≈≈湖北广电000665≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.29)
[2024-11-29] (000665)湖北广电:关于控股股东之一致行动人所持公司部分股份被司法拍卖完成过户暨被动减持的公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-049
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于控股股东之一致行动人所持公司部分股份
被司法拍卖完成过户暨被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登结算公司”）系统查询获悉，公司控股股东之一致行动人湖北省楚天视讯网络有限公司（以下简称“楚天视讯”）所持有的 10,400,000 股公司股份被司法拍卖且已完成过户登记手续，现将有关情况公告如下：
一、 司法拍卖的基本情况
因楚天视讯未能履行其与招银金融租赁融资租赁合同纠纷案的
生效判决，上海市浦东新区人民法院于 2024 年 11 月 16 日 10 时
至 2024 年 11 月 17 日 10 时止（延时除外）将楚天视讯持有的
10,400,000 股湖北广电股份在淘宝网司法拍卖平台公开拍卖。根据淘宝网司法拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》显示，10,400,000股湖北广电股份由竞买人“钟革”竞得，成交金额为 42,184,000 元。
二、 股份完成过户登记情况
公司近日通过中登结算公司系统获悉，公司控股股东之一致行动人楚天视讯被司法拍卖的 10,400,000 股股份已完成过户登记手续，
过户登记日为 2024 年 11 月 26 日。本次过户完成后，公司控股股东
之一致行动人楚天视讯持有公司股份 89,690,620 股，占公司总股本的 7.89%，股份性质为无限售条件流通股。
三、 司法拍卖导致的被动减持情况
1、被动减持情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持股数 减持价格 减持比例
（股） （元） （%）
湖北省楚天视讯 司法拍卖 2024 年 11 月26 日 10,400,000 42,184,000 0.91
网络有限公司
本次被动减持的股份来源于公司2014 年非公开发行股份及参与
公司 2018 年度利润分配资本公积转增股本获得的股份。
2、上述股东及一致行动人被动减持（司法拍卖过户）前后持股
情况
本次减持前持有股份 累计拍卖过户的股份 本次被动减持后持有股份
股东名称 占总股 占总股 占总股本
股数（股） 本比例 股数（股） 本比例 股数（股） 比例
湖北省楚天数字电 109,880,373 9.66% 0 0 109,880,373 9.66%
视有限公司
湖北省楚天视讯网 100,090,620 8.80% 10,400,000 0.91% 89,690,620 7.89%
络有限公司
湖北楚天金纬广播
电视信息网络有限 58,856,372 5.18% 0 0 58,856,372 5.18%
公司
楚天襄阳有限电视 35,676,007 3.14% 0 0 35,676,007 3.14%
股份有限公司
合 计 304,503,372 26.78% 10,400,000 0.91% 294,103,372 25.86%
四、对公司的影响及风险提示
1、本次司法拍卖完成过户前，公司控股股东湖北省楚天数字电
视有限公司及其一致行动人湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公
司、楚天襄阳有限电视股份有限公司、楚天视讯共持有公司股份
304,503,372 股，占公司总股本的 26.78%，其中楚天视讯持有公司股
份 100,090,620 股，占公司总股本的 8.80%。本次司法拍卖完成过
户后，楚天视讯仍持有公司股份 89,690,620 股，占公司总股本的7.89%。控股股东及其一致行动人共持有公司股份 294,103,372 股，占公司总股本的 25.86%。本次司法拍卖过户完成及被动减持后不会导致公司控股股东及其实际控制人发生变更。
2、公司目前生产经营情况正常，该事项未对公司正常经营活动产生重大影响。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化名单》。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
二〇二四年十一月二十九日
[2024-11-13] (000665)湖北广电:持股5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%的公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-048
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
持股5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%的公告
股东武汉广播电视台及其一致行动人武汉有线广播电视网络有限公司保证 信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东武汉广播电视台及其一致行动人武汉有线广播电视网络有限公司的《关于减持股份比例达到 1%的告知函》，获悉武汉广播电视台于近日通过大宗交易的方式减持其所持有本公司股份13,760,000 股，减持股份数量占公司总股本的 1.21%，现将减持相关情况公告如下：
1．基本情况
信息披露义务人 1 武汉广播电视台
住所 湖北省武汉市江汉区建设大道 677 号
信息披露义务人 2 武汉有线广播电视网络有限公司
住所 武汉市江汉区香港路 229 号
权益变动时间 2024 年 11 月 11 日
股票简 湖北广电 股票代码 000665
称
变动类
型（可 增加□ 减少 一致行动人 有 无□
多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□否
2．本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 减持股数（股） 减持比例（%）
股等）
A 股 13,760,000 1.21%
合 计 13,760,000 1.21%
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 □
（可多选） 通过证券交易所的大宗交易
其他 □（请注明）
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资金 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
来源（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比 占总股本比例
股数(股) 例(%) 股数(股) (%)
合计持有股份 130,758,472 11.50% 116,998,47 10.29%
2
其中：无限售条件股 130,758,472 11.50% 116,998,47 10.29%
份 2
有限售条件股份 0 0 0 0
4．承诺、计划等履行情况
是 否
2024 年 10 月 9 日，信息披露义务人披露了《关于持股 5%
本次变动是否为履 以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告行已作出的承诺、 编号：2024-046），计划以集中竞价方式减持本公司股份不
意向、计划 超过 11,371,494 股（占本公司总股本的 1%），通过大宗
交易方式减持公司股份不超过 22,742,989 股（占公司总
股本的 2%）。本次减持计划将于 2025 年 1 月 29 日到期，
本次减持计划尚未执行完毕。
本次变动是否存在
违反《证券法》
《上市公司收购管
理办法》等法律、 是□ 否
行政法规、部门规 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。章、规范性文件和
本所业务规则等规
定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第 是□ 否
六十三条的规定， 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比
是否存在不得行使 例。
表决权的股份
6．30%以上股东增持股份的说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公
司收购管理办法》规定的免 是□否
于要约收购的情形
股东及其一致行动人法定期
限内不减持公司股份的承诺
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件
特此公告
信息披露义务人：武汉广播电视台
武汉有线广播电视网络有限公司
二〇二四年十一月十三日
[2024-10-29] (000665)湖北广电:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.31元
每股净资产: 4.254653元
加权平均净资产收益率: -6.92%
营业总收入: 13.10亿元
归属于母公司的净利润: -3.50亿元
[2024-10-09] (000665)湖北广电:关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-046
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于持股 5%以上股东及其一致行动人
减持股份的预披露公告
股东武汉广播电视台及其一致行动人武汉有线广播电视网络有限公司保证 信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）股份大股东武汉广播电视台（以下简称“武汉台”）（持有 117,217,386 股，占公司总股本 10.31%）及其一致行动人武汉有线广播电视网络有限公司（以下简称“武汉有线”）（持有 13,541,086股，占公司总股本 1.19%）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中竞价交易和/或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过 34,114,483 股，占公司目前总股本的 3%。
公司于近日收到持股5% 以上股东武汉台及其一致行动人武汉有线出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、持股 5%以上股东及其一致行动人的基本情况
截至公告披露日持有公司 持有股份占公司总股
减持股东名称
的股份数量（股） 本比例
武汉广播电视台 117,217,386 10.31%
武汉有线广播电视网络有限公司 13,541,086 1.19%
合计 130,758,472 11.50%
注：上述股份全部为无限售条件股份。
二、持股 5%以上股东及其一致行动人减持计划情况
1、减持原因：股东自身资金需求；
2、股份来源：公司 2012 年、2014 年非公开发行股份及参与公司
2018 年度利润分配资本公积转增股本获得的股份；
3、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即
从 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日，中国证监会、深圳
证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）；
4、减持方式：集中竞价和/或大宗交易；
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律、法规及相关承诺减持；
6、减持数量：本次股东及其一致行动人计划减持公司股份数量不超过 34,114,483 股，即不超过公司总股本的 3%，其中以集中竞价方式减持不超过 11,371,494 股（不超过公司总股本的 1%），以大宗交易方式减持不超过 22,742,989 股(不超过公司总股本的 2%)。若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整；
7、前述股东均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条所规定的情形；
8、本次拟减持事项不存在与此前已披露的承诺不一致的情况。
三、相关风险提示
1、前述拟减持股份的股东将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时
履行信息披露义务。
2、前述拟减持股份的股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持计划实施期间，前述拟减持股份的股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
武汉广电及其一致行动人武汉有线出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年十月九日
[2024-10-08] (000665)湖北广电:关于控股股东股份质押的公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-045
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）于 2024 年 9 月 27 日收到控股股东湖北省楚天数字电视有
限公司（以下简称“楚天数字”）函告，获悉楚天数字所持有本公司
的股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
是否为
控股股 占其 占公 是否为
股东 东或第 本次质 所持 司总 限售股 是否 质押 质押
名称 一大股 押数量 股份 股本 （如是， 为补 起始 到期 质权人 质押
东及其 （股） 比例 比例 注明限 充质 始日 日 用途
一致行 售类型） 押
动人
湖 北
省 楚 2024 申请 湖北文
天 数 是 109,880 100% 9.66% 否 否 年 9 解除 化产业 自身 发
字 电 ,373 月 26 质押 发展投 展经营
视 有 日 登记 资有限
限 公 日 公司
司
合计 _ 109,880 100% 9.66% _ _ _ _ _ _
,373
注：质权人湖北文化产业发展投资有限公司是湖北省属国有文化
企业，其实际控制人为湖北省国有文化资产监督管理领导小组办公室。
公司持有湖北文化产业发展投资有限公司 16.67%股份比例。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如
下：
已质押股份 未质押股份
本 质 本 次 情况 情况
股 持股 持 押 前 质 押 占 其 占 公 未 质
东 数量 股 质 押 后 质 所 持 司 总 已质押股 占已质押 押 股 占 未
名 （股） 比 股 份 押 股 股 份 股 本 份限售和 股份比例 份 限 质 押
称 例 数 量 份 数 比 例 比 例 冻结、标 售 和 股 份
量（股） 记数量 冻 结 比 例
数 量
湖北省
楚天数
字电视109,880, 9.66% 0 109,880, 100% 9.66% 0 0% 0 0%
有限公 373 373
司
湖北省
楚天视100，090，8.80% 0 0 0% 0% 0 0% 25,440， 25,42%
讯网络 620 496
有限公
司
湖北省
楚天金
纬广播58,856,3 5.18% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
电视信 72
息网络
有限公
司
楚天襄
阳有线35,676,0 3.14%
电视股 07 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
份有限
公司
304,503,26.78% 0 109,880, 36.09% 9.66% 0 0% 25,440， 13.07%
合计 372 373 496
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东所质押股份不存在平仓风险或被
强制过户的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况，按相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.楚天数字关于所持有湖北广电股份质押的告知函；
2.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年十月八日
[2024-09-03] (000665)湖北广电:2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-044
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14:30。
网络投票时间：2024 年 9 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日 9：15-9：25，
9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷
四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
计 566 人，代表股份数为 520,115,571 股，占公司有表决权股份总数
的 45.7421%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数
为 435,301,464 股，占公司有表决权股份总数的 38.2801%；通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 557 人，代表
股份数为 84,854,107 股，占公司有表决权股份总数的 7.4620%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）556 人，代
表股份数为 8,575,202 股，占公司有表决权股份总数的 0.7541%。
（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘
请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
同意 反对 弃权 表决
议案序号与名称 分类 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00《关于公司吸 出席会议有表 517,692,500 99.5265% 2,250,992 0.4328% 212,079 0.0408%
收合并全资子公 决权股东
司湖北省广播电 通过
视信息网络武汉 其中： 6,112,131 71.2768% 2,250,992 26.2500% 212,079 2.4732%
投资公司的议案》 中小股东
2.00 《关于修订< 出席会议有表 517,438,800 99.4777% 2,290,992 0.4404% 425,779 0.0819%
公 司 章 程 > 的 议 决权股东 通过
案》 其中： 5,858,431 68.3183% 2,290,992 26.7165% 425,779 4.9652%
中小股东
说明：以上议案股东大会均以特别决议方式通过，即由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2024 年第二次临时股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年九月三日
[2024-08-16] (000665)湖北广电:半年报董事会决议公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-039
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件或书
面送达等方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式
召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2024 年半年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-040）。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
2、审议《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
同意由公司作为存续方，吸收合并公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司。同意提请股东大会授权公司经营管理层具体办理吸收合并相关事宜。具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司的公告》（公告编号：2024-041）。
此议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-042），
此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
4、审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的会议通知》（公告编号： 2024-043）。
三、备查文件
公司董事会会议决议
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年八月十六日
[2024-08-16] (000665)湖北广电:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-043
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二
次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）下
午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 9 月 2 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间
为 2024 年 9 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投
票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投
票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场
投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 8 月 28 日（星期三）
7、出席对象
（1）截至 2024 年 8 月 28 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四
路 62 号湖北广电网络大厦。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有非累积投票提案 √
非累计投票提案
1.00 关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资公 √
司的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
议通过，具体内容详见 2024 年 8 月 16 日公司在《证券时报》、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》及同日披露的相关公告。
（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
（3）上述议案均需股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
登记时间：2024 年 8 月 29 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。
登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
2、联系方式
联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 10 楼
邮政编码：430051
联系电话： 027-58080268
传真： 027-58080269
电子邮箱：hbgddongmiban@163.com
联系人：曹君
（1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。
（2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第二十五次会议决议。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年八月十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 9 月 2 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:
00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统时间：2024 年 9 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2 ：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息
网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以 下指示对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具 体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权 回避
提案 该列打勾的
编码 提案名称 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于公司吸收合并全资子公司湖北省广 √
播电视信息网络武汉投资公司的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
附注说明：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托人姓名或名称：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2024-08-16] (000665)湖北广电:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.18元
每股净资产: 4.380246元
加权平均净资产收益率: -4.05%
营业总收入: 9.25亿元
归属于母公司的净利润: -2.07亿元
[2024-07-10] (000665)湖北广电:2024年半年度业绩预告
证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2024-038
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2024 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：20000 万元–21500 万元
东的净利润 亏损：21785.82 万元
比上年同期减亏 1.31%-8.20%
扣除非经常性损益 亏损：22100 万元–23600 万元
后的净利润 亏损：22690.61 万元
比上年同期：增亏 4.01%至减亏 2.60%
基本每股收益 亏损：0.18 元/股–0.19 元/股 亏损：0.19 元/股
营业收入 91000 万元–97000 万元 98322.22 万元
扣除后营业收入 90900 万元–96900 万元 98322.22 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，公 司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，与会计师 事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司电视业务收入下降，因合并范围变化（2023 年 1
至4月含云广互联(湖北)网络科技有限公司）致收入下降0.26亿元，
信息化应用业务、5G 业务收入同比增长，公司总体营业收入较同期有所下降；同时，公司加强成本费用管控，着力压降成本，人工成本、宽带出口成本、节目成本等重要成本均有所下降，净利润较同期减亏。
四、风险提示及其他相关说明
上述业绩预告为公司初步估算数据，具体情况将在公司 2024 年半年度报告中予以详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网，公司将严格按照有关法律法规的规定做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年七月十日
[2024-07-02] (000665)湖北广电:关于湖广转债到期兑付结果暨股份变动的公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-037
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于“湖广转债”到期兑付结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
? 到期兑付数量：3,565,984 张
? 到期兑付总金额：385,126,272 元（含最后一期利息，含税）
? 兑付资金发放日：2024 年 7 月 1 日
? 可转债摘牌日：2024 年 7 月 1 日
一、“湖广转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]39 号”文核准，
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 6 月 28 日公开发行了 17,335,920 张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 1,733,592,000 元，期限 6 年。经深交所“深证上
〔2018〕337 号”文同意，公司 1,733,592,000 元可转换公司债券于
2018 年 8 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“湖广转债”，
债券代码“127007”。
“湖广转债”于 2024 年 6 月 26 日开始停止交易，2024 年 6
月 28 日为最后转股日。自 2024 年 7 月 1 日起，“湖广转债”在
深交所摘牌。
二、“湖广转债”到期兑付结果
根据《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五
个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 8%（含最后一
期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的“湖广转债”，即 “湖
广转债“到期赎回价格为 108 元人民币/张（含息、含税）。
“湖广转债”自 2019 年 1 月 4 日进入转股期，截至 2024 年
6 月 28 日，累计共有人民币 1,376,993,600 元债券转为公司股
票，累计转股股数为 225,636,634 股，占可转债转股前公司已发
行普通股股份总额的 35.47%；未转股的“湖广转债”余额为人
民币 356,598,400 元，占“湖广转债”发行总量的比例为 20.57%；
到期兑付金额为 385,126,272 元（含最后一期利息，含税），已
于 2024 年 7 月 1 日兑付完毕。
三、对公司的影响
1、公 司 本 次 到 期 兑 付 “ 湖 广 转 债 ” 面 值 总 额 为 人 民 币
356,598,400 元，占发行总额的 20.57%，未对公司资金使用造成
影响。
2、截至 2024 年 6 月 28 日收市后，“湖广转债”转股导致
公司总股本增加 225,636,634 股，补充了公司的资本金，增强了
公司资本实力。
四 、“湖广转债”摘牌情况
“湖广转债”（债券代码：127007）摘牌日为 2024 年 7 月
1 日。
五、“湖广转债”股本变动情况
自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：
本 次 变 动 前 数 量 本次可转债转股数量 本 次 变 动 后 数 量
（2024 年 3 月 29 日） （2024 年 6 月 28 日）
一、有限售条件股份 39,165 - 39,165
高管锁定股 39,165 - 39,165
二、无限售条件股份 1,134,349,842 2,760,488 1,137,110,330
三、股份总数 1,134,389,007 2,760,488 1,137,149,495
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年七月二日
[2024-06-25] (000665)湖北广电:关于湖广转债到期兑付暨摘牌的公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-036
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于“湖广转债”到期兑付暨摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
可转债到期日和兑付登记日：2024 年 6 月 28 日
兑付本息金额：108 元人民币/张（含税）
兑付资金发放日：2024 年 7 月 1 日
可转债摘牌日：2024 年 7 月 1 日
可转债最后交易日：2024 年 6 月 25 日
可转债最后转股日：2024 年 6 月 28 日
2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 28 日，持有人仍可以依据约
定的条件将“湖广转债”转换为公司 A 股普通股。当前转股价格 3.79元/股。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]39 号”文核准，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 6 月 28 日公开发行了 17,335,920 张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 1,733,592,000 元，期限 6 年。经深交所“深证上
〔2018〕337 号”文同意，公司 1,733,592,000 元可转换公司债券于
2018 年 8 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“湖广转债”，
债券代码“127007”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及
《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将“湖广转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、兑付方案
根据公司《募集说明书》到期赎回条款的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的“湖广转债”，即“湖广转债“到期赎回价格为 108 元人民币/张（含息、含税）。
二、可转债停止交易日
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转
换公司债券》等规定，“湖广转债”将于 2024 年 6 月 26 日开始停
止交易，2024 年 6 月 25 日为“湖广转债”最后交易日，最后一个交
易日可转债简称为“Z 湖转债”。
在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 6 月 26 日至 2024
年 6 月 28 日），“湖广转债”持有人仍可以依据约定的条件将“湖广转债”转换为公司股票 A 股普通股，目前转股价格为 3.79 元/股。
三、兑付债权登记日（可转债到期日）
“湖广转债”到期日和兑付登记日为 2024 年 6 月 28 日，本次兑
付的对象为截至 2024 年 6 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“湖广转债”持有人。
四、兑付本息金额与兑付资金发放日
“湖广转债”到期兑付本息金额为 108 元人民币/张，兑付资金
发放日为 2024 年 7 月 1 日。
五、兑付办法
“湖广转债”的本金和利息将由中国结算深圳分公司通过托管证券机构划入“湖广转债”相关持有人资金账户。
六、可转债摘牌日
自 2024 年 7 月 1 日起，“湖广转债”将在深交所摘牌。
七、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务。依据《募集说明书》相关规定，公司将以本次债券面值上浮8%（含息、含税）的价格兑付未转股的可转债，其中个人收益部分的所得税将统一由各兑付机构按 20%的税率代扣代缴，即每张面值 100元人民币可转债实际派发金额为 106.40 元人民币（税后）。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付，同时所得税最终代扣代缴政策，以各兑付机构所在地税务部门意见为准。如各兑付机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策条款，纳税人可以按要求在申报期内向当地主管税务机关申请办理退税。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税由其自行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 108.00 元人民币（含税）。
对于持有可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称 QFII、RQFII）等非居民企业（其含义同《中华人民共和
国企业所得税法》），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）
规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构
投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 108.00 元人民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
对于持有可转债的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应纳税义务。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十五日
[2024-06-21] (000665)湖北广电:关于湖广转债即将到期及停止交易的第六次提示性公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-035
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于“湖广转债”即将到期及停止交易的第六次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“湖广转债”将于 2024 年 6 月 28 日到期，根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的规
定，“湖广转债”将于 2024 年 6 月 26 日起停止交易；
2、“湖广转债”在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年
6 月 26 日至 2024 年 6 月 28 日），“湖广转债”持有人仍可以依据
约定的条件将“湖广转债”转换为公司股票；
3、根据安排，截止 2024 年 6 月 28 日收市后仍未转股的“湖广
转债”，公司将以本次可转债票面面值上浮 8%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的“湖广转债”，即“湖广转债“到期赎回价格为 108 元人民币/张（含息、含税）。本次赎回完成后，“湖广转债”将在深圳证券交易所摘牌；
4、根据安排，截至 2024 年 6 月 28 日收市后仍未转股的“湖广
转债”，将被强制赎回；本次赎回完成后，“湖广转债”将在深圳证券交易所摘牌。特提醒“湖广转债”持有人注意在限期内转股。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]39 号”文核准，公
司 2018 年 6 月 28 日公开发行了 17,335,920 张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 1,733,592,000 元，期限 6 年。
经深交所“深证上〔2018〕337 号”文同意，公司 1,733,592,000
元可转换公司债券于 2018 年 8 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券中
文简称“湖广转债”，债券代码“127007”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将“湖广转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、“湖广转债”停止交易的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，可转债自转股期结束前的第 3 个交易日起应当停
止交易。“湖广转债”转股期自 2019 年 1 月 4 日至 2024 年 6 月 28
日止，根据规定，“湖广转债”最后一个交易日为2024年6月25日，最后一个交易日可转债简称为“Z 广转债”。“湖广转债”将于 2024年 6 月 26 日起停止交易。
二、“湖广转债”停止交易相关事项说明
“湖广转债”将于 2024 年 6 月 26 日起停止交易。“湖广转债”
在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6
月 28 日），“湖广转债”持有人仍可以依据约定的条件将“湖广转债”转换为公司股票。
三、“湖广转债”兑付方案
根据公司《募集说明书》到期赎回条款的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的“湖广转债”，即
“湖广转债“到期赎回价格为 108 元人民币/张（含息、含税）。
本次兑付的对象为截至 2024 年 6 月 28 日下午深圳证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“湖广转债”持有人。
四、“湖广转债”兑付及摘牌
“湖广转债”将于 2024 年 6 月 28 日到期，公司将根据相关规定
在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露“湖广转债”到期兑付及摘牌相关公告，完成“湖广转债”到期兑付及摘牌工作。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十一日
[2024-06-18] (000665)湖北广电:关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务股份变动超过1%的公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-033
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务股份
变动超过 1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东湖北省楚天数字电视有限公司（以下简称“楚天数字”）发来的《关于参与转融通证券出借业务股份变动
超过 1%的告知函》，截至 2024 年 6 月 13 日，楚天数字参与转融通
证券出借业务股份余额为 11,401,600 股，占湖北广电总股本1.0049%。
股东股份变动情况
1.基本情况
信息披露义务人 湖北省楚天数字电视有限公司
住所 武汉市经济技术开发区神龙大道 18 号
权益变动时间 2024 年 6 月 13 日
股票简称 湖北广电 股票代码 000665
变动类型（可多选） 增加□ 减少 一致行动人 有 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否
2.本次权益变动情况
减持股数 减持比例
股份种类（A 股、B 股等）
（万股） （%）
A 股 1140.16 1.0049
合计 1140.16 1.0049
通过证券交易所的集中交易□
本次权益变动方式
通过证券交易所的大宗交易□
（可多选）
其他 （转融通证券出借股份）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 股数 占总股本
股数（万股）
比例（%） （万股） 比例（%）
合计持有股份 30,450.3372 26.8382 29，310.1772 25.8333
其中：有限售条件股份 0 0 0 0
无限售条件股份 30,450.3372 26.8382 29，310.1772 25.8333
4.承诺、计划等履行情况
是 否□
公司于 2023 年 12 月 6 日披露了《关于控股股东前次参与
转融通证券出借业务实施情况暨继续开展业务的公告》（公告
本次变动是否为履行已作 编号 2023-060）,公司股东楚天数字计划在上述公告披露之日
出的承诺、意向、计划 起的 15 个交易日后的 12 个月内，参与转融通证券出借业务，
参与股份数量不超过公司总股本 2%，本次参与转融通证券出
借业务股份超过 1%系楚天数字参与转融通证券出借业务所
致，与此前已披露的承诺和计划一致，实际实施转融通证券出
借股份数量未超过计划参与股份数量，该业务计划尚未实施完
毕。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收购
管理办法》等法律、形政法 是□ 否
规、部门规章、规范性文件 如是，请说明违反的具体情况、整改计划和处理措施
和本所业务规则等规定的
情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条
的规定，是否存在不得行使 是□ 否
表决权的股份
6.备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2.相关书面承诺文件 □
3.律师的书面意见 □
4.深交所要求的其他文件
注:总股本为2024 年 6 月 7 日收市后公司总股本1,134,589,814 股为
计算依据。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年六月十八日
[2024-06-13] (000665)湖北广电:2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-025
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）14:30。
网络投票时间：2024 年 6 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日 9：15-9：25，
9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷
四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
计 61 人，代表股份数为 513,229,589 股，占公司有表决权股份总数
的 45.2348%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份
数为 506,663,269 股，占公司有表决权股份总数的 44.6561%；通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 51 人，代
表股份数为 6,566,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.5787%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）51 人，代
表股份数为 6,566,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.5787%。
（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘
请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
议案序号与名称 分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00《关于董事 出席会议有
506,942,469 98.7750% 6,287,120 1.2250% 0 0.0000%
会提议向下修正 表决权股东
“湖广转债”转 其中：中小 通过
股价格的议案》 279,200 4.2520% 6,287,120 95.7480% 0 0.0000%
股东
出席会议有
2.00《关于更换 509,645,269 99.3016% 3,129,720 0.6098% 454,600 0.0886%
表决权股东
公司董事的议 通过
案》 其中：中小
2,982,000 45.4136% 3,129,720 47.6632% 454,600 6.9232%
股东
说明：议案 1.00 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北天明律师事务所金爱恒、魏维律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年六月十三日
[2024-06-13] (000665)湖北广电:第十届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-027
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 6 月 7 日
以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2024 年 6 月 12 日
以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长曾文先生主持，会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票，其中独立董事高福安先生、何威风先生以通讯方式参加会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于向下修正“湖广转债”转股价格的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
根据《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日
公司 A 股股票交易均价为人民币 3.7898 元/股，2024 年第一次临时
股东大会召开日前一个交易日公司 A 股股票交易均价为人民币3.4447 元/股，本次修正“湖广转债”转股价格应不低于 3.7898 元/
股。
综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“湖广转债”的转股价格向下修正为 3.79 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 6 月 13 日起生效。
具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正湖广转债转股价格的公告》（公告编号：2024-028）。
2、审议《关于公司与华鑫信共同投资建设光谷智算中心的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与华鑫信共同投资建设光谷智算中心的公告》（公告编号：2024-029）。
3、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
鉴于近日公司收到胡晓斌先生向公司董事会提交的辞职报告，因工作调整辞去公司第十届董事会董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任总经理、董事。经董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任周勃来先生担任公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会一致。
具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-030）。
4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
经总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任牛德斌先生担任公司副总经理，任期与其他管理层一致。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-031）。
三、备查文件
公司第十届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年六月十三日
[2024-06-13] (000665)湖北广电:关于聘任公司董事会秘书的公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-030
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公
司”）收到胡晓斌先生向公司董事会提交的辞职报告，因工作调整
原因辞去公司第十届董事会董事会秘书职务，辞职后将继续在公司
担任总经理、董事。
公司于 2024 年 6 月 12 日召开公司第十届董事会第二十四次会
议，审议通过了《关于聘任周勃来先生担任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任周勃来先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会一致。
周勃来先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、任职经历和职业道德，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
周勃来先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
属于失信被执行人。
公司董事会聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
周勃来先生联系方式如下：
1、联系电话：027-58080268
2、传真号码：027-58080269
3、电子邮箱：hbgddongmiban@163.com
4、邮政编码：430051
5、联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 10 楼
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年六月十三日
附件：周勃来先生简历
周勃来，男，1970 年生，中共党员，大学本科学历，历任武汉市广播电视局产业办副主任；武汉广电数字网络有限公司党总支书记、常务副总经理；湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司党委书记、常务副总经理；湖北省广播电视信息网络股份有限公司战略发展部总监。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司人力资源部(党委组织部)部长。
周勃来先生已于 2023 年 8 月取得深圳证券交易所《董事会秘
书资格证书》，未持有公司股份，未受到中国证监会的行政处罚，
也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人；
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合相关法律
法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务
的情况。
[2024-06-13] (000665)湖北广电:关于聘任公司副总经理的公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-031
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 6 月 12 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》。现将具体事项公告如下：
根据《公司章程》及法律法规有关规定，按照湖北省人民政府《关于牛德斌同志任职的通知》（鄂政任〔2024〕97 号）的文件精神，结合公司经营发展需要，经公司总经理提名，第十届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任牛德斌先生（简历附后）为公司副总经理，任期与其他管理层一致。
牛德斌先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。
特此公告
附件：牛德斌先生简历
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年六月十三日
附件：牛德斌先生简历
牛德斌，男，1971 年生，中共党员，研究生学历，历任鄂州市广播电视局网络传输中心主任；鄂州广电传媒有限责任公司总经理；湖北鄂广信息网络有限公司总经理；湖北广电云数传媒有限公司代理总经理；湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司党委书记、总经理兼湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司党委书记、总经理。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理。
目前，牛德斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。牛德斌先生未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。
[2024-06-13] (000665)湖北广电:关于调整董事会战略委员会成员的公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-026
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于调整董事会战略委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 5 月 27 日、2024 年 6 月 12 日分别召开了第十届董事会第二
十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于更换公司董事的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，依据董事变更情况，将董事会战略委员会的调整情况公告如下：
调整后的董事会战略委员会成员：曾文、胡晓斌、曾柏林、蒋红瑶、肖卫民、高福安、郑东平；曾文为主任委员。
其他专门委员会成员保持不变。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年六月十三日
[2024-06-13] (000665)湖北广电:关于向下修正湖广转债转股价格的公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-028
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于向下修正“湖广转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：000665 证券简称：湖北广电
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
●修正前转股价格：人民币 5.58 元/股
●修正后转股价格：人民币 3.79 元/股
●修正后转股价格生效日期：2024 年 6 月 13 日
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 6 月 12 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第十届董事
会第二十四次会议，分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》、《关于向下修正“湖广转债”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]39 号”文核准，
公司 2018 年 6 月 28 日公开发行了 17,335,920 张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 1,733,592,000 元，期限 6 年。
经深交所“深证上〔2018〕337 号”文同意，公司 1,733,592,000
元可转换公司债券于 2018 年 8 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券
中文简称“湖广转债”，债券代码“127007”。票面利率第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年
2.0%。
根据公司《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，“湖广
转债”转股起止日期为 2019 年 1 月 4 日至 2024 年 6 月 28 日，
初始转股价格 10.16 元/股，最新转股价格 5.58 元/股。转股价格调整情况如下：
1.公司第九届董事会第二十六次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》,“湖广转债”转股价格由 10.16 元/股向下修正为 7.92 元
/股，调整后的转股价格自 2019 年 2 月 22 日生效。
2.公司 2018 年进行利润分配及资本公积金转增股本，“湖广转债”转股价格由 7.92 元/股调整为 5.61 元/股，调整后的转股价格
自 2019年 7 月 12 日生效。
3.公司 2019 年进行利润分配及资本公积金转增股本，“湖广转债”转股价格由 5.61 元/股调整为 5.58 元/股，调整后的转股价格
自2020 年 7 月 17 日生效。
二、向下修正“湖广转债”转股价格的依据
根据相关法规和《募集说明书》的规定：
“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
“湖广转债”当期转股价格为5.58元/股。截至目前，公司A股普通股股价已出现在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，已满足转股价格的向下修正的条件。
三、本次“湖广转债”向下修正转股价格的审议程序
公司于 2024 年 5 月 27 日召开第十届董事会第二十三次会
议，审议并通过了《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》，向下修正后的“湖广转债”转股价格为审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日本公司A股股票交易均价和前一个交易日本公司A股股票交易均价之间的较高者，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。同时，修正后的转股价格不得低于A股股票面值。
公司于 2024 年 6月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会
审议并通过了《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正湖广转债转股价格相关事宜。
公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第十届董事会第二十四次会
议，审议通过了《关于向下修正“湖广转债”转股价格的议案》，确定转股价格。
四、本次向下修正“湖广转债”转股价格的具体情况
鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价为人民币3.7898 元/股，2024 年第一次临时股东大会召开日前一个交易日公司 A 股股票交易均价为人民币3.4447 元/股，本次修正“湖广转债”转股价格应不低于 3.7898元/股。
综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“湖广转债”的转股价格向下修正为 3.79 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 6 月 13 日起生效。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年六月十三日
[2024-06-13] (000665)湖北广电:关于与华鑫信共同投资建设光谷智算中心的公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-029
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于与华鑫信共同投资建设光谷智算中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来 AI 算力发展趋势的认同和承载中国广电核心节点的需要，以及在广电 5G+北斗、国家文化大数据、广电 VR 等方面的布局安排，计划利用现有“数据中心机房”（位于湖北广播电视传媒基地长江文创产业园 1 号楼）和网络传输架构资源，以公司全资子公司湖北广电网络数字科技有限公司（以下简称“数科公司”）作为平台与载体与武汉华鑫信股权投资集团有限公司（以下简称“华鑫信”）共同投资建设光谷智算中心，计划基建投资规模为 25 亿元人民币，部署算力规模不少于 25000P。
2、对外投资决策和审批情况
2024 年 6 月 12 日，公司召开第十届董事会第二十四会议审议通
过了《关于与华鑫信共同投资建设光谷智算中心的议案》，全体董事出席会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案，并授权公司董事长全权代表公司签署《光谷智算中心合作协议》，办理本次对外投资相关事宜，同日公司与华鑫信签订了《光谷智算中心合作协议》。根据《公司章程》等有关规定，上述对外投资事项经
公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
武汉华鑫信股权投资集团有限公司是中国证券投资基金业协会第一批备案通过的私募基金管理人机构。统一社会信用代码：914201005910863510。主要从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务；投资管理。目前旗下有子公司 7 家，参与股权投资产业基金 6 只，基金管理规模为 50 亿。华鑫信依托武汉高校成果转化优势和人才沉淀创新优势，重点投资聚焦硬科技、大健康、AI 领域等新质生产力项目。
三、合作主体公司基本情况
湖北广电网络数字科技有限公司目前是公司投资设立的全资子
公 司 ， 注 册 资 本 2000 万 元 人 民 币 ， 统 一 社 会 代 码 证 ：
91420000MA4955T40C。公司主要经营：互联网信息服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；AI算力服务等。
数科公司是光谷智算中心项目投资备案主体，已获得湖北省发改委节能审查批复。
四、投资标的（数据中心机房）的基本情况
数据中心机房位于光谷四路长江文创产业园1号楼，占地面积42亩，总建筑面积4.36万㎡ ，是独栋6层数据中心机房楼。房屋主体建筑建设费用为2.93亿元，按照国家 A 级、国际 T3+标准设计建设，最大可布置标准机柜4050架。目前项目主体建筑已完工。
五、合同的主要内容
（一）合同主体
1、甲方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司（或简称湖北广电或公司）
2、乙方：武汉华鑫信股权投资集团有限公司（或简称华鑫信）
3、丙方：湖北广电网络数字科技有限公司（或简称数科公司）
（二）合作目标
甲乙双方基于对未来趋势的共识，并结合武汉的地理位置、教育资源以及在网络传输架构上的优势，再加上甲方是中国广电的核心节点以及在广电 5G、国家文化大数据、广电 VR 等方面进行了超前布局，拟共同打造全国领先的数字经济产业生态高级聚落基地，并对上下游产业集群中的项目或公司进行培育和孵化，进一步壮大数字经济的生态系统，以发展 AI 生态产业。
甲乙双方计划以丙方为主体，基于“数据中心机房”（位于湖北广播电视传媒基地长江文创产业园 1 号楼）建设光谷智算中心，以支撑广电以及互联网等企事业的 AI 算力需求，预计部署算力规模不少于 25000P，基建投资为 25 亿，后期将根据项目具体落实情况适度扩大建设规模。
（三）合同主要内容
1、甲乙双方同意共同在银行开设专项资金托管账户，用于存放投资建设光谷智算中心专项资金，本协议正式生效的前提条件是乙方向专项资金托管账户上打入的资金不少于人民币叁亿元整（3亿元）。
2、甲乙双方约定，该专项资金托管账户的资金，只能用于对丙方进行增资扩股以及算力项目的投资，除此之外不得用于任何其他用
途。
3、乙方向专项资金托管账户上打入的资金到账后，甲乙双方共同对数科公司进行增资，乙方增资不低于 3 亿元，甲方用购买数据中心机房预付款进行增资。
4、甲方承诺以 2024 年 3 月 31 日为基准，聘请中介评估机构对
丙方的资产进行评估（乙方认可丙方前期，为成为智算中心项目的投资备案主体做了大量工作，在评估报告上可以体现其价值，具体数额以评估报告为准），并出具正式的审计评估报告。
5、乙方通过文交所正式获得丙方的控股权后，可立即对丙方进行二次增资，增资金额约为 3.7 亿元。
6、为证明华鑫信的诚意以及在 AI 算力领域的运营销售实力，华鑫信项目团队负责本项目的运营，协议生效后的二个月时间内，以公司与华鑫信双方均认可的方式签订 AI 算力托管或 AI 算力出租合同，金额不少于 5000 万元人民币。为配合签订的合同能落地执行，公司（含数科公司）承诺全力配合华鑫信基于数据中心机房提前进场建设光谷智算中心（包括：物业、交通、电力等）。
7、二次增资完成后，甲乙双方根据实际的增资资金和资产确定持股比例，修改数科公司公司章程等事宜。
（四）法律适用和争议解决
所有因本协议引起的或与本协议有关的任何争议将通过各方友好协商解决。如果各方不能通过友好协商解决争议,则任何一方均有权将该争议提交武汉仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。
六、合作对公司的影响
1、光谷智算中心的建设，将为公司智慧广电的发展提供强有力的数据支撑和算力保障，加快公司开展广电 5G+北斗的应用，推动国家文化大数据华中平台建设，促进广电 VR 的发展和商业应用。并将带动相关产业链的发展，将光谷智算中心打造成数字经济产业生态集聚基地。
2、光谷智算中心的建成后，能支撑公司快速构建开放、多元，且可以大规模普及的数字三维智能生态系统（千世界），可以让公司用户更便捷享受国家提供的民生公共服务（教育、健康、养老、公共文化、社会服务等），全面提升用户的体验感和便捷性。
七、风险提示
1、本次交易存在交易各方未能依约履行义务的风险。
2、若外部经济环境出现不利变化，或者影响市场需求的因素发生显著变化，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。
八、备查文件
1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；
2、光谷智算中心合作协议。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年六月十三日
[2024-06-13] (000665)湖北广电:关于湖广转债即将到期及停止交易的第五次提示性公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-032
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于“湖广转债”即将到期及停止交易的第五次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“湖广转债”将于 2024 年 6 月 28 日到期，根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的规
定，“湖广转债”将于 2024 年 6 月 26 日起停止交易；
2、“湖广转债”在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年
6 月 26 日至 2024 年 6 月 28 日），“湖广转债”持有人仍可以依据
约定的条件将“湖广转债”转换为公司股票；
3、根据安排，截止 2024 年 6 月 28 日收市后仍未转股的“湖广
转债”，公司将以本次可转债票面面值上浮 8%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的“湖广转债”，即“湖广转债“到期赎回价格为 108 元人民币/张（含息、含税）。本次赎回完成后，“湖广转债”将在深圳证券交易所摘牌；
4．根据安排，截至 2024 年 6 月 28 日收市后仍未转股的“湖广
转债”，将被强制赎回；本次赎回完成后，“湖广转债”将在深圳证券交易所摘牌。特提醒“湖广转债”持有人注意在限期内转股。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]39 号”文核准，
公司 2018 年 6 月 28 日公开发行了 17,335,920 张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 1,733,592,000 元，期限 6 年。
经深交所“深证上〔2018〕337 号”文同意，公司 1,733,592,000
元可转换公司债券于 2018 年 8 月 1 日起在深交所挂牌交易，债
券中文简称“湖广转债”，债券代码“127007”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将“湖广转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、“湖广转债”停止交易的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，可转债自转股期结束前的第 3 个交易日起应当停
止交易。“湖广转债”转股期自 2019 年 1 月 4 日至 2024 年 6 月 28
日止，根据规定，“湖广转债”最后一个交易日为2024年6月25日，最后一个交易日可转债简称为“Z 广转债”。“湖广转债”将于 2024年 6 月 26 日起停止交易。
二、“湖广转债”停止交易相关事项说明
“湖广转债”将于 2024 年 6 月 26 日起停止交易。“湖广转债”
在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 6 月 26 日至 2024 年
6 月 28 日），“湖广转债”持有人仍可以依据约定的条件将“湖广转债”转换为公司股票。
三、“湖广转债”兑付方案
根据公司《募集说明书》到期赎回条款的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的“湖广转债”，即
“湖广转债“到期赎回价格为 108 元人民币/张（含息、含税）。
本次兑付的对象为截至 2024 年 6 月 28 日下午深圳证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“湖广转债”持有人。
四、“湖广转债”兑付及摘牌
“湖广转债”将于 2024 年 6 月 28 日到期，公司将根据相关规定
在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露“湖广转债”到期兑付及摘牌相关公告，完成“湖广转债”到期兑付及摘牌工作。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年六月十三日
[2024-06-13] (000665)湖北广电:关于与华鑫信共同投资建设光谷智算中心的公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-029
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于与华鑫信共同投资建设光谷智算中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来 AI 算力发展趋势的认同和承载中国广电核心节点的需要，以及在广电 5G+北斗、国家文化大数据、广电 VR 等方面的布局安排，计划利用现有“数据中心机房”（位于湖北广播电视传媒基地长江文创产业园 1 号楼）和网络传输架构资源，以公司全资子公司湖北广电网络数字科技有限公司（以下简称“数科公司”）作为平台与载体与武汉华鑫信股权投资集团有限公司（以下简称“华鑫信”）共同投资建设光谷智算中心，计划基建投资规模为 25 亿元人民币，部署算力规模不少于 25000P。
2、对外投资决策和审批情况
2024 年 6 月 12 日，公司召开第十届董事会第二十四会议审议通
过了《关于与华鑫信共同投资建设光谷智算中心的议案》，全体董事出席会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案，并授权公司董事长全权代表公司签署《光谷智算中心合作协议》，办理本次对外投资相关事宜，同日公司与华鑫信签订了《光谷智算中心合作协议》。根据《公司章程》等有关规定，上述对外投资事项经
公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
武汉华鑫信股权投资集团有限公司是中国证券投资基金业协会第一批备案通过的私募基金管理人机构。统一社会信用代码：914201005910863510。主要从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务；投资管理。目前旗下有子公司 7 家，参与股权投资产业基金 6 只，基金管理规模为 50 亿。华鑫信依托武汉高校成果转化优势和人才沉淀创新优势，重点投资聚焦硬科技、大健康、AI 领域等新质生产力项目。
三、合作主体公司基本情况
湖北广电网络数字科技有限公司目前是公司投资设立的全资子
公 司 ， 注 册 资 本 2000 万 元 人 民 币 ， 统 一 社 会 代 码 证 ：
91420000MA4955T40C。公司主要经营：互联网信息服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；AI算力服务等。
数科公司是光谷智算中心项目投资备案主体，已获得湖北省发改委节能审查批复。
四、投资标的（数据中心机房）的基本情况
数据中心机房位于光谷四路长江文创产业园1号楼，占地面积42亩，总建筑面积4.36万㎡ ，是独栋6层数据中心机房楼。房屋主体建筑建设费用为2.93亿元，按照国家 A 级、国际 T3+标准设计建设，最大可布置标准机柜4050架。目前项目主体建筑已完工。
五、合同的主要内容
（一）合同主体
1、甲方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司（或简称湖北广电或公司）
2、乙方：武汉华鑫信股权投资集团有限公司（或简称华鑫信）
3、丙方：湖北广电网络数字科技有限公司（或简称数科公司）
（二）合作目标
甲乙双方基于对未来趋势的共识，并结合武汉的地理位置、教育资源以及在网络传输架构上的优势，再加上甲方是中国广电的核心节点以及在广电 5G、国家文化大数据、广电 VR 等方面进行了超前布局，拟共同打造全国领先的数字经济产业生态高级聚落基地，并对上下游产业集群中的项目或公司进行培育和孵化，进一步壮大数字经济的生态系统，以发展 AI 生态产业。
甲乙双方计划以丙方为主体，基于“数据中心机房”（位于湖北广播电视传媒基地长江文创产业园 1 号楼）建设光谷智算中心，以支撑广电以及互联网等企事业的 AI 算力需求，预计部署算力规模不少于 25000P，基建投资为 25 亿，后期将根据项目具体落实情况适度扩大建设规模。
（三）合同主要内容
1、甲乙双方同意共同在银行开设专项资金托管账户，用于存放投资建设光谷智算中心专项资金，本协议正式生效的前提条件是乙方向专项资金托管账户上打入的资金不少于人民币叁亿元整（3亿元）。
2、甲乙双方约定，该专项资金托管账户的资金，只能用于对丙方进行增资扩股以及算力项目的投资，除此之外不得用于任何其他用
途。
3、乙方向专项资金托管账户上打入的资金到账后，甲乙双方共同对数科公司进行增资，乙方增资不低于 3 亿元，甲方用购买数据中心机房预付款进行增资。
4、甲方承诺以 2024 年 3 月 31 日为基准，聘请中介评估机构对
丙方的资产进行评估（乙方认可丙方前期，为成为智算中心项目的投资备案主体做了大量工作，在评估报告上可以体现其价值，具体数额以评估报告为准），并出具正式的审计评估报告。
5、乙方通过文交所正式获得丙方的控股权后，可立即对丙方进行二次增资，增资金额约为 3.7 亿元。
6、为证明华鑫信的诚意以及在 AI 算力领域的运营销售实力，华鑫信项目团队负责本项目的运营，协议生效后的二个月时间内，以公司与华鑫信双方均认可的方式签订 AI 算力托管或 AI 算力出租合同，金额不少于 5000 万元人民币。为配合签订的合同能落地执行，公司（含数科公司）承诺全力配合华鑫信基于数据中心机房提前进场建设光谷智算中心（包括：物业、交通、电力等）。
7、二次增资完成后，甲乙双方根据实际的增资资金和资产确定持股比例，修改数科公司公司章程等事宜。
（四）法律适用和争议解决
所有因本协议引起的或与本协议有关的任何争议将通过各方友好协商解决。如果各方不能通过友好协商解决争议,则任何一方均有权将该争议提交武汉仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。
六、合作对公司的影响
1、光谷智算中心的建设，将为公司智慧广电的发展提供强有力的数据支撑和算力保障，加快公司开展广电 5G+北斗的应用，推动国家文化大数据华中平台建设，促进广电 VR 的发展和商业应用。并将带动相关产业链的发展，将光谷智算中心打造成数字经济产业生态集聚基地。
2、光谷智算中心的建成后，能支撑公司快速构建开放、多元，且可以大规模普及的数字三维智能生态系统（千世界），可以让公司用户更便捷享受国家提供的民生公共服务（教育、健康、养老、公共文化、社会服务等），全面提升用户的体验感和便捷性。
七、风险提示
1、本次交易存在交易各方未能依约履行义务的风险。
2、若外部经济环境出现不利变化，或者影响市场需求的因素发生显著变化，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。
八、备查文件
1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；
2、光谷智算中心合作协议。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年六月十三日
[2024-06-13] (000665)湖北广电:关于向下修正湖广转债转股价格的公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-028
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于向下修正“湖广转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：000665 证券简称：湖北广电
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
●修正前转股价格：人民币 5.58 元/股
●修正后转股价格：人民币 3.79 元/股
●修正后转股价格生效日期：2024 年 6 月 13 日
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 6 月 12 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第十届董事
会第二十四次会议，分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》、《关于向下修正“湖广转债”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]39 号”文核准，
公司 2018 年 6 月 28 日公开发行了 17,335,920 张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 1,733,592,000 元，期限 6 年。
经深交所“深证上〔2018〕337 号”文同意，公司 1,733,592,000
元可转换公司债券于 2018 年 8 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券
中文简称“湖广转债”，债券代码“127007”。票面利率第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年
2.0%。
根据公司《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，“湖广
转债”转股起止日期为 2019 年 1 月 4 日至 2024 年 6 月 28 日，
初始转股价格 10.16 元/股，最新转股价格 5.58 元/股。转股价格调整情况如下：
1.公司第九届董事会第二十六次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》,“湖广转债”转股价格由 10.16 元/股向下修正为 7.92 元
/股，调整后的转股价格自 2019 年 2 月 22 日生效。
2.公司 2018 年进行利润分配及资本公积金转增股本，“湖广转债”转股价格由 7.92 元/股调整为 5.61 元/股，调整后的转股价格
自 2019年 7 月 12 日生效。
3.公司 2019 年进行利润分配及资本公积金转增股本，“湖广转债”转股价格由 5.61 元/股调整为 5.58 元/股，调整后的转股价格
自2020 年 7 月 17 日生效。
二、向下修正“湖广转债”转股价格的依据
根据相关法规和《募集说明书》的规定：
“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
“湖广转债”当期转股价格为5.58元/股。截至目前，公司A股普通股股价已出现在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，已满足转股价格的向下修正的条件。
三、本次“湖广转债”向下修正转股价格的审议程序
公司于 2024 年 5 月 27 日召开第十届董事会第二十三次会
议，审议并通过了《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》，向下修正后的“湖广转债”转股价格为审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日本公司A股股票交易均价和前一个交易日本公司A股股票交易均价之间的较高者，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。同时，修正后的转股价格不得低于A股股票面值。
公司于 2024 年 6月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会
审议并通过了《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正湖广转债转股价格相关事宜。
公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第十届董事会第二十四次会
议，审议通过了《关于向下修正“湖广转债”转股价格的议案》，确定转股价格。
四、本次向下修正“湖广转债”转股价格的具体情况
鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价为人民币3.7898 元/股，2024 年第一次临时股东大会召开日前一个交易日公司 A 股股票交易均价为人民币3.4447 元/股，本次修正“湖广转债”转股价格应不低于 3.7898元/股。
综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“湖广转债”的转股价格向下修正为 3.79 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 6 月 13 日起生效。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年六月十三日
[2024-06-13] (000665)湖北广电:关于调整董事会战略委员会成员的公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-026
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于调整董事会战略委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 5 月 27 日、2024 年 6 月 12 日分别召开了第十届董事会第二
十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于更换公司董事的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，依据董事变更情况，将董事会战略委员会的调整情况公告如下：
调整后的董事会战略委员会成员：曾文、胡晓斌、曾柏林、蒋红瑶、肖卫民、高福安、郑东平；曾文为主任委员。
其他专门委员会成员保持不变。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年六月十三日
[2024-06-05] (000665)湖北广电:关于湖广转债即将到期及停止交易的第四次提示性公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-024
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于“湖广转债”即将到期及停止交易的第四次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“湖广转债”将于 2024 年 6 月 28 日到期，根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的规
定，“湖广转债”将于 2024 年 6 月 26 日起停止交易；
2、“湖广转债”在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年
6 月 26 日至 2024 年 6 月 28 日），“湖广转债”持有人仍可以依据
约定的条件将“湖广转债”转换为公司股票；
3、根据安排，截止 2024 年 6 月 28 日收市后仍未转股的“湖广
转债”，公司将以本次可转债票面面值上浮 8%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的“湖广转债”，即“湖广转债“到期赎回价格为 108 元人民币/张（含息、含税）。本次赎回完成后，“湖广转债”将在深圳证券交易所摘牌；
4．根据安排，截至 2024 年 6 月 28 日收市后仍未转股的“湖广
转债”，将被强制赎回；本次赎回完成后，“湖广转债”将在深圳证券交易所摘牌。特提醒“湖广转债”持有人注意在限期内转股。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]39 号”文核准，
公司 2018 年 6 月 28 日公开发行了 17,335,920 张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 1,733,592,000 元，期限 6 年。
经深交所“深证上〔2018〕337 号”文同意，公司 1,733,592,000
元可转换公司债券于 2018 年 8 月 1 日起在深交所挂牌交易，债
券中文简称“湖广转债”，债券代码“127007”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将“湖广转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、“湖广转债”停止交易的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，可转债自转股期结束前的第 3 个交易日起应当停
止交易。“湖广转债”转股期自 2019 年 1 月 4 日至 2024 年 6 月 28
日止，根据规定，“湖广转债”最后一个交易日为2024年6月25日，最后一个交易日可转债简称为“Z 广转债”。“湖广转债”将于 2024年 6 月 26 日起停止交易。
二、“湖广转债”停止交易相关事项说明
“湖广转债”将于 2024 年 6 月 26 日起停止交易。“湖广转债”
在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 6 月 26 日至 2024 年
6 月 28 日），“湖广转债”持有人仍可以依据约定的条件将“湖广转债”转换为公司股票。
三、“湖广转债”兑付方案
根据公司《募集说明书》到期赎回条款的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的“湖广转债”，即
“湖广转债“到期赎回价格为 108 元人民币/张（含息、含税）。
本次兑付的对象为截至 2024 年 6 月 28 日下午深圳证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“湖广转债”持有人。
四、“湖广转债”兑付及摘牌
“湖广转债”将于 2024 年 6 月 28 日到期，公司将根据相关规定
在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露“湖广转债”到期兑付及摘牌相关公告，完成“湖广转债”到期兑付及摘牌工作。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年六月五日
[2024-05-28] (000665)湖北广电:关于董事会提议向下修正湖广转债转股价格的公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-021
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 5 月 27 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过
《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》。现将相关情况公告如下：
一、“湖广转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕39 号”文核准，公司于2018年6月28日公开发行了17,335,920张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,733,592,000元。经深交所“深证上〔2018〕
337 号”文同意，公司 1,733,592,000 元可转换公司债券于 2018 年 8
月 1 日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“湖广转债”，债券英文简称“HRTN-CB”，债券代码“127007”。
根据公司《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，“湖
广转债”转股起止日期为 2019 年 1 月 4 日至 2024 年 6 月 28 日，初
始转股价格 10.16 元/股，最新转股价格 5.58 元/股。转股价格调整情况如下：
1.公司第九届董事会第二十六次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》,“湖广转债”转股价格由 10.16 元/股向下修正为 7.92 元/
股，调整后的转股价格自 2019 年 2 月 22 日生效。
2.公司 2018 年进行利润分配及资本公积金转增股本，“湖广转债”
转股价格由 7.92 元/股调整为 5.61 元/股，调整后的转股价格自 2019
年 7 月 12 日生效。
3.公司 2019 年进行利润分配及资本公积金转增股本，“湖广转债”转股价格由 5.61 元/股调整为 5.58 元/股，调整后的转股价格自
2020 年 7 月 17 日生效。
二、触发“湖广转债”转股价格修正条款与触发说明
（一）转股价格修正条款
根据《募集说明书》中转股价格的向下修正条款：
“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，包括公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正
后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（三）转股价格修正条款触发情况
公司于 2024 年 5 月 27 日召开的第十届董事会第二十三次会议
审议通过了《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》：根据公司《募集说明书》的约定，在“湖广转债”存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并
提交公司股东大会表决。自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 24 日，
公司股票已满足连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于“湖广转债”当期转股价格的 90%（即 5.02 元/股），已触发“湖广转债”的转股价格向下修正条款。公司董事会提议本次行使“湖广转债”的转股价格向下修正权利，向下修正“湖广转债”转股价格，并提交公司股东大会审议。根据公司《募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如股东大会召开审议本议案时，上述任一指标高于修正前“湖广转债”的转股价格（即 5.58元/股），则“湖广转债”转股价格无需修正。
三、转股价格修正审议程序
公司于 2024 年 5 月 27 日召开第十届董事会第二十三次会议，以
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》，提议向下修正“湖广转债”的转股价格。本项议案尚需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
审议通过。
为确保本次向下修正“湖广转债”转股价格顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会根据有关监管规定和公司《募集说明书》约定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理本次向下修正“湖广转债”转股价格的具体事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次转股价格修正相关工作完成之日止。
四、风险提示
公司本次向下修正“湖广转债”转股价格事项还需提交股东大会审议通过方可实施。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十八日
[2024-05-28] (000665)湖北广电:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-023
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一
次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 6 月 12 日（星期三）下
午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 6 月 12 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间
为 2024 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投
票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投
票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场
投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 6 月 6 日（星期四）
7、出席对象
（1）截至 2024 年 6 月 6 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四
路 62 号湖北广电网络大厦。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有非累积投票提案 √
非累计投票提案
1.00 关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案 √
2.00 关于更换公司董事的议案 √
说明：（1）上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审
议通过，具体内容详见 2024 年 5 月 28 日公司在《证券时报》、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》及同日披露的相关公告。
（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
（3）根据公司章程的规定，上述议案 1.00 应该以特别决议通过，需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，且持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
登记时间：2024 年 6 月 7 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。
登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
2、联系方式
联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 10 楼
邮政编码：430051
联系电话：027-58080268
传真：027-58080269
联系人：曹君
（1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。
（2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第二十三次会议决议。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 6 月 12 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:
00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统时间：2024 年 6 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2 ：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息
网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以 下指示对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具 体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权 回避
提案 该列打勾的
编码 提案名称 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于董事会提议向下修正“湖广转债”转 √
股价格的议案
2.00 关于更换公司董事的议案 √
附注说明：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托人姓名或名称：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2024-05-28] (000665)湖北广电:关于更换公司董事的公告
证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2024-022
转债代码： 127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于更换公司董事的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安”）《推荐函》，推荐肖卫民先生担任公司董事，寇承东先生不再担任公司董事。同日，公司收到寇承东先生向公司董事会提交的辞职报告，因工作变动原因辞去第十届董事会董事及专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证董事会合规运作，根据《公司章程》等有关的规定，寇承东先生将继续履职到股东大会选举出新任董事为止。
董事会对寇承东先生在任职期间为公司合规运作和持续发展所做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！
按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经股东中信国安推荐、董事会提名委员审核，董事会现拟提名肖卫民先生为第十届董事会董事候选人（简历见附件），公司于 2024 年 5 月27 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名肖卫民先生公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时提名肖卫民先生继任第十届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过选举其为公司董事之日起至本届董事会届满为止。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十八日
附件：肖卫民先生简历
肖卫民，1975 年出生，研究生学历、硕士学位，中共党员。历任中国建设银行河南濮阳分行职员、中信国安集团有限公司综合计划部经理助理、战略发展部经理助理、青海中信国安科技发展有限公司总经理助理、青海锂业发展有限公司总经理助理、中信国安集团有限公司战略发展部副总经理、董事会监事会办公室副主任、中信国安实业集团有限公司生产经营部副总经理、业务协同部副总经理、科技管理部副总经理、安全环保部副总经理。现任中信国安信息产业股份有限公司董事、党委委员、副总经理。
肖卫民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。肖卫民先生任中信国安信息产业股份有限公司董事、党委委员、副总经理，与除中信国安信息产业股份有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。肖卫民先生未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。
[2024-05-28] (000665)湖北广电:第十届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-020
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 5 月 21 日
以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2024 年 5 月 27 日
以通讯方式召开。会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意按照《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款修正“湖广转债”的转股价格，并提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。具体内容详
见 公 司 于 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-021）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通
过。
2、审议《关于更换公司董事的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于更换公司董事的公告》（公告编号：2024-022）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》；
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。同意于 2024 年 6 月 12 日召开公司
2024 年第一次临时股东大会。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。
三、备查文件
公司第十届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十八日
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