@edan.com
邮编：518122
联系地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事务部
本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
1、公司第五届董事会 2024 年第一次会议决议
2、公司第五届监事会 2024 年第一次会议决议
3、深交所要求的其他文件
特此公告！
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十七日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《2023 年度股东大会授权委托书》
附件三：《2023 年度股东大会参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350206”，投票简称为“理邦投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报
[2024-03-29] (300206)理邦仪器:关于公司2023年度利润分配预案的公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-011
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于公司2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会2024年第一次会议、第五届监事会2024年第一次会议分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将该议案的基本情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
公司按照2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积人民币2,246.46万元，截至2023年12月31日，母公司累计可分配利润为人民币95,051.18万元，合并报表累计未分配利润为人民币87,161.33万元。
在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：以扣除公司回购专户中已回购股份后的 579,663,346 股为分配基数（公司总股本581,721,846 股，扣除公司回购专户股份 2,058,500 股），向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.07 元（含税），合计派发现金股利人民币 119,990,312.62 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2、利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果。实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
二、履行的相关程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配
预案》的议案，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司 2023 年度股东大会审议。
2、 监事会审议情况
公司第五届监事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配
预案》的议案，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司 2023 年度股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会 2024 年第一次会议决议；
2、公司第五届监事会 2024 年第一次会议决议；
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十九日
[2024-03-29] (300206)理邦仪器:监事会决议公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-005
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第五届监事会 2024年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024
年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日
以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告披露提
示性公告》详见巨潮资讯网，《2023 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报和证券时报。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案；
《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案；
2023 年度公司整体运营良好，财务结构合理，偿债能力强，报告具体内容详见于巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》的议案；
监事会认为：公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。本公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
5、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》的议案；
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。公司监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务审计服务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》的议案；
公司 2023 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；
经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，在额度内，资金可滚动使用，有效期为自相关股东大会审议通过之日起一年以内。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案；
外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项报告，监事会对此事项发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案；
经审核，监事会认为：为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向部分商业银行申请综合授信额度，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意本次向银行申请综合授信额度的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
10、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬》的议案；
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
公司拟定 2024 年度监事的薪酬根据其在公司担任的职务、承担的责任和实际履行情况确定。
基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交 2023 年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
监事会
二〇二四年三月二十九日
[2024-03-29] (300206)理邦仪器:关于召开2023年度股东大会的通知
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-010
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年
第一次会议决议决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开 2023 年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2023 年度股东大会
2、 股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过
了《关于提请召开 2023 年度股东大会》的议案，本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 4 月 22 日上午 9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 09:15 至
15:00 期间的任意时间。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 日 16 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 4 月 16 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案 √
2.00 《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 《关于 2023 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》的议案 √
6.00 《关于 2023 年度利润分配预案》的议案 √
√作为投
7.00 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案 票对象的
子议案数:
（4）
7.01 《张浩先生 2024 年薪酬》的议案 √
7.02 《祖幼冬先生 2024 年薪酬》的议案 √
7.03 《谢锡城先生 2024 年薪酬》的议案 √
7.04 《外部董事（含独立董事）2024 年津贴》的议案 √
8.00 《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案 √
9.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案 √
10.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬》的议案 √
11.00 《关于修订<公司章程>》的议案 √
√作为投
12.00 《关于修订公司部分治理制度》的议案 票对象的
子议案数:
（3）
12.01 《关于修订<董事会议事规则>》的议案 √
12.02 《关于修订<独立董事工作制度>》的议案 √
12.03 《关于修订<关联交易管理办法>》的议案 √
2、披露情况及相关说明
本次会议审议的议案分别经公司第五届董事会 2024 年第一次会议和第
五届监事会 2024 年第一次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2024
年 3 月 29 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。其中提案 11.00、12.01 应由股
东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。上述提案 7.00、12.00 需逐项表决。公司独立董事
将在本次年度股东大会上进行述职。
为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资
者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2023 年 4 月 18 日（上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00）。
2、登记地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事
务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。说明如下：
a. 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会
股东登记表》于 2024 年 4 月 18 日（星期四）17:00 前发送至公司指定邮箱
IR@edan.com，邮件主题请注明“股东大会”字样。
b. 采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2024 年 4 月 18 日（星期四）
17:00 前送达至公司证券事务部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）。
邮寄地址：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事务部；邮政编码：518122。
4、会务联系方式：
姓名：祖幼冬、刘思辰
联系电话：0755-26851437
联系传真：0755-26850550
电子邮箱：IR@edan.com
邮编：518122
联系地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事务部
本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
1、公司第五届董事会 2024 年第一次会议决议
2、公司第五届监事会 2024 年第一次会议决议
3、深交所要求的其他文件
特此公告！
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十九日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《2023 年度股东大会授权委托书》
附件三：《2023 年度股东大会参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350206”，投票简称为“理邦投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行
[2024-03-29] (300206)理邦仪器:关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-007
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年4月12 日（星期五）下午15:00至17:00，在“约调研”小程序举行2023年度网上业绩说 明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调 研”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁张浩先生，副总裁、董事会秘书、财务负责人祖幼冬先生，财务执行总监林静媛女士，独立董事苏洋先生。
为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2024年4月12日（星期五）14:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系互动邮箱：IR@edan.com。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十九日
[2024-03-29] (300206)理邦仪器:关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的公告
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-012
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28
日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》的议案，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，该所在担任公司 2023 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。公司将根据 2024 年度审计范围和审计工作量等按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定年度审计费用，并提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定具体审计费用并签署相关文件。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。
信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿
元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。
2. 投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处
分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、
监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：张媛女士，2012 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 2 家。
拟担任质量复核合伙人：宗承勇先生，2003 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。
拟签字注册会计师：庄琳彬先生，2020 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过 2 家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
本期审计将按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司第五届董事会 2024 年第一次会议审议。
（二）监事会意见
公司第五届监事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度
财务审计机构》的议案，监事会认为：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
（三）尚履行的审议程序
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的事项已经公司第五届董事会 2024 年第一次会议和第五届监事会 2024年第一次会议审议通过，尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会 2024 年第一次会议决议
2、第五届监事会 2024 年第一次会议决议
3、第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师等相关资质文件
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十九日
[2024-03-29] (300206)理邦仪器:关于董事会审计委员会委员辞职暨补选新委员的公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-013
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于董事会审计委员会委员辞职暨补选新委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28
日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员》的议案，同意公司对第五届董事会审计委员会的委员进行调整。现将具体情况公告如下：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。由于公司第五届董事会审计委员会成员谢锡城先生在公司担任副总裁一职，不符合《上市公司独立董事管理办法》中关于审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事之规定，故谢锡城先生辞去公司第五届董事会审计委员会委员一职，但仍然在公司担任董事、战略委员会委员以及副总裁等职务。
为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举袁世新先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
调整后的审计委员会成员：苏洋（独立董事）、李淳（独立董事）和袁世新（董事），其中苏洋为主任委员（召集人）。
除上述调整外，公司第五届董事会专门委员会其他委员均保持不变。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十九日
[2024-03-29] (300206)理邦仪器:董事会决议公告
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-004
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024
年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）09:30 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日
以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案；
《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告披露提
示性公告》详见巨潮资讯网，《2023 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报和证券时报。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告》的议案；
经审议，公司董事会同意总裁编制的《2023 年度总裁工作报告》，认为 2023年度公司经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了 2023 年度经营目标。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案；
报告内容详见《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析” 与第四节“公司治理”部分相关内容。
公司第五届独立董事苏洋、李淳、郑全录向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。
《独立董事 2023 年度述职报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案；
董事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度
的财务状况和经营成果。2023 年度财务报表及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，《2023 年度审计报告》详见巨潮资讯网。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》的议案；
公司董事会出具了《2023 年度内部控制的自我评价报告》，经 2023 年公司
内部检查评价，认为现行公司内部控制体系健全，内控制度体系整体运行有效，不存在财务报告相关的内部控制重大缺陷，在所有重大方面合理保证了本公司经营合法、资产安全及财务相关信息真实完整。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》的议案；
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。经董事会审核通过，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务审计服务。公司将根据 2024 年度审计范围和审计工作量等按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定年度审计费用，并提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定具体审计费用并签署相关文件。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
7、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》的议案；
公司 2023 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案；
公司拟定的 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案，已由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容如下：
（一）在公司有任职的非独立董事、高级管理人员薪酬计划为：总裁张浩先生人民币 200 万元/年（税前），副总裁谢锡城先生人民币 160 万元/年（税前），副总裁、董事会秘书、财务负责人祖幼冬先生人民币 160 万元/年（税前）。
（二）公司外部董事（含独立董事）津贴标准为：15 万元/年，由公司行政
人事部门根据公司有关制度按月发放，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。外部非独立董事津贴参照独立董事津贴标准执行。公司外部董事（含独立董事）因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
会议对各董事薪酬方案进行了逐项表决：
8.1 审议通过《张浩先生 2024 年薪酬》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
8.2 审议通过《祖幼冬先生 2024 年薪酬》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
8.3 审议通过《谢锡城先生 2024 年薪酬》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
8.4 审议通过《外部董事（含独立董事）2024 年津贴》的议案；
表决结果；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 名外部董事（含独立董事）
回避表决。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见 2024 年 3 月 29 日刊登于
巨潮资讯网的《2023 年年度报告》第四节“公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”的相关内容。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；
为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，拟使用闲置自有资金最高不超过人民币 6 亿元购买短期保本理财产品，在额度内，资金可滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年以内。该方案的实施不会影响公司日常经营运作的资金需求，同时有利于提高资金的使用效率及收益率，进一步提升公司整体业绩水平。具体可见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案；
外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案；
为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向部分商业银行申请综合授信额度，具体明细可见公司于巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
12、审议通过《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》的议
案；
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
13、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案；
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司章程（2024 年 3 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
14、审议通过《关于修订公司部分治理制度》的议案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行完善和修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
14.1 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
14.2 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
14.3 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
14.4 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
14.5 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
14.6 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
14.7 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
议案 14.3、14.5、14.7 尚需提交 2023 年度股东大会审议。以上具体内容详
见公司于巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则（2024 年 3 月）》、《董
事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 3 月）》、《董事会议事规则（2024 年 3
月）》、《董事会战略委员会工作细则（2024 年 3 月）》、《独立董事工作制度（2024
年 3 月）》、《独立董事专门会议制度（2024 年 3 月）》、《关联交易管理办法（2024
年 3 月）》。
15、审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员》的议案；
由于公司第五届董事会审计委员会成员谢锡城先生在公司担任副总裁一职，不符合最新的《上市公司独立董事管理办法》中关于审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事之规定，故谢锡城先生辞去公司第五届董事会审计委员会委员一职，但仍然在公司担任董事、
[2024-03-29] (300206)理邦仪器:2023年年度报告披露提示性公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-003
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2023年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年3 月28日，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会 2024年第一次会议，审议通过了公司《2023年年度报告》及其摘要的相关议案。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《 2023年年度报告》及《 2023年年度报告摘要》于 2024 年 3 月 29日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo. com.cn。
敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十九日
[2024-03-29] (300206)理邦仪器:关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-006
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，2024 年 3 月 28
日，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024年第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案。在保证正常生产经营不受影响和风险可控的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险理财产品。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流较为充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6、决策程序
本事项经公司董事会、监事会审议通过，并提交股东大会审议。在上述额度范围内，股东大会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期保本理财产品能够保证本金安全，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，董事会授权公司总裁负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对短期保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司通过进行适度的短期保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审批程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案。在保证正常生产经营不受影响和风险可控的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案。经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，在额度内，资金可滚动使用，有效期为自相关股东大会审议通过之日起一年以内。
五、备查文件
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
1、第五届董事会 2024 年第一次会议决议
2、第五届监事会 2024 年第一次会议决议
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十九日
[2024-03-29] (300206)理邦仪器:关于向银行申请综合授信额度的公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-008
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28
日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案。为保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向部分商业银行申请综合授信额度，现将具体事宜公告如下：
序号 银行名称 综合授信额度（人民币） 授信期限
1 招商银行股份有限公司深圳分行 2 亿元 2 年
2 中国银行股份有限公司前海蛇口分行 3 亿元 1 年
以上授信期限自上述事项审批通过及授信合同签订之日起计算，授信额度及授信期限最终以商业银行的实际审批为准。公司董事会授权公司法定代表人在授信额度及有效期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。以上授信额度可以分多次循环使用，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二○二四年三月二十九日
[2024-03-29] (300206)理邦仪器:2023年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3818元
每股净资产: 3.3784元
加权平均净资产收益率: 11.75%
营业总收入: 19.38亿元
归属于母公司的净利润: 2.21亿元
[2024-03-20] (300206)理邦仪器:关于股票交易异常波动的公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
1
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-002
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年3月15日、3月18日及3月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
公司目前无控股股东、无实际控制人，针对股票交易异常波动，公司董事会就相关问题通过电话、微信、口头问询等方式进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生的重大变化；
4、公司第一大股东（张浩先生）及公司董事、监事和高级管理人员不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司第一大股东（张浩先生）及公司董事、监事和高级管理人员在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2024年3月15日披露了《自愿披露关于与Global Health Labs, Inc合作开发项目的公告》（公告编号：2024-001）。2024年3月14日（美国当地时间3月13日）公司与Global Health Labs, Inc在美国华盛顿州贝尔维尤市签署了关于人工智能超声项目的《主许可、开发、商业化协议》（以下简称 "项目"）。
目前该款人工智能驱动的经济型手持超声设备（以下简称"产品"）是通过在手持超声上搭载基于AI的产前辅助筛查功能，利用AI技术从盲扫的超声视频里面识别出产前胎儿的诊断参数，辅助识别产妇和胎儿的早期风险。目前市场上其他厂家已有基于同类技术的类似产品销售。公司研发的该款产品尚处于双方联合开发阶段，同时也尚未进行相关法规审批注册流程。公司受Global Health Labs, Inc的具体资助金额，需要根据研发项目进展分批次予以确定。目前该产品尚未产生订单收入，由于未来销售收入受研发项目进展、注册进度等客观因素影响，暂时无法预计对公司业绩的影响程度。公司将持续关注该项目的进展，严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
3、公司拟于2024年3月29日披露《2023年年度报告》，截至本公告披露日，公司2023年年度报告相关工作正在有序筹备中，未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供，且不存在需披露业绩预告的情况。
4、受客观条件限制，公司无法掌握股市波动的原因和趋势，投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策，谨防热点概念型炒作。公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真深圳市理邦精密仪器股份有限公司
3
履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者作出投资判断。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================