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[2024-11-30] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：2024-055
湖南天雁机械股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
其中：A 股股东人数 8
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 401,576,298
其中：A 股股东持有股份总数 401,576,298
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.47
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.47
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨宝全先生主持，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事尹真先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事蒋郭清先生因工作原因未能出席；3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书叶芬女士出席本次会议，公司其他高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 400,880,598 99.83 695,700 0.17 0 0.00
B 股 0 0 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 400,880,598 99.83 695,700 0.17 0 0.00
2、 议案名称：关于变更 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 400,880,598 99.83 695,700 0.17 0 0.00
B 股 0 0 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 400,880,598 99.83 695,700 0.17 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 杨宝全 401,238,698 99.92 是
3.02 胡辽平 400,777,198 99.80 是
3.03 谢力 400,812,698 99.81 是
3.04 金铭 400,767,198 99.80 是
3.05 罗俊杰 400,807,198 99.81 是
4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 计维斌 400,817,198 99.81 是
4.02 张晨宇 400,966,098 99.85 是
4.03 楼狄明 400,858,498 99.82 是
5、关于公司监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 段朝阳 400,844,298 99.82 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3.01 杨宝全 3,171,118 90.38
3.02 胡辽平 2,709,618 77.23
3.03 谢力 2,745,118 78.24
3.04 金铭 2,699,618 76.94
3.05 罗俊杰 2,739,618 78.08
4.01 计维斌 2,749,618 78.37
4.02 张晨宇 2,898,518 82.61
4.03 楼狄明 2,790,918 79.54
5.01 段朝阳 2,776,718 79.14
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以特别决议的方式表决通过议案 1，以普通决议的方式表决通
过议案 2，议案 3、议案 4，议案 5 采取累积投票方式表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南心民律师事务所
律师：杨苏慧源、谭佳灵
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
[2024-11-30] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-058
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会非职工代表董事、第十一届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事和 2 名职工代表监事，共同组成公司第十一届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和证券事务代表；第十一届监事会第一次会议选举产生了第十一届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况公告如下：
一、第十一届董事会组成情况
（一）第十一届董事会成员
公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职
工代表董事 1 名。
非独立董事：杨宝全（董事长）、胡辽平、谢力、金铭、罗俊杰、周禄程（职工代表董事）
独立董事：计维斌、张晨宇、楼狄明
公司第十一届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东
大会审议通过之日起三年；公司第十一届董事会董事的简历详见公司
于 2024 年 11 月 14 日、11 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）和《湖南天雁机械股份有限公司关于选举第十一届职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-054）。
（二）第十一届董事会专门委员会成员
董事会战略与投资委员会：杨宝全（主任委员）、计维斌、谢力；
董事会提名委员会：计维斌（主任委员）、楼狄明、杨宝全；
董事会薪酬与考核委员会：楼狄明（主任委员）、计维斌、罗俊杰；
董事会审计与监督委员会：张晨宇（主任委员）、楼狄明、金铭。
公司审计与监督委员会、薪酬与考核委员、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计与监督委员会的召集人张晨宇先生为会计专业人士。审计与监督委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第十一届董事会各专门委员会委员任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
二、第十一届监事会组成情况
公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。
监事会成员：段朝阳（监事会主席），李悦海、肖清（职工代表监事）
公司第十一届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；公司第十一届监事会监事的简历详见公司
于 2024 年 11 月 14 日、11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）和《湖南天雁机械股份有限公司关于选举第十一届职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-054）。
三、公司聘任高级管理等人员情况
总经理：胡辽平
董事会秘书、总会计师、总法律顾问：叶芬
副总经理：何光清、杨国旗、冯滔
证券事务代表：龚欢
上述人员简历等情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-056）。
上述高级管理等人员任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求。
董事会审计与监督委员会认为叶芬女士符合担任公司总会计师的任职条件，具备担任公司总会计师的相关专业知识、经验和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
四、部分董事、监事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，刘桂良女士、龚金科先生、马朝臣先生不再担任公司独立董事，蒋郭清先生、傅国林先生不再担任公司职工代表监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0734-8532012
传真：0734-8532003
电子邮箱：tyen5617@163.com
联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日
[2024-11-30] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-056
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2024 年11月29日以现场方式召开了第十一届董事会第一次会议。
会议通知于 2024 年 11 月 22 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，
湖南天雁现有 9 名董事，8 名董事参加了会议，其中独立董事计维斌先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事楼狄明先生代为表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
同意选举杨宝全先生为公司第十一届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于公司第十一届董事会专门委员会及组成人员的议案》
同意成立第十一届董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与监督委员会，成员如下：
战略与投资委员会：杨宝全先生（主任委员）、计维斌先生、谢力先生；
提名委员会：计维斌先生（主任委员）、楼狄明先生、杨宝全先生；
薪酬与考核委员会：楼狄明先生（主任委员）、计维斌先生、罗
俊杰先生；
审计与监督委员会：张晨宇先生（主任委员）、楼狄明先生、金铭先生。
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任胡辽平先生为公司总经理，叶芬女士为公司总会计师、总法律顾问，履行财务总监、总法律顾问职责。何光清先生、杨国旗先生、冯滔先生为公司副总经理（简历后附）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司提名委员会认为胡辽平先生、叶芬女士、何光清先生、杨国旗先生、冯滔先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司高级管理人员的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。
公司审计与监督委员会同意叶芬女士担任公司总会计师，并提交董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任叶芬女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司提名委员会认为叶芬女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事会秘书的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、会议审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任龚欢女士（简历后附）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、会议审议并通过了《关于公司董事会工作规则的议案》
具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司董事会工作规则》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、会议审议并通过了《关于公司董事会专门委员会工作规则的议案》
具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司董事会提名委员会工作规则》《湖南天雁机械股份有限公司董事会战略与投资委员会工作规则》《湖南天雁机械股份有限公司董事会审计与监督委员会工作规则》《湖南天雁机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、会议审议并通过了《关于公司服务支撑专职外部董事履职工作规定的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、会议审议并通过了《关于制定新任经理层成员(冯滔)2024年度绩效合约的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案相关事项向董事会提出了建议，认为将价值实现因素纳入公司绩效评价体系，符合 2024 年公司经济责任书相关指标要求，有利于高质量完成经理层成员任期制和契约化管理工作，促进上市公司内在价值与市场价值高质量同步成长。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日
附件：个人简历
叶芬女士，1979 年 7 月出生，中共党员，本科学历，高级会计
师。历任湖南江滨机器（集团）有限责任公司财务审计部会计；湖南江滨活塞分公司财务审计部副部长、审计监察部部长、经营规划部部长；湖南江滨机器（集团）有限责任公司经营规划部部长、副总经理。现任公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书。
叶芬女士不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
何光清先生，1981 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，
高级工程师，曾任湖南天雁机械有限责任公司技术中心副主任兼技术中心党支部书记、湖南天雁机械有限责任公司纪委委员、质量部部长兼质量部党支部书记、技术总监兼技术中心常务副主任等职，现任公司副总经理。
何光清先生直接持有公司股份 160,300 股，其中 150,000 股为股
权激励计划所得，10,300 股为二级市场购买。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
杨国旗先生，1983 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，
高级工程师，曾任湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司研究所商用车处处长、湖南天雁机械有限责任公司技术中心副主任、常务副主任、销售总监兼销售公司总经理、党支部书记等职，现任公司副总经
杨国旗先生直接持有公司股份 150,000 股，为股权激励计划所得。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
冯滔先生，1987 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，高级工
程师。历任湖南天雁机械有限责任公司技术中心应用技术员、乘用车室主管、主任助理、副主任、增压器研究所副所长、湖南天雁机械股份有限公司市场销售部部长、安全环保部市场销售部联合党支部书记、市场销售部党支部书记、湖南天雁机械股份有限公司总经理助理，现任公司副总经理。
冯滔先生直接持有公司股份 100,000 股，为股权激励计划所得。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
龚欢女士，1993 年 2 月出生，中共党员，本科学历，中级会计
师。历任公司证券事务管理员、财务部（证券部）部长助理等职务，负责证券事务管理。现任公司证券事务代表。
龚欢女士直接持有公司股份 80,000 股，为股权激励计划所得。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
[2024-11-30] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-057
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2024 年11月29日以现场方式召开了第十一届监事会第一次会议，
会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件或送达等方式发出，湖南
天雁现有 3 名监事，全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，形成决议如下：
会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举段朝阳先生担任公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
2024 年 11 月 30 日
[2024-11-27] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-053
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：鉴于湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天
雁”或“公司”）限制性股票激励计划首次授予激励对象刘青娥因组织
安排离职；赵佳、唐灵芝、封金虎 3 名激励对象因个人原因离职已不符
合激励条件，公司需对其 4 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
39 万股予以回购注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
390,000 390,000 2024 年 11 月 29 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于 2024 年 9 月 18 日召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖南天雁机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。
2024 年 9 月 19 日，公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票
事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于回购注销部分
限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-036）。自 2024 年 9 月 19
日起 45 天内，公司未收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章公司、激励对象发生异动的处理”规定：激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职时，尚未达到解除限售条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销；激励对象在劳动合同期内主动提出辞职时，激励对象所有未解除限售的限制性股票由公司回购并注销，回购价格为授予价格与市价的孰低。
鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象刘青娥因组织安排离职；赵佳、唐灵芝、封金虎 3 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司需对其 4 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 39 万股予以回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及 4 人，合计拟回购注销限制性股票 39 万
股：本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 681 万股。
（三）回购注销安排
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账户号：B886268312），并向该公司提交了本次回购注销相关
申请。预计本次限制性股票于 2024 年 11 月 29 日完成注销，公司后续将办
理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
有限售条件股份 11,264,761 -390,000 10,874,761
无限售条件股份 1,060,345,271 0 1,060,345,271
总计 1,071,610,032 -390,000 1,071,220,032
注：公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
湖南居安律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准；公司本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的信息披露义务，尚需按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减少注册资本工商变更登记手续。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 11 月 27 日
[2024-11-23] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：2024-052
湖南天雁机械股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2024 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2024 年 11 月 29 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600698 湖南天雁 2024/11/21 －
Ｂ股 900946 天雁 B 股 2024/11/26 2024/11/21
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2024年11月14日披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于召开2024
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051），事后公司发现该公告的
部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：
1、更正前
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案 √ √
2 关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 √ √
累积投票议案
3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（4）人
3.01 杨宝全 √ √
3.02 胡辽平 √ √
3.03 谢力 √ √
3.04 金铭 √ √
3.05 罗俊杰 √ √
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
4.01 计维斌 √ √
4.02 张晨宇 √ √
4.03 楼狄明 √ √
5.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（1）人
5.01 段朝阳 √ √
2、更正后
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案 √ √
2 关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 √ √
累积投票议案
3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（5）人
3.01 杨宝全 √ √
3.02 胡辽平 √ √
3.03 谢力 √ √
3.04 金铭 √ √
3.05 罗俊杰 √ √
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
4.01 计维斌 √ √
4.02 张晨宇 √ √
4.03 楼狄明 √ √
5.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（1）人
5.01 段朝阳 √ √
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 11 月 14 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 11 月 29 日 13 点 30 分
召开地点：公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日
至 2024 年 11 月 29 日
投票时间为：2024 年 11 月 28 日 15：00-2024 年 11 月 29 日 15:00
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订 √ √
的议案
2 关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 √ √
累积投票议案
3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（5）人
3.01 杨宝全 √ √
3.02 胡辽平 √ √
3.03 谢力 √ √
3.04 金铭 √ √
3.05 罗俊杰 √ √
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
4.01 计维斌 √ √
4.02 张晨宇 √ √
4.03 楼狄明 √ √
5.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（1）人
5.01 段朝阳 √ √
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 11 月 23 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南天雁机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 召开的贵公
司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更注册资本、经营范围及公司章程修
订的议案
2 关于变更 2024 年度会计师事务所的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 杨宝全
3.02 胡辽平
3.03 谢力
3.04 金铭
3.05 罗俊杰
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4.01 计维斌
4.02 张晨宇
4.03 楼狄明
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 段朝阳
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-11-14] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：2024-051
湖南天雁机械股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 13 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日
至 2024 年 11 月 29 日
投票时间为：2024 年 11 月 28 日 15：00-2024 年 11 月 29 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案 √ √
2 关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 √ √
累积投票议案
3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（4）人
3.01 杨宝全 √ √
3.02 胡辽平 √ √
3.03 谢力 √ √
3.04 金铭 √ √
3.05 罗俊杰 √ √
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
4.01 计维斌 √ √
4.02 张晨宇 √ √
4.03 楼狄明 √ √
5.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（1）人
5.01 段朝阳 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十九次会
议审议通过，相关公告已于 2024 年 11 月 14 日在《上海证券报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
(六) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 11 月 28 日 15：00 至 2024
年 11 月 29 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投
资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600698 湖南天雁 2024/11/21 －
Ｂ股 900946 天雁 B 股 2024/11/26 2024/11/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东：持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东：本人亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。
（二）登记地点：衡阳市石鼓区合江套路 195 号本公司证券办公室
（三）登记时间：2024 年 11 月 28 日 9：00--17：00
六、 其他事项
（一）本次会议会期半天，食宿及交通费等自理；
（二）联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号
（三）联 系 人：龚女士
（四）联系电话：（0734）8532012
传 真：（0734）8532003
邮 编：421005
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南天雁机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 29
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案
2 关于变更 2024 年度会计师事务所的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 杨宝全
3.02 胡辽平
3.03 谢力
3.04 金铭
3.05 罗俊杰
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4.01 计维斌
4.02 张晨宇
4.03 楼狄明
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 段朝阳
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
[2024-11-14] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-047
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2024 年11月13日以通讯方式召开了第十届监事会第十九次会议，
会议通知于 2024 年 11 月 8 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，
湖南天雁现有 3 名监事全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：
一、会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，换届选举第十一届监事会成员。经公司控股股东推荐，公司监事会提名段朝阳先生为第十一届监事会非职工代表监事候选人，候选人经股东大会审议通过后，将与两名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议
案》
监事会对公司拟聘 2024 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了认真审核，对拟聘会计师事务所专业胜任能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
2024 年 11 月 14 日
[2024-11-14] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-046
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)
于 2024 年 11 月 13 日以视频方式召开了第十届董事会第二十七次会
议。会议通知于 2024 年 11 月 8 日以传真、电子邮件或送达等方式发
出，湖南天雁现有 9 名董事，全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-048）。
公司独立董事专门会议已就本议案向公司董事会提出建议，认为杨宝全先生、胡辽平先生、谢力先生、金铭先生、罗俊杰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事会董事的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，并同意将此议案提交公司董事会审议。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-048）。
公司独立董事专门会议已就本议案向公司董事会提出建议，认为计维斌先生、楼狄明先生、张晨宇先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事会独立董事的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，并同意将此议案提交公司董事会审议。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案》，具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：临 2024-049）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、会议审议并通过了《关于 2024 年内控管理专项排查治理工作报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、会议审议并通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024
年度财务报告及内部控制的审计服务。2024 年度审计费用共计 72 万元。具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-050）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、会议审议并通过了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》,具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（ 公告编号：临2024-051）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日
[2024-11-05] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于全资子公司签署资产收储协议的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-045
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司关于全资子公司
签署资产收储补偿协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 30 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司全资子公司承租土地及地上建筑物等资产收储的议案》。同意公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司（以下简称“天雁机械”）、湖南天雁机电有限责任公司（以下简称“天雁机电”）将在公司董事会审议通过后与衡阳市土地储备中心签署相关协议。具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于全资子公司承租土地及地上建筑物等资产收储的公告》（公告编号：临 2024-043）。近日，天雁机械、天雁机电分别与衡阳市土地储备中心签署《国有建设用地使用权上地面建筑物补偿协议》。
二、补偿协议的主要内容
（一）天雁机械
1、协议双方
甲方：衡阳市土地储备中心
乙方：天雁机械
2、标的物业
位于石鼓区合江套路 195 号国有土地使用权地上，包括：已经不动产登记的 20582.91 平方米房屋，其他建筑物、构筑物、附着物14436.62 平方米。
3、补偿费用及支付方式
（1）经甲乙双方共同确认，报衡阳市人民政府批准，该标的物业补偿费用为 4016.1559 万元。
（2）上述补偿费用为甲方对乙方标的物业全部补偿费用。除此之外，衡阳市自然资源和规划局、甲方不再向乙方及关联方支付有关标的物业任何补偿费用。
（3）2024 年 12 月 15 日前乙方完成标的物业搬迁、腾让及注销
登记，甲方在此日期前协调市财政局将补偿费用一次性支付给乙方，具体金额为人民币（大写）肆仟零壹拾陆万壹千伍佰伍拾玖元（4016.1559 万元）。
4、其他
甲、乙双方在履行本协议过程中若发生争议，应协商解决；协商不成的，任何一方可依法向有管辖权的人民法院诉讼解决。
（二）天雁机电
1、协议双方
甲方：衡阳市土地储备中心
乙方：天雁机电
2、标的物业
标的物业位于石鼓区合江套路 195 号国有土地使用权地上，为已经不动产登记的 2135.49 平方米房屋。
3、补偿费用及支付方式
（1）经甲乙双方共同确认，报衡阳市人民政府批准，该标的物
业补偿费用为 209.2252 万元。
（2）上述补偿费用为甲方对乙方标的物业全部补偿费用。除此之外，衡阳市自然资源和规划局、甲方不再向乙方及关联方支付有关标的物业任何补偿费用。
（3）2024 年 12 月 15 日前乙方完成标的物业搬迁、腾让及注销
登记，甲方在此日期前协调市财政局将补偿费用一次性支付给乙方，具体金额为人民币（大写）贰佰零玖万贰千贰佰伍拾贰元（209.2252万元）。
4、其他
甲、乙双方在履行本协议过程中若发生争议，应协商解决；协商不成的，任何一方可依法向有管辖权的人民法院诉讼解决。
三、本次收储对公司的影响
本次收储是配合衡阳市城市规划调整和项目建设需要，收储的附着于土地上的建筑物等资产均为公司全资子公司资产，不影响公司及全资子公司的正常生产运营，有利于公司统筹整合资源，提升资产使用效率。公司将根据实际收储情况，按照《企业会计准则》及收储有关政策的规定，对上述补偿款进行相应的会计处理，最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
四、风险提示
公司将按照有关法律法规及规范性文件的要求，对本事项的进展情况及时进行信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 11 月 5 日
[2024-10-31] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-041
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)
于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开了第十届董事会第二十六次会
议。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以传真、电子邮件或送达等方式
发出，湖南天雁现有 9 名董事，其中 8 名董事参加了本次会议（独立董事刘桂良因个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事马朝臣代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于 2024 年固定资产投资计划中期调
整的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于领导班子成员 2023 年度绩效收入
考核兑现情况的议案》。
关联董事胡辽平回避表决。
公司董事会薪酬委员会会议已就本议案向公司董事会提出建议，
综合考虑公司领导班子成员 2023 年度薪酬考核兑现情况，认为该议案符合公司有关薪酬政策、考核标准，并同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-044）。
公司独立董事专门会议已就本议案向公司董事会提出建议，认为叶芬女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合相关法律、法规的规定和要求，并同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、会议审议并通过了《关于公司全资子公司承租土地及地上建筑物等资产收储的议案》。具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于全资子公司承租土地及地上建筑物等资产收储的公告》（公告编号：临 2024-043）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
[2024-10-31] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-042
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)
于 2024 年 10 月 30 日以现场结合视频方式召开了第十届监事会第十
八次会议，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以传真、电子邮件或送达
等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：
一、会议审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会审核了公司 2024 年三季度报告的编制和审议程序，并认
真阅读了报告，监事会认为：
1、公司 2024 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年三季度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议审议并通过了《关于 2024 年固定资产投资计划中期调
整的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于公司全资子公司承租土地及地上建筑物等资产收储的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日
[2024-10-31] (600698)湖南天雁:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.001元
每股净资产: 0.71448元
加权平均净资产收益率: 0.16%
营业总收入: 2.99亿元
归属于母公司的净利润: 123.30万元
[2024-10-30] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于股票价格异常波动的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-040
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）
股票 2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日连
续三个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告
披露日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎
投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日，
公司 A 股股票价格连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，截至目前，公司生产经营活动正常，日常经营情况
及外部环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经控股股东中国长安汽车集团有限公司及实际控制人中国兵器装备集团有限公司函证确认，截止本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的其他股价敏感信息。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日，
公司 A 股股票价格连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情况。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司股票振幅较高风险
2024 年 10 月 29 日，公司 A 股股票振幅达 13.32%，振幅较高。
鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广大投资者理性决策，审慎投资。
（三）其他风险
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-09-28] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-039
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于参加湖南辖区2024年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”） 将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,
参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四） 14:00-17:00。
届时公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 9 月 28 日
[2024-09-21] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于参加中国兵器装备集团有限公司所属上市公司2024年中期集体投资者交流会情况的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-038
证券简称：湖南天雁（A 股）天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于参加中国兵器装备集团有限公司所属上市公司
2024年中期集体投资者交流会情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日(星期
五 )14:00-17:30 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网
址:http://roadshow.sseinfo.com/）以现场交流和视频直播的方式参加了以“传递‘新’声 ‘质’驭未来”为主题的中国兵器装备集团所属部分上市公司 2024
年中期集体投资者交流会。2024 年 9 月 11 日，公司已在上海证券交易所网站
（www.see.com.cn）披露了《湖南天雁机械股份有限公司关于参加中国兵器装备集团有限公司所属上市公司 2024 年中期集体投资者交流会的公告》。现将本次交流会召开情况公告如下：
一、本次交流会召开情况
公司于 2024 年 9 月 20 日(星期五)14:00-17:30 在上海证券交易所上证路演中
心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）以现场交流和视频直播的方式参加中国兵器装备集团所属部分上市公司 2024 年中期集体投资者交流会。公司董事长兼董事会秘书杨宝全先生，总会计师叶芬女士出席了本次交流会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、本次交流会投资者提出的主要问题及相关回复情况
问题 1：目前在新能源汽车兴起背景下，公司作为传统汽车零部件企业怎样
面对新能源车的冲击和未来在主业上如何寻求新的突破点？
董事长杨宝全先生回答：感谢投资者对湖南天雁的关注，就目前而言，发动机产业将形成多种动力长期并存的格局，不可否认，新能源汽车渗透率不断地提升对传统汽车零部件产业带来了巨大的发展压力，而新能源汽车中很大比例是混合动力，公司汽油机增压器已在混合动力领域配套。在面对新能源车的冲击，公
司一方面稳固基本盘，在增压器领域持续发力，引进精铸涡壳、压壳工艺、电子执行器生产线，核心零部件自制率达到 100%。在产品线方面，实现从小排量汽油机到大排量船机方面的全轴系平台覆盖，通过整合汽柴油机平台，提升平台化率，打造产品核心竞争力。另一方面按照“双轮驱动”发展战略，加快新四化产品研发，持续抓好产品导入与市场开拓，持续深化内部改革，调整优化产业结构，提升基础管理水平和劳动生产效率，在立足主业的同时会结合行业发展趋势，致力于产品升级与拓展，发挥公司流体机械技术优势，推进公司由流体机械向流体机械+流体机电转型。谢谢！
问题 2：看到贵公司介绍了公司数智化升级的规划，请管理层具体阐述下公司未来将如何建设数智化工厂？
董事长杨宝全先生回答：公司近两年来数智化升级改造力度比较大，通过引入精益管理理念和智能化技术，围绕制造资源控制、现场运行监管、物流过程管控、生产执行跟踪、质量工作监督等开展系统性管控升级，实现生产过程的智能化、自动化及高效化。
根据公司战略和产品布局，公司系统制定精益布局规划，优先实施新四化精益布局、增压器联合厂房、精益涡壳布局建设及升级改造。以高起点、高标准统筹规划新四化业务及精益自动化物流建设；同时，明年计划开展精益智慧物流建设，实现自动化，信息化逐步向数字化、智能化转型；充分发挥公司传统精密铸造优势，实现高端产品转型和突破，同步实施精益升级改造。通过以上举措逐步构建起一个高效、智能、灵活的数智化工厂，为公司的可持续发展奠定坚实基础。谢谢！
三、其他说明
本 次 交 流 会 具 体 情 况 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网
址:http://roadshow.sseinfo.com/）。
感谢各位投资者积极参与本次交流会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 9 月 21 日
[2024-09-20] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-037
证券简称：湖南天雁（A 股）天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 19 日(星期
四 )11:00-12:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网
址:http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了公司 2024 年半年度业
绩说明会。2024 年 9 月 7 日，公司已在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）
披露了《湖南天雁机械股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》。现将本次说明会召开情况公告如下：
一、本次业绩说明会召开情况
公司 2024 年半年度业绩说明会于 2024 年 9 月 19 日(星期四)11:00-12:00 在
上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。公司董事长兼董事会秘书杨宝全先生，总会计师叶芬女士，独立董事刘桂良女士，独立董事马朝臣先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及相关回复情况
公司通过上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）就投资者提出的问题进行了回复，主要问题及回复情况如下：
问题 1：请问，公司 2024 年上半年的经营及业绩情况如何
公司回答：尊敬的投资者，您好，今年上半年主要受柴油机市场非道路板块整体下滑的影响，公司营业收入同比有所下降，但净利润同比增长。下半年，公
司将继续做好各项经营管理工作，通过产品创新、提质增效推动公司发展，同时加大市场开拓力度，调优存量业务，培育增量业务，不断提升公司经营业绩和可持续发展能力。具体经营情况敬请详见公司已披露的 2024 年半年度报告。感谢您对公司的关注。
问题 2：公司最新股东人数
公司回答：尊敬的投资者，您好，截止 2024 年 6 月 30 日，公司股东总数为
85,464 户，感谢您对公司的关注。
问题 3：请问，公司的核心竞争力有哪些
公司回答：尊敬的投资者，您好，公司拥有国家认定企业技术中心，有一支稳定的核心技术团队，突破并掌握了一系列核心关键技术，不断加大软硬件投入力度，建成了具有国家级水准的涡轮增压器实验室，也是增压器行业内唯一一家设备先进、设备齐全的涡轮增压器实验室。目前已形成一套从面向市场的技术开发到专业化设计和应用配试组成的正向研发体系。感谢您对公司的关注！
三、其他说明
本 次 说 明 会 具 体 情 况 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网
址:http://roadshow.sseinfo.com/）。
感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日
[2024-09-19] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-033
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2024 年
9 月 18 日以通讯方式召开了第十届董事会第二十五次会议。会议通知于 2024 年
9 月 14 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，其中 9
名董事参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任冯滔先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会法律合规委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于经理层成员 2023 年度绩效复核的议案》。
关联董事胡辽平回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司对外担保管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司投资管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司投资管理办法》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
附件：个人简历
冯滔先生，1987 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任
湖南天雁机械有限责任公司技术中心应用技术员、乘用车室主管、主任助理、副主任、增压器研究所副所长、湖南天雁机械股份有限公司市场销售部部长、安全环保部市场销售部联合党支部书记、市场销售部党支部书记、湖南天雁机械股份有限公司总经理助理，现拟任湖南天雁机械股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日，冯滔先生持有公司股票 10 万股，与公司实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；最近 36个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
[2024-09-19] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-034
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2024 年 9
月 18 日以“通讯”方式召开了第十届监事会第十七次会议，会议通知于 2024
年 9 月 14 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事，全
部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：
会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票的事项。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
2024 年 9 月 19 日
[2024-09-19] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-036
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 18 日召开
了第十届二十五次董事会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象刘青娥因组织安排离职；赵佳、唐灵芝、封金虎 3 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司需对其 4人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 39 万股予以回购注销。本次回购注销实施完毕后，公司总股本由 1,071,610,032 股变更为 1,071,220,032 股，注册资
本将由 1,071,610,032 元变更为 1,071,220,032 元，具体内容详见公司于 2024 年 9
月 19 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》的《湖南天雁机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营
业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报方式：
1、联系地址：衡阳市石鼓区合江套路 195 号
2、申报时间：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 11 月 2 日（共 45 天）
3、联系人：龚欢
4、电话：（0734）8532012
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
[2024-09-12] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号：
2024-032
湖南天雁机械股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
其中：A 股股东人数 4
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 398,379,080
其中：A 股股东持有股份总数 398,185,580
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 193,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.1758
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.1577
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0181
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨宝全先生主持，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事谢力先生因工作原因未能出席。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事蒋郭清先生因工作原因未能出席。3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书杨宝全先生（代行）出席本次会议，公司其他高管列席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 398,155,580 99.9925 30,000 0.0075 0 0.0000
B 股 183,500 94.8320 10,000 5.1680 0 0.0000
普通股合计： 398,339,080 99.9900 40,000 0.0100 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订公司担保管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 398,155,580 99.9925 30,000 0.0075 0 0.0000
B 股 193,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 398,349,080 99.9925 30,000 0.0075 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 关于增补公 271,500 87.1589 40,000 12.8411 0 0.0000
司董事的议
案
2 关于修订公 281,500 90.3692 30,000 9.6308 0 0.0000
司担保管理
办法的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以普通决议的方式表决通过议案 1、议案 2。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南心民律师事务所
律师：谭良、杨苏慧源
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 9 月 12 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
[2024-09-11] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于参加中国兵器装备集团所属上市公司2024年中期集体投资者交流会的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-031
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于参加中国兵器装备集团有限公司所属上市公司
2024年中期集体投资者交流会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次集体投资者交流会以“传递‘新’声 ‘质’驭未来”为主题，旨在通
过全面、准确的业绩展示与沟通，向投资者清晰传达公司的经营成果、财务状况及未来发展战略，增进公司市场认同和价值实现，推动上市公司内强质地、外塑形象，为促进经济高质量发展提供有力支撑。根据中国兵器装备集团有限公司（以下简称“中国兵器装备集团”）统一安排，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）将与其控股的其他 6 家上市公司共同参加中国兵器装备集团所属部分上市公司 2024 年中期集体投资者交流会。现将有关事项公告如下：
一、召开时间、地点及方式
（一）召开日期及时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00-17:30
（ 二 ） 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称“上证路演中心”）
（三）召开方式：现场交流和视频直播
二、公司出席人员
公司出席本次交流会的人员有：公司董事长兼董事会秘书杨宝全先生，总会计师叶芬女士。具体以当天实际参会人员为准。
三、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 9 月 19 日下午 16:00 前通过邮件将需要了解和
关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。
（二）投资者可于 2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00-17:30，通过互
联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线观看本次业绩说明会视频直播。
四、联系方式
联系部门： 证券部
联系邮箱：tyen5617@163.com
联系电话：0734-8532012
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 9 月 11 日
[2024-09-07] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600698 （A 股） 900946（B 股） 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：2024-030
湖南天雁机械股份有限公司
关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 09 月 19 日(星期四) 上午 11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 09 月 10 日(星期二) 至 09 月 18 日(星期
三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 tyen5617@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8
月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年
09 月 19 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投
资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半
年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 09 月 19 日 上午 11:00-12:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼董事会秘书：杨宝全先生
总会计师：叶芬女士
独立董事：刘桂良女士、马朝臣先生
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 09 月 19 日上午 11:00-12:00，通过
互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 09 月 10 日(星期二) 至 09 月 18 日(星
期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 tyen5617@163.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：龚欢
电话：0734-8532012
邮箱：tyen5617@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司
2024 年 9 月 7 日
[2024-09-05] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于股票价格异常波动的公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-029
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）股票
2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日连续两个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%，
根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日， 公
司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。
● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日，公司 A 股股票价格连续两个交易日内
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，截至目前，公司生产经营活动正常，日常经营情况及外部环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经控股股东中国长安汽车集团有限公司及实际控制人中国兵器装备集团有限公司函证确认，截止本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的其他股价敏感信息。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日，公司 A 股股票价格连续两个交易日内
涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情况。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 9 月 5 日
[2024-08-24] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：2024-028
湖南天雁机械股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年9月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 13 点 30 分
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日
至 2024 年 9 月 11 日
投票时间为：2024 年 9 月 10 日 15：00-2024 年 9 月 11 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于增补公司董事的议案 √ √
2 关于修订公司担保管理办法的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于
2024 年 5 月 30 日 在 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(四) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 9 月 10 日 15：00 至 2024
年 9 月 11 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600698 湖南天雁 2024/9/4 －
Ｂ股 900946 天雁 B 股 2024/9/9 2024/9/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东：持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东：本人亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。
（二）登记地点：衡阳市石鼓区合江套路 195 号本公司证券办公室
（三）登记时间：2024 年 9 月 10 日 9：00--17：00
六、 其他事项
（一）本次会议会期半天，食宿及交通费等自理；
（二）联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号
（三）联 系 人：龚女士
（四）联系电话：（0734）8532012
传 真：（0734）8532003
邮 编：421005
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南天雁机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 11 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增补公司董事的议案
2 关于修订公司担保管理办法的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-08-24] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-027
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2024 年 8
月 22 日以“现场+视频”方式召开了第十届监事会第十六次会议，会议通知于
2024 年 8 月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事，
全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：
会议审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会审核了公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报
告，监事会认为：
1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
2024 年 8 月 24 日
[2024-08-24] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-026
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2024 年
8 月 22 日以现场方式召开了第十届董事会第二十四次会议。会议通知于 2024 年
8 月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 8 名董事，全部
参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
二、会议审议并通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司 2024
年半年度风险评估报告的议案》。
关联董事谢力、金铭回避表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日
[2024-07-27] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-025
证券 简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：鉴于湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公
司”）限制性股票激励计划首次授予激励对象谭振东因组织安排离职；梁升、丁志
坚、吴军伟、朱春晓等 4 名激励对象因个人原因离职；赵宇波、武思辉等 2 名激励
对象因业绩考核不合格（不能胜任工作岗位）退出骨干层级已不符合激励条件，公
司需对其 7 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 58 万股予以回购注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
580,000 580,000 2024 年 7 月 31 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-009）。
2024年4月20日，公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-010）。自 2024 年 4 月20 日起 45 天内，公司未收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章公司、激励对象发生异动的
处理”规定：激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职时，尚未达到解除限售条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销；激励对象在劳动合同期内主动提出辞职时，激励对象所有未解除限售的限制性股票由公司回购并注销，回购价格为授予价格与市价的孰低。激励对象因不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因不再属于本激励计划规定的激励范围时，激励对象所有未解除限售的限制性股票由公司回购并注销，回购价格为授予价格与市价的孰低。
鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象谭振东因组织安排离职；梁升、丁志坚、吴军伟、朱春晓 4 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件；赵宇波、武思辉 2 名激励对象因业绩考核不合格（不能胜任工作岗位）已不再属于本激励计划规定的范围，公司需对其 7 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 58 万股予以回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及 7 人，合计拟回购注销限制性股票 58 万股：本次回购
注销完成后，剩余股权激励限制性股票 720 万股。
（三）回购注销安排
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账户号：B886268312），并向该公司提交了本次回购注销相关申请。预计本次限制性股票
于 2024 年 7 月 31 日完成注销，公司后续将办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
有限售条件股份 11,844,761 -580,000 11,264,761
无限售条件股份 1,060,345,271 0 1,060,345,271
总计 1,072,190,032 -580,000 1,071,610,032
注：公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
湖南居安律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准；公司本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的信息披露义务，尚需按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减少注册资本工商变更登记手续。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 7 月 27 日
[2024-06-29] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-023
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2024 年
6 月 28 日以通讯方式召开了第十届董事会第二十三次会议。会议通知于 2024 年
6 月 25 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 8 名董事，其中 8
名董事参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于聘任公司总会计师、总法律顾问的议案》。同意聘任叶芬女士为公司总会计师、总法律顾问，履行财务总监、总法律顾问职责。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于董事会秘书、总会计师、总法律顾问辞职暨聘任总会计师、总法律顾问的公告》（公告编号：临 2024-024）。
本议案已经公司董事会审计委员会、法律合规委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于增补法律合规委员会委员的议案》。同意选举金铭先生为法律合规委员会委员。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
本议案已经公司董事会法律合规委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2024 年 6 月修订）》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司董事会薪酬委员会实施细则》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖南天雁机械股份有限公司董事会薪酬委员会实施细则（2024 年 6月修订）》。
本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日
[2024-05-30] (600698)湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-022
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2024 年
5 月 29 日以通讯方式召开了第十届董事会第二十二次会议。会议通知于 2024 年
5 月 24 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 8 名董事，其中 8
名董事参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于增补公司董事的议案》。同意罗俊杰先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于修订公司大额资金管理办法的议案》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于修订公司担保管理办法的议案》。同意提交公
司 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司对外担保管理办法》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日
附件：个人简历
罗俊杰先生：1966 年 3 月出生，中共党员，毕业于华东工学院金属材料
及热处理专业，高级经济师。历任长安厂实习生、技术员、厂办生产秘书，长安公司总经办生产秘书、二工厂生产计划处副处长、二工厂计划处处长、二工厂厂长助理兼计划处处长、二工厂副厂长、二工厂厂长、一工厂厂长、机器制造公司副总经理兼生产制造部部长，长安工业公司生产制造部部长兼党总支部书记、总经理助理、生产制造部部长兼党总支部书记、总经理助理兼发展计划部部长、总经理助理，南方佛吉亚汽车部件有限公司董事、副总经理。截至本公告披露日，罗俊杰先生未持有公司股份。未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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