≈≈纬德信息688171≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.12.03)
[2024-12-03] (688171)纬德信息:关于获得政府补助的公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-056
广东纬德信息科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、获得补助的基本情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到单笔政府补助款项人民币200万元，属于与收益相关的政府补助。
二、补助的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响情况，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日
[2024-12-03] (688171)纬德信息:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-057
广东纬德信息科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2024/10/1
回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 12 个月
预计回购金额 2,000 万元~3,000 万元
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 32.59 万股
累计已回购股数占总股本比例 0.3890%
累计已回购金额 609.08 万元
实际回购价格区间 18.32 元/股~18.97 元/股
一、 回购股份的基本情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日召
开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第十次会议，于 2024 年 10 月 16 日
召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 19.05 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案后 12 个月内。具体内容详见公司
于 2024 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以
集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-048）。
公司于 2024 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》，同意公司将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自筹资金以及自有资金”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。公司收到中国建设银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称“建行开发区分行”）出具的《股票回购专项贷款承诺函》，建行开发区分行同意向公司提供不超过人民币 2,100 万元（含）的股票回购专项贷款，专用于公司支付回购本公司股票交易价款和费用，贷款期
限不超过 12 个月（含）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2024-052）。公司已经与建行开发区分行签署《股票回购增持贷款合同》。
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式累计回购公司股份 32.59 万股，占公司总股本的比例为 0.3890%，回购成交的最高价为 18.97 元/股，最低价为 18.32 元/股，支付的资金总额为人民币6,090,791.21 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日
[2024-11-26] (688171)纬德信息:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-055
广东纬德信息科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2024/10/1
回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 12 个月
预计回购金额 2,000 万元~3,000 万元
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 32.59 万股
累计已回购股数占总股本比例 0.3890%
累计已回购金额 609.08 万元
实际回购价格区间 18.32 元/股~18.97 元/股
一、 回购股份的基本情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日
召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第十次会议，于 2024 年 10 月 16
日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 19.05 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案后 12 个月内。具体内
容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-048）。
公司于 2024 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》，同意公司将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自筹资金以及自有资金”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。公司收到中国建设银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称“建行开发区分行”）出具的《股票回购专项贷款承诺函》，建行开发区分行同意向公司提供不超过人民币 2,100 万元（含）的股票回购专项贷款，专用于公司支付回购本公司股票交易价款和费用，贷款期
限不超过 12 个月（含）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2024-052）。公司已经与建行开发区分行签署《股票回购增持贷款合同》。
二、 回购股份的进展情况
截至 2024 年 11 月 25 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式累计回购公司股份 32.59 万股，占公司总股本的比例为 0.3890%，回购成交的最高价为 18.97 元/股，最低价为 18.32 元/股，支付的资金总额为人民币6,090,791.21 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日
[2024-11-22] (688171)纬德信息:关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-054
广东纬德信息科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2024/10/1
回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 12 个月
预计回购金额 2,000 万元~3,000 万元
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 15.91 万股
累计已回购股数占总股本比例 0.1899%
累计已回购金额 299.80 万元
实际回购价格区间 18.62 元/股~18.97 元/股
一、 回购股份的基本情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日
召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第十次会议，于 2024 年 10 月 16
日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 19.05 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案后 12 个月内。具体内
容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-048）。
公司于 2024 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》，同意公司将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自筹资金以及自有资金”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。公司收到中国建设银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称“建行开发区分行”）出具的《股票回购专项贷款承诺函》，建行开发区分行同意向公司提供不超过人民币 2,100 万元（含）的股票回购专项贷款，专用于公司支付回购本公司股票交易价款和费用，贷款期
限不超过 12 个月（含）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2024-052）。截至本公告披露日，公司已经与建行开发区分行签署《股票回购增持贷款合同》。
近日，公司新开立回购专用证券账户（账户号码：B886891898），该账户仅用于使用专项贷款回购公司股份。目前公司回购专用证券账户如下：
证券账户号码 回购资金来源
B886837399 自有资金
B886891898 专项贷款
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2024 年 11 月 21 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
首次回购公司股份 15.91 万股，占公司总股本的比例为 0.1899%，回购成交的最高
价为 18.97 元/股，最低价为 18.62 元/股，支付的资金总额为人民币 2,997,976.35
元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出
回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日
[2024-11-22] (688171)纬德信息:关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-053
广东纬德信息科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 11 月 29 日(星期五)上午 11:00-12:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五) 至 11 月 28 日(星期四)16:00 前登
录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 31 日
披露了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024
年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 29 日 上午 11:00-12:00
举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日上午 11:00-12:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：尹健先生
董事会秘书、副总经理：钟剑敏先生
财务总监：张平先生
独立董事：沈肇章先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 11 月 29 日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证
路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五) 至 11 月 28 日(星期四)16:00
前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目
（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：证券部
电话：020-82006651
邮箱：investor@weide-gd.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日
[2024-11-12] (688171)纬德信息:第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-050
广东纬德信息科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11
日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十二次会议通知，经全体董事同意
豁免本次会议通知时限，本次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯形式召开。本次
会议由董事长尹健先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》
为积极响应国家支持、提振资本市场健康稳定发展的政策，在综合考虑公司货币资金储备以及未来资金使用规划情况、业务发展前景、财务状况及未来盈利能力的情况下，董事会同意公司将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自筹资金以及自有资金”。
公司与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称“建行开发区分行”）就上市公司回购股票专项贷款达成合作意愿并收到建行开发区分行出具的《股票回购专项贷款承诺函》，建行开发区分行同意向公司提供不超过人民币2,100 万元（含）的股票回购专项贷款，专用于公司支付回购本公司股票交易价款和费用，贷款期限不超过 12 个月（含）。具体事宜将以后续实际签署的相关合同为准。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2024-052）。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日
[2024-11-12] (688171)纬德信息:第二届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-051
广东纬德信息科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日以
即时通讯工具的方式发出第二届监事会第十二次会议通知，经全体监事同意豁免本次
会议通知时限，本次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯形式召开。本次会议由监事会
主席余倩倩女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》
监事会认为：公司本次调整回购股份资金来源，是为了充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，有利于降低融资成本，进一步提升资金使用效率，有助于促进本次回购股份方案的顺利实施。本次调整回购股份资金来源不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2024-052）。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司监事会
2024 年 11 月 12 日
[2024-11-02] (688171)纬德信息:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-049
广东纬德信息科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2024/10/1
回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 12 个月
预计回购金额 2,000 万元~3,000 万元
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 0 万股
累计已回购股数占总股本比例 0%
累计已回购金额 0 万元
实际回购价格区间 0 元/股~0 元/股
一、 回购股份的基本情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日召
开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第十次会议，于 2024 年 10 月 16 日
召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 19.05 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案后 12 个月内。具体内容详见公司
于 2024 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以
集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-048）。
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2024 年 10 月 31 日，公司尚未实施股份回购。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 2 日
[2024-10-31] (688171)纬德信息:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 9.959848元
加权平均净资产收益率: 0.62%
营业总收入: 6334.17万元
归属于母公司的净利润: 520.85万元
[2024-10-17] (688171)纬德信息:2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-047
广东纬德信息科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401
房公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,525,072
普通股股东所持有表决权数量 36,525,072
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.5998
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.5998
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主持，以现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及
公司《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01、议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,271,580 99.3059 240,054 0.6572 13,438 0.0369
1.02、议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,271,580 99.3059 240,054 0.6572 13,438 0.0369
1.03、议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,271,580 99.3059 240,054 0.6572 13,438 0.0369
1.04、议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,270,580 99.3032 240,054 0.6572 14,438 0.0396
1.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,271,580 99.3059 240,054 0.6572 13,438 0.0369
1.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,270,580 99.3032 240,054 0.6572 14,438 0.0396
1.07、议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,270,580 99.3032 240,054 0.6572 14,438 0.0396
1.08、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,270,580 99.3032 240,054 0.6572 14,438 0.0396
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1.01 回购股份的目的 192,726 43.1909 240,054 53.7974 13,438 3.0117
1.02 回购股份的种类 192,726 43.1909 240,054 53.7974 13,438 3.0117
1.03 回购股份的方式 192,726 43.1909 240,054 53.7974 13,438 3.0117
1.04 回购股份的实施期限 191,726 42.9668 240,054 53.7974 14,438 3.2358
回购股份的用途、数
1.05 量、占公司总股本的比 192,726 43.1909 240,054 53.7974 13,438 3.0117
例、资金总额
1.06 回购股份的价格或价 191,726 42.9668 240,054 53.7974 14,438 3.2358
格区间、定价原则
1.07 回购股份的资金来源 191,726 42.9668 240,054 53.7974 14,438 3.2358
1.08 办理本次回购股份事 191,726 42.9668 240,054 53.7974 14,438 3.2358
宜的具体授权
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：龙建胜、张义松
2、 律师见证结论意见：
纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 17 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
[2024-10-12] (688171)纬德信息:关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-046
广东纬德信息科技股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件
股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30
日召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024
年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-043）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会股权登
记日（即 2024 年 10 月 10 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东
的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 尹健 32,687,684 39.02
2 魏秀君 10,431,720 12.45
3 广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙） 2,789,744 3.33
4 陈锐 1,987,276 2.37
5 张春 1,666,667 1.99
6 刘育辰 1,300,000 1.55
7 浦忠琴 1,144,952 1.37
8 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰 860,215 1.03
铭晨股权投资基金企业（有限合伙）
中广基金管理有限公司－青岛中广私募
9 843,396 1.01
股权投资基金合伙企业（有限合伙）
10 徐国新 794,485 0.95
二、公司前十大无限售条件股东持股情况
占无限售条件流
序号 股东名称 持股数量（股）
通股比例（%）
1 魏秀君 10,431,720 20.32
2 广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙） 2,789,744 5.43
3 陈锐 1,987,276 3.87
4 张春 1,666,667 3.25
5 刘育辰 1,300,000 2.53
6 浦忠琴 1,144,952 2.23
广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭
7 860,215 1.68
晨股权投资基金企业（有限合伙）
中广基金管理有限公司－青岛中广私募股
8 843,396 1.64
权投资基金合伙企业（有限合伙）
9 徐国新 794,485 1.55
10 梁裕厚 634,462 1.24
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 12 日
[2024-10-09] (688171)纬德信息:关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-045
广东纬德信息科技股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件
股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30
日召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024
年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-043）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即
2024 年 9 月 30 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持
股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 尹健 32,687,684 39.02
2 魏秀君 10,431,720 12.45
3 广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙） 2,789,744 3.33
4 陈锐 1,987,276 2.37
5 张春 1,666,667 1.99
6 刘育辰 1,480,000 1.77
7 浦忠琴 1,144,952 1.37
8 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰 860,215 1.03
铭晨股权投资基金企业（有限合伙）
中广基金管理有限公司－青岛中广私募
9 843,396 1.01
股权投资基金合伙企业（有限合伙）
10 徐国新 794,485 0.95
二、公司前十大无限售条件股东持股情况
占无限售条件流
序号 股东名称 持股数量（股）
通股比例（%）
1 魏秀君 10,431,720 20.32
2 广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙） 2,789,744 5.43
3 陈锐 1,987,276 3.87
4 张春 1,666,667 3.25
5 刘育辰 1,480,000 2.88
6 浦忠琴 1,144,952 2.23
广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭
7 860,215 1.68
晨股权投资基金企业（有限合伙）
中广基金管理有限公司－青岛中广私募股
8 843,396 1.64
权投资基金合伙企业（有限合伙）
9 徐国新 794,485 1.55
10 何树新 693,810 1.35
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日
[2024-10-01] (688171)纬德信息:第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-041
广东纬德信息科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25
日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十次会议通知，并于 2024 年 9 月30 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开会议。本次会议由董事长尹健先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
董事会认为，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，同意公司本次使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机将回购的股份用于员工持股计划或股权激励，以构建、完善公司长效激励与约束机制。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-043）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2024 年 10 月 16 日 14:30 在广州市黄埔区科学大道 182 号创新大
厦C1栋401房公司会议室以现场和网络相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 1 日
[2024-10-01] (688171)纬德信息:第二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-042
广东纬德信息科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日以即
时通讯工具的方式发出第二届监事会第十次会议通知，并于 2024 年 9 月 30 日在公司
会议室以现场结合通讯形式召开会议。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
监事会认为：公司本次使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定，本次回购有利于维护公司股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司稳健、高质量发展。因此，我们一致同意公司本次回购股份方案。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-043）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 1 日
[2024-10-01] (688171)纬德信息:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-044
广东纬德信息科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年10月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日
至 2024 年 10 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份的种类 √
1.03 回购股份的方式 √
1.04 回购股份的实施期限 √
1.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √
1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
1.07 回购股份的资金来源 √
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议
通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告及文件。公司将于 2024 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券
交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688171 纬德信息 2024/10/10
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间、地点
登记时间：2024 年 10 月 15 日（9:30-12:00，13:30-17:00）
登记地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司证券部。
(二)登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函
方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间 2024 年 10 月 15 日
17:00 前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东大会”字样。
(三)注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：高晓敏
联系电话：020-82006651
电子邮箱：investor@weide-gd.com
联系地址：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司证券部。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 1 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东纬德信息科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月 16 日召
开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的实施期限
1.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.07 回购股份的资金来源
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2024-09-26] (688171)纬德信息:关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-040
广东纬德信息科技股份有限公司
关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 10 月 14 日(星期一) 14:00-15:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 9 月 30 日(星期一) 至 10 月 11 日(星期五)16:00 前
登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 30
日披露了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司
2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 14 日 14:00-15:00
举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 14:00-15:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：尹健先生
董事会秘书：钟剑敏先生
财务总监：张平先生
独立董事：沈肇章先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 10 月 14 日 14:00-15:00，通过互联网登录上证
路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 9 月 30 日(星期一) 至 10 月 11 日(星期五)16:00
前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目
（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：证券部
电话：020-82006651
邮箱：investor@weide-gd.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 26 日
[2024-09-11] (688171)纬德信息:关于终止筹划重大资产重组的提示性公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-039
广东纬德信息科技股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日
披露了《关于筹划重大资产重组暨签署<股权投资意向协议>的提示性公告》（公告编号：2024-006），拟以现金方式通过股权受让及增资方式收购北京国信蓝盾科技有限公司（以下简称“标的公司”）51%股权。鉴于交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商后，未能按原计划就交易的最终方案达成一致并完成交割，根据已签署协议的相关约定，本次重大资产重组事项自动终止。现就有关情况公告如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）本次筹划重大资产重组的背景、原因
公司与标的公司及其股东秦峰、陈玉强、梁桂霞、马天虹、北京世晟和科技合伙企业（有限合伙）签署了《股权投资意向协议》（以下简称“本协议”），筹划以现金方式通过股权受让及增资方式收购标的公司 51%股权。本次交易完成后，公司成为标的公司控股股东。本次交易不构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易以现金方式进行，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。
（二）本次筹划重大资产重组的框架方案
1、交易标的
本次交易标的为北京国信蓝盾科技有限公司 51%股权
2、交易对方基本信息
（1）秦峰，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：
341221197612******，住所地为北京市海淀区****。
（2）陈玉强，男，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：220181197912******，住所地为江苏省苏州市工业园区****。
（3）梁桂霞，女，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：110151195804******，住所地为北京市朝阳区****。
（4）马天虹，女，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：620502196909******，住所地为北京市石景山区****。
（5）北京世晟和科技合伙企业（有限合伙）
公司名称 北京世晟和科技合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
注册地址 北京市海淀区高梁桥斜街 28 号 9 号楼一层 102 室 119
法定代表人 秦峰
成立日期 2021 年 9 月 17 日
统一社会信用代码 91110108MA04FCFB00
注册资本 10 万元人民币
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服
务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；
经营范围 软件咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
3、标的公司基本情况
公司名称 北京国信蓝盾科技有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 北京市海淀区昆明湖南路 47 号一层 A02
法定代表人 马天虹
成立日期 2016 年 6 月 14 日
统一社会信用代码 91110302MA006A4L4C
注册资本 1070 万元人民币
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
经营范围 技术推广；集成电路芯片及产品销售；网络与信息安全软件开发；
互联网数据服务；软件开发；互联网安全服务；数据处理和存储支
持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；大数据服务；信息系统集
成服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；物联网设备制造；
计算机及办公设备维修；社会经济咨询服务；专业设计服务；工程
管理服务；云计算设备制造；通信设备制造；输配电及控制设备制
造；智能车载设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；集
成电路设计；集成电路销售；计算机系统服务；会议及展览服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
秦峰持有标的公司 42%股权，陈玉强持有标的公司 24%股权，梁桂
股权结构 霞持有标的公司 19%股权，北京世晟和科技合伙企业（有限合伙）
持有标的公司 10%股权，马天虹持有标的公司 5%股权
4、交易方式
本次交易以现金方式进行，不涉及公司发行股份。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
自筹划本次重大资产重组以来，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，积极推进本次交易的各项工作，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作，组织各相关方就本次交易方案进行论证商讨，与交易各方就本次交易的方案、对价、合作内容等事项进行多轮谈判沟通。在筹划本次重组事项过程中，公司按照有关规定及时履行信息披露义务，并在筹划重大资产重组提示性公告及进展公告中对相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要过程如下：
1、2024 年 3 月 11 日，公司与标的公司及其股东签署了《股权投资意向协
议》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署<股权投资意向协议>的提示性公告》（公告编号：2024-006）。
2、公司聘请本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构，配合各中介机构开展并完成了本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作。
3、公司分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 11 日、2024 年 6 月 12 日、
2024 年 7 月 12 日、2024 年 8 月 10 日披露了《关于重大资产重组事项的进展公
2024-019）、《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2024-023）、《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2024-026）、《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2024-034）。
4、根据《股权投资意向协议》有关协议终止的约定，如果本次股权收购在本协议生效之日起 6 个月内未完成交割的，本协议自动终止。在本协议期限届满之前 20 日内，经各方协商一致本协议可以延期，如未能协商延期的，则本协议至期限届满之日终止。截至本公告日，本协议期限已届满，鉴于公司和标的公司及其股东未就本次股权收购完成交割，也未协商延期，本次重大资产重组事项自动终止。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组以来，公司及有关各方均积极推动本次交易的各项工作，交易各方对本次交易方案进行了多次论证和协商，并严格按照相关规定履行了信息披露义务。鉴于本次重大资产重组筹划以来外部市场环境变化等原因，交易各方未能就本次交易事项达成一致，也未协商延期，现阶段继续推进本次交易的条件尚未完全成熟。经公司审慎研究，并根据《股权投资意向协议》有关协议终止的约定，在本协议期限届满之日，本次重大资产重组事项自动终止。
四、本次终止重大资产重组对公司的影响
本次交易尚处于筹划阶段，交易相关方均未就具体方案最终签署实质性协议，相关议案尚未提交公司董事会及股东大会审议，重组事项尚未正式实施，各方对终止本次重组无需承担任何违约责任。本次终止筹划重大资产重组事项不会对公司业务开展、生产经营活动和财务状况造成不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、承诺
公司承诺自披露本公告之日起至少 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
述指定信息披露媒体及网站刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对终止本次筹划重大资产重组事项对广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 11 日
[2024-08-30] (688171)纬德信息:第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-035
广东纬德信息科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19
日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第九次会议通知，并于 2024 年 8 月29 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开会议。本次会议由董事长尹健先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》以及《2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定，编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-037）。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任高晓敏女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。高晓敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-038）。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
[2024-08-30] (688171)纬德信息:第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-036
广东纬德信息科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日以即
时通讯工具的方式发出第二届监事会第九次会议通知，并于 2024 年 8 月 29 日在公司
会议室以现场结合通讯形式召开会议。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制、内容和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为，因此，我们一致同意 2024 年半年度报告及其摘要的内容。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》以及《2024 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-037）。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
[2024-08-30] (688171)纬德信息:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 9.930475元
加权平均净资产收益率: 0.33%
营业总收入: 3793.46万元
归属于母公司的净利润: 274.78万元
[2024-08-10] (688171)纬德信息:关于重大资产重组事项的进展公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-034
广东纬德信息科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次重大资产重组的基本情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式收购北京国信蓝盾科技有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股份。本次交易完成后，公司将成为标的公司的控股股东。
本次交易不构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条第（二）项规定的重大资产重组。本次交易以现金方式进行，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。
二、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作，具体方案仍在谨慎筹划论证中，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。
三、风险提示
本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中， 相关事项尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，能否通过审批尚存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 10 日
[2024-08-03] (688171)纬德信息:2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-033
广东纬德信息科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401
房公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,701,272
普通股股东所持有表决权数量 34,701,272
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.4227
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.4227
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 34,681,061 99.9417 17,500 0.0504 2,711 0.0079
（二） 累积投票议案表决情况
2、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
2.01 补选周世勇先生为第二届 34,675,262 99.9250 是
董事会非独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于续聘 2024 年度会计师 6,101 23.1871 17,500 66.5095 2,711 10.3034
事务所的议案
2.01 补选周世勇先生为第二届董 302 1.1477 0 0.0000 0 0.0000
事会非独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈锦屏、龙建胜
2、 律师见证结论意见：
纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 3 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
[2024-08-02] (688171)纬德信息:持股5%以上股东之一致行动人减持股份结果公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-032
广东纬德信息科技股份有限公司
持股 5%以上股东之一致行动人减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
重要内容提示：
大股东之一致行动人持股的基本情况
本次减持计划实施前，广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)
持股 5%以上股东魏秀君女士的一致行动人广州纬腾股权投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“纬腾合伙”）持有公司股份 3,584,229 股，占公司总股本的 4.28%。
前述股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份，分别已于 2023 年 1
月 30 日和 2023 年 7 月 27 日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于 2024 年 5 月 25 日披露了《持股 5%以上股东之一致行动人减持股份
计划公告》（公告编号：2024-021），纬腾合伙计划通过大宗交易方式减持公司
股份不超过 794,485 股，即不超过公司总股本的 0.95%。减持期间为自公告披露
之日起十五个交易日后的三个月内（2024 年 6 月 18 日至 2024 年 9 月 17 日）。
公司于 2024 年 8 月 1 日收到纬腾合伙出具的《关于大宗交易减持结果的告
知函》，纬腾合伙已于 2024 年 8 月 1 日通过大宗交易减持公司股份 794,485 股，
占公司总股本的 0.95%。本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
纬腾合伙 5%以下股东 3,584,229 4.28% IPO 前取得：3,584,229 股
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
纬腾合伙 3,584,229 4.28% 魏秀君担任纬腾合伙执行事务合伙人
第一组 魏秀君 10,431,720 12.45% 魏秀君担任纬腾合伙执行事务合伙人
合计 14,015,949 16.73% —
二、减持计划的实施结果
（一）大股东之一致行动人因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减 减持
减持数量 减持 持 价格 减持总金额 减持完 当前持股 当前持
股东名称 （股） 比例 减持期间 方 区间 （元） 成情况 数量（股） 股比例
式 （元/
股）
大 11.76
2024/6/18～ 宗 －
纬腾合伙 794,485 0.95% 9,343,143.60 已完成 2,789,744 3.33%
2024/8/1 交 11.76
易
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
（五）是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 2 日
[2024-07-18] (688171)纬德信息:第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-027
广东纬德信息科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 8 日
以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第八次会议通知，于 2024 年 6 月 13
日发出会议延期通知，并于 2024 年 7 月 12 日以即时通讯工具的方式发出会议补
充通知，经全体董事同意，会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通
讯形式召开。会议由董事长尹健先生主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
由单独持有公司3%以上股份的股东尹健先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名周世勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司第二届董事会非独立董事及调整战略委员会委员的公告》（公告编号：2024-029）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意公司对董事会战略委员会委员进行调整：如非独立董事候选人周世勇先生经公司股东大会审议当选为公司董事，则由周世勇先生接替梁华权先生担任第二届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司第二届董事会非独立董事及调整战略委员会委员的公告》（公告编号：2024-029）。
（三）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2024 年 8 月 2 日 14:30 在广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦
C1 栋 401 房公司会议室以现场和网络相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东
大会。
表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 18 日
[2024-07-18] (688171)纬德信息:第二届监事会第八次会议决议公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-028
广东纬德信息科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 8 日以即
时通讯工具的方式发出第二届监事会第八次会议通知，于 2024 年 6 月 13 日发出会议
延期通知，并于 2024 年 7 月 12 日以即时通讯工具的方式发出会议补充通知，经全体
监事同意，会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议
由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年度财务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司监事会
2024 年 7 月 18 日
[2024-07-18] (688171)纬德信息:关于补选公司第二届董事会非独立董事及调整战略委员会委员的公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-029
广东纬德信息科技股份有限公司
关于补选公司第二届董事会非独立董事及调整战略委员会委员
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 17 日召开
了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的 议案》以及《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，现将具体情况公 告如下：
一、补选非独立董事的情况
鉴于公司原董事梁华权先生因个人工作安排原因，已辞去公司董事以及董事会战 略委员会委员职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定，由单独持有公司 3%以上股份的股东尹健先生提名，经公司董事会提名委
员会资格审查通过，公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第八次会议，审议
通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名周世勇先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、调整战略委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于
2024 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第二
届董事会战略委员会委员的议案》，同意对董事会战略委员会委员进行调整，具体调 整情况如下：
专门委员会名称 调整前 调整后
战略委员会 尹健（主任委员）、梁华权、田文春 尹健（主任委员）、周世勇、田文春
如非独立董事候选人周世勇先生经公司股东大会审议当选为公司董事，则由周世勇先生接替梁华权先生担任第二届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 18 日
附件：
非独立董事候选人简历
周世勇先生，1976 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 12 月至 2020 年 5 月，先后任贵人鸟股份有限公司总经理特别助理兼上市办主任、
副总经理兼董事会秘书、财务负责人、董事；2016 年 11 月至 2019 年 3 月，任名鞋库
网络科技有限公司董事；2016 年 8 月至 2020 年 4 月，任 THE BEST OF YOU SPORTS, S.A
董事；2017 年 2 月至 2023 年 6 月，任厦门万里石股份有限公司监事；2018 年 6 月至
今，任北京盛德瑞投资管理有限公司执行董事、经理；2019 年 4 月至 2019 年 9 月，
任大连天神娱乐股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至 2022 年 12 月，任中能电气股
份有限公司董事；2020 年 10 月至 2020 年 12 月，任上海世好食品有限公司副总经理、
董事会秘书；2020 年 10 月至今，任广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事；2020
年 9 月至今，任山东丰元化学股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，任上海创米
数联智能科技发展股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021 年 11 月至今，任魏尔啸实验室科技（北京）有限公司董事；2021 年 12 月至今，任上海创钲信息科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
周世勇先生未持有公司股份。周世勇先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
[2024-07-18] (688171)纬德信息:关于续聘2024年度会计师事务所的公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-030
广东纬德信息科技股份有限公司
关于续聘2024年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，广东纬德信
息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 17 日召开第二届董事
会第八次会议以及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年业务收入 业务收入总额 34.83 亿元
（经审计） 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
2023 年上市公司 审计收费总额 6.63 亿元
（含 A、B 股） 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
审计情况 涉及主要行业 批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理
业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 52 家
2.投资者保护能力
2023 年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累
计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行
为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政
处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处
分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、
自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1.基本信息
何时开始 何时开始为
何时成为注 何时开始在 近三年签署或复核上市公
项目组成员 姓名 从事上市 本公司提供
册会计师 本所执业 司审计报告情况
公司审计 审计服务
近三年签署或复核浩云科
技、纬德信息、若羽臣、
项目合伙人 卢玲玉 2015 年 2012 年 2015 年 2023 年
南网能源、晋亿实业等上
市公司审计报告
近三年签署或复核浩云科
签字注册会 技、纬德信息、若羽臣、
卢玲玉 2015 年 2012 年 2015 年 2023 年
计师 南网能源、晋亿实业等上
市公司审计报告
近三年签署赛意信息、纬
陈桂珊 2019 年 2016 年 2016 年 2020 年
德信息审计报告
近三年签署或复核普瑞眼
质量控制复 科、同花顺、众诚科技、
缪志坚 2005 年 2001 年 2001 年 2021 年
核人 金鹰股份、纬德信息等上
市公司审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
2023 年度审计服务费用合计为 60 万元（含税），其中财务报告审计费用 50
万元，内部控制审计费用 10 万元。审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、
所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的
工作量以及事务所的收费标准确定。2024 年审计收费的定价原则不变，具体审
计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据本年度审计的具体工作量及市
场价格水平确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司于 2024 年 6 月 8 日召开第二届审计委员会 2024 年第二次会议，审议通
过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，经过对天健的履职情况进行
充分了解，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审
查评估，认为天健具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，在为公司提
供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意公司继续聘任天健为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 7 月 17 日召开第二届董事会第八次会议，以 6 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天健为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（四）监事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 7 月 17 日召开第二届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司监事会同意续聘天健为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（五）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 18 日
[2024-07-18] (688171)纬德信息:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-031
广东纬德信息科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年8月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 8 月 2 日14 点 30 分
召开地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日
至 2024 年 8 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √
累积投票议案
2.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 应选董事（1）人
2.01 补选周世勇先生为第二届董事会非独立董事 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议 审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告及文件。公司将于 2024 年第一次临时股东大会召开前，在上海 证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登《2024 年第一次临时股东大会会议资 料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688171 纬德信息 2024/7/29
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间、地点
登记时间：2024 年 8 月 1 日（9:30-12:00，13:30-17:00）
登记地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司证券部。
(二)登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函
方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间 2024 年 8 月 1 日
17:00 前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东大会”字样。
(三)注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：高晓敏
联系电话：020-82006651
电子邮箱：investor@weide-gd.com
联系地址：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司证券部。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 18 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东纬德信息科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 2 日召开
的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 补选周世勇先生为第二届董事会非独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ - √
4.02 例：赵×× √ - √
4.03 例：蒋×× √ - √
…… …… √ - √
4.06 例：宋×× √ - √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
5.01 例：张×× √ - √
5.02 例：王×× √ - √
5.03 例：杨×× √ - √
6.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
6.01 例：李×× √ - √
6.02 例：陈×× √ - √
6.03 例：黄×× √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她
[2024-07-12] (688171)纬德信息:关于重大资产重组事项的进展公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-026
广东纬德信息科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次重大资产重组的基本情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式收购北京国信蓝盾科技有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股份。本次交易完成后，公司将成为标的公司的控股股东。
本次交易不构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条第（二）项规定的重大资产重组。本次交易以现金方式进行，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。
二、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作，具体方案仍在谨慎筹划论证中，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。
三、风险提示
本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中， 相关事项尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，能否通过审批尚存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 12 日
[2024-07-06] (688171)纬德信息:关于2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-025
广东纬德信息科技股份有限公司
关于2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）于近日
收到上海证券交易所下发的《关于对广东纬德信息科技股份有限公司2023年年度报
告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0186号）（以下简称“《年报
问询函》”）。公司收到《年报问询函》后高度重视，并立即组织相关人员和相关
中介机构对《年报问询函》涉及的问题逐项进行了认真的核查落实，现就有关事项
回复如下：
（在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍
五入所致。如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与公司《2023年年度报
告》一致。）
一、关于收入确认
年报显示，2023 年度公司实现营业收入 12,008.70 万元，同比下滑 13.89%；
实现扣非后归母净利润 1,054.38 万元，同比下滑 54.99%。其中，技术服务及其他
收入金额为 4,511.71 万元，同比增加 126.25%，上年度列报为其他收入，按履约进
度确认收入；毛利率为 22.28%，同比增加 11.40 个百分点。2023 年度，时点法确
认收入金额为 9,375.45 万元，时段法确认收入金额为 2,633.26 万元。
请公司：（1）分别披露技术服务及其他收入的主要客户、关联关系、销售内
容、期后回款情况、大幅增长的原因，是否属于《科创板上市公司自律监管指南第
9 号——财务类退市指标：营业收入扣除》中所述情形；（2）补充披露技术服务及
其他产品的业务模式、按照不同方法确认收入的金额及依据，是否符合《企业会计
准则》的规定；（3）补充披露技术服务及其他产品毛利率变动趋势异于整体毛利
率水平的原因及合理性，说明相关成本费用确认及归集方式、是否完整；（4）结
合不同产品类别的订单约定及执行进度、货物资金流转、期后退回情况，说明收入
确认时点是否准确恰当。
【回复】
（一）分别披露技术服务及其他收入的主要客户、关联关系、销售内容、期后
回款情况、大幅增长的原因，是否属于《科创板上市公司自律监管指南第 9 号——
财务类退市指标：营业收入扣除》中所述情形。
公司回复：
2023 年，公司技术服务及其他收入的主要客户、关联关系、销售内容、期后回
款情况如下： 金额单位：万元
客户名称 与公司是 销售/服务 交易金额 2023 年末 截止本回
否存在关 内容 应收账款 复出具日
南方电网数字电网集团 2024 年回
有限公司（以下简称 联关系 余额
款金额
“数字电网”） 否
云南能投达诺智能科技 人力外包技 2,070.74 - -
发展有限公司（以下简 否
术服务
称“云南能投”） 否
云南东方国信信息技术 - 教室、黑板 1,654.78 1,869.90 250.00
有限公司（以下简称 护眼灯及相
“云南东方国信”） 关技术服务
合 计 维保服务 413.79 759.35 -
- 4,139.31 2,629.25 250.00
2023 年，公司技术服务及其他收入金额共计 4,511.71 万元，较于 2022 年
1,994.09 万元，增加 2,517.62 万元，增长 126.25%，具体主要客户销售收入变动
如下：
金额单位：万元
客户名称 2023 年 2022 年 变动金额
数字电网 2,070.74 1,151.01 919.73
云南能投 1,654.78 1,654.78
-
云南东方国信 413.79 403.75 10.04
合计 4,139.31 1,554.76 2,584.55
从上表可见，2023 年技术服务及其他收入增长主要系对数字电网及云南能投
销售收入增长所致，具体变动原因分析如下：
1、对数字电网收入变动的分析
数字电网为中国南方电网有限责任公司 100.00%控股的控股子公司，2021 年 6
月，公司中标《南网电网数字电网研究院有限公司中、初级专业技术人力服务框架
采购项目》，项目期限为两年，公司为其提供人力信息技术服务，2023 年，数字电
网相关技术服务需求量增加，致公司 2023 年对其销售收入增长，上述中标项目于
2023 年 6 月执行完毕，相关的交易款项于 2023 年全部收回。该类业务有利于公司
继续深耕电力行业，与相关的电网部门建立起联系，有利于公司后续业务的拓展。
该项业务与公司主营业务相关，相关收入不属于《科创板上市公司自律监管指南第
9 号——财务类退市指标：营业收入扣除》中所述情形。
2、对云南能投收入变动的分析
（1）合作背景
公司传统市场是能源电力行业，为提升公司实力，扩大业务规模，近几年公司
在教育信息化领域持续拓展，并取得一定成效。2022-2023 年，公司相继在江西电
力培训中心、河南教育系统、云南教育系统获得订单。
公司信息安全云平台产品可将用户生产调度管理系统孪生出一套与之完全一
致的虚拟系统，用户可以在此虚拟系统里做实战演练验证测试、网络安全测试、员
工培训等（湖南、陕西、河南、上海和浙江等地均有相关应用案例），公司就此产
品技术延续到各省电网公司的技培中心做员工实训化培训平台，同时向能源电网相
关的一些职业院校进行拓展。电网职业学院依据该平台进行数字化实训教育，直播
互动等。公司借鉴与电网技培中心及电网相关的院校的成功经验，根据教育市场的
需求将其延续到各省市的教育互动平台等。目前，除云南能投合作项目以外，公司
已中标河南远程互动教研平台项目，该项目系为河南省 17 个地市和 1 个省辖县级
市总计 18 个市，157 个县、区实现一县三校远程教研任务中申报的中小学和高中
的 200 家单位提供 200 套接入平台终端设备。由于学校皆为独立事业单位，因此总
计 200 份单独合同，目前已签订 252.48 万元。总项目预计 3 年建设完成，后续 200
家单位在下期项目陆续建设。因此，公司在教育行业的拓展具有长远规划及可持续
性。
（2）具体合作情况
2023 年，公司与云南省省属国有企业云南能投合作，结合国家政策指引，切入
教育市场，逐步拓展并销售公司产品，并于 2023 年 6 月参与云南能投发布的宜良
县中小学智慧教室环境提升改造项目的投标并中标，中标含税金额 1,869.90 万元，
承接宜良县中小学教室环境提升改造项目（含远程互动教研咨询服务）。该项目不
仅是宜良县十大民生项目之一，同时也是整个云南省中小学教室环境提升改造的典
范，将在全省中小学逐步推广，项目主要向客户交付教室/黑板护眼灯及相关的技
术服务，相关产品有别于公司原核心产品（智能安全设备及信息安全云平台），与
公司近几年在教育行业拓展的新业务数字化培训、远程互动教研平台主讲教室相
关，公司在提供产品的同时向客户提供远程互动教研产品和解决方案相关技术咨询
及推广，上述产品均属于教育环境升级改造内容之一，属于公司业务拓展范围。公
司后续有选择承接类似项目，发挥公司在可视化及信息安全云平台等领域的技术优
势，复制河南教育市场成功经验，进一步扩大推广远程互动教研产品和解决方案业
务。上述中标标的项目已于 2023 年实施完成，2023 年项目全部验收并确认收入
1,654.78 万元。基于公司向教育行业拓展的投入及总体规划，该项收入不属于与
主营业务无关的业务收入，相关交易具备商业实质。因此该项收入不属于《科创板
上市公司自律监管指南第 9 号——财务类退市指标：营业收入扣除》中所述情形。
3、对云南东方国信的收入变动分析
云南东方国信为北京东方国信科技股份有限公司（证券代码：300166）全资子
公司。2021 年，公司为其提供信息化项目建设，并负责后续 3 年的运维服务，服务
期为 2021 年 10 月至 2024 年 9 月，2023 年公司提供运维服务并确认相关收入
413.79 万元，与 2022 年确认收入 403.75 万元变动较小。公司信息安全云平台业
务，如客户需要后续运维服务，公司亦提供相应的运维服务，并收取相应的服务费
用。该项收入不属于《科创板上市公司自律监管指南第 9 号——财务类退市指标：
营业收入扣除》中所述情形。
综上，公司 2023 年技术服务及其他产品收入变动合理，相关收入确认真实、
准确，具有商业实质，且不属于《科创板上市公司自律监管指南第 9 号——财务类
退市指标：营业收入扣除》中所述情形。
（二）补充披露技术服务及其他产品的业务模式、按照不同方法确认收入的金
额及依据，是否符合《企业会计准则》的规定。
公司回复：
1、公司技术服务及其他产品主要包括人力信息技术服务、项目运维服务、未
归类为智能安全设备和信息安全云平台业务的产品销售收入。具体业务模式、收入
确认方法及依据情况如下：
金额单位：万元
业务类别 业务模式 收入确认 收入确认依据 收入金额
方法
公司每月末根据当月已
完成工作量结合合同约
定价格暂估确认当月技
根据合同约定，公司向客户提供人力信息 术服务收入，待下月初
技术服务，每月初与客户核对确认上月完
人力信息 成工作量，并结算款项 时段法 与客户对账结算后，如 2,070.74
技术服务 实际结算金额与暂估金
额存在较大差异则对上
月收入进行调整，否则
将结算差异计入结算当
月
项目运维 根据合同约定，公司向客户提供项目运维 按照运维服务期限分期
服务 服务，按照合同约定的服务费用进行分期
结算 时段法 以合同约定服务金额收 562.52
产品销售 根据合同约定，公司将货物交付给客户，
如根据约定无需提供安装调试的，则交付 入
时相关产品控制权转移，如根据约定需要
提供安装调试的，公司提供安装调试服 时点法 取得客户验收单（如无 1,878.45
务，并于客户验收通过后产品控制权转移 需提供安装调试）或验
至客户 收报告（如需提供安装
调试）时确认收入
合计 - - - 4,511.71
根据《企业会计准则第 14 号——收入》第十一条：“满足下列条件之一的，
属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：（一）客
户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；（二）客户能够控
制企业履约过程中在建的商品；（三）企业履约过程中所产出的商品具有不可替代
用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。”
技术服务及其他产品类别中，（1）人力信息技术服务和项目运维服务系根据
合同约定，在约定的服务期内为客户提供人力信息技术服务及运维服务，由于公司
履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，因此公司将其作为在某
一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。
公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已
经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约
进度能够合理确定为止。（2）产品销售系根据合同约定，公司向客户交付合同所
约定产品，如需提供安装调试服务的则同时提供安装调试服务，相关产品的控制权
在取得客户验收后转移，因此公司按验收时点法确认收入。
综上，公司技术服务及其他产品根据不同的业务模式、合同条款及合同实际执
行情况，制定不同的收入确认方法，相关收入确认政策符合《企业会计准则》相关
规定。
2、关于对云南能投的销售收入采用总额法确认的分析说明
根据公司 2023 年 6 月与云南能投签订的销售合同，该合同内容主要涉及对云
南省 67 所中小学，1447 间教室环境进行改造，包含教室护眼灯的更新改造及相关
技术服务等。针对该业务，公司在向客户转让商品前拥有对该商品的控制权，在此
交易中是主要责任人，故采用总额法核算，具体论证如下：
(1)公司承担向客户转让商品的主要责任
根据合同约定，公司承担了向客户转让商品的主要责任，包括但不限于承诺按
合同约定供货、安装，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，按要求完成产品
的交付及验收等，
(2)公司在转让商品之前承担了该商品的存货风险
根据公司与供应商云南立达信照明有限公司（以下简称云南立达信）签订的采
购合同约定，公司向云南立达信采购商品按项目进度验收，该项目于 2023 年 7 月
开始陆续实施，公司按每所学校工程实施完成后与云南立达信进行验收，截至 2023
年 10 月完成全部学校的施工工程，公司在云南立达信完成每所学校的施工工程并
进行验收后，相关采购商品的控制权及所有权风险转移给公司。根据公司与客户云
南能投签订的销售合同约定，该项目整体实施完成后经云南能投的业主方验收合格
通过后，云南能投再向公司进行整体验收，该项目实际验收时间为 2023 年 12 月 3
日，此时公司向云南能投所交付商品的控制权及所有权风险转移给云南能投。即自
2023 年 7 月-2023 年 10 月期间，公司陆续从供应商取得对应商品控制权之后，全
部商品控制权自 2023 年 12 月 3 日转移给客户云南能投，在此过程中，公司需与客
户进一步协调跟进验收相关工作、保证商品不存在损毁、丢失、确保产品使用正常
等，即在向客户转让商品前公司承担了该合同所交付商品的存货风险。
(3)企业有权自主决定所交易商品的价格
公司从云南立达信采购商品后，对商品有权自主决定向客户交易的价格。
综上，公司在向客户云南能投转让商品前拥有对商品的控制权，符合主要责任
人的判断，公司采购总额法核算该业务收入，符合《企业会计准则第 14 号-收入》
相关规定。
3、关于对北京东方国信的销售收入采用净额法确认的分析说明
公司与北京东方国信合作的华南院数据平台采购项目，合同总金额 980 万元，
主要向北京东方国信交付服务器、防火墙、交换机及相关配套设施产品，所交付产
品无需公司自行安装调试，产品直接由供应商发往最终用户，由最终用户签收时商
品的控制权及法定所有权由供应商转移给公司，同时，由公司转移给客户，因此公
司向客户转让商品前没有承担存货风险，且取得商品的控制权具有瞬时性、短暂性、
过渡性特征，综上，结合《企业会计准则第 14 号-收入》相关规定，公司认为采用
净额法确认较合适，故针对公司与北京东方国信签订的该项目合同销售收入按净额
法确认，合计确认收入金额 26.55 万元。
（三）补充披露技术服务及其他产品毛利率变动趋势异于整体毛利率水平的
原因及合理性，说明相关成本费用确认及归集方式、是否完整。
公司回复：
1、按照收入类别，公司 2022 年和 2023 年营业收入、成本、毛利率情况如下：
金额单位：万元
项 目 收入 2023 年 毛利率 收入 2022 年 毛利率
2,394.08 成本 成本 55.69%
智能安全设备 5,102.91 54.64% 3,409.75 41.38%
信息安全云平台 4,511.71 1,086.04 1,510.90 10.88%
技术服务及其他 12,008.70 3,143.94 38.39% 8,542.39 5,007.57 40.52%
3,506.67 1,777.06
合计 7,736.65 22.28% 1,994.09 8,295.53
35.57% 13,946.24
2022 年及 2023 年，公司整体毛利率分别为 40.52%和 35.57%，2023 年较于 2022
年下降 4.95 个百分点，其中，智能安全设备及信息安全云平台业务 2023 年毛利率
相比 2022 年有所下降，主要原因系受市场竞争影响，公司该类业务产品销售单价
及销售量均有所下降，导致毛利率下降；技术服务及其他产品 2022 及 2023 年毛利
率分别为 10.88%和 22.28%，2023 年较于 2022 年增长 11.40 个百分点，虽该类业
务毛利率上涨，但其整体毛利率相比其他两类业务较低，导致 2023 年整体毛利率
仍为下降趋势。
2023 年，技术服务及其他产品的毛利率增长，主要客户毛利率情况如下：
项目 2022 年 2023 年
数字电网 2.43% 7.42%
云南能投 33.09%
云南东方国信 / 25.30%
26.43%
(1)2021 年 6 月，公司中标《南网电网数字电网研究院有限公司中、初级专业
技术人力服务框架采购项目》，并于 2021 年 7 月开始提供服务。为保证对客户的
高质量服务，提高客户满意度，公司在 2021 年及 2022 年投入了较多人力，导致该
项目毛利率较低。随着对客户业务环境的熟悉以及业务规模扩大，公司服务效率得
以提高，2023 年毛利率有所上升。整体上，该类业务毛利率较低，主要原因系数字
电网相关的人力信息技术服务项目已经较为成熟，近几年来，数字电网不断调低招
标单价，且该类项目市场竞争激励，因此毛利率较低。
(2) 2023 年，公司与云南能投交易额 1,654.78 万元，占技术服务及其他收入
比重为 36.68%，该项目毛利率为 33.09%，毛利率较高主要原因如下：1） 该笔交
易共涉及学校 67 所，教室 1,447 间，安装护眼灯 17,937 套，项目并非单纯提供
产品，还需要对产品安装布局进行规划、设计图纸，取得第三方检测合格通过，以
及负责产品质保期内的售后服务及相关技术服务等，整体项目周期长；2） 在公司
决定拓展教育行业的总体策略下，公司云南区域销售在市场推广过程中发现宜良县
中小学智慧教室环境提升改造项目的项目机会，参与投标并中标，该类项目在云南
地区中小学的布置尚处于早期阶段，市场竞争相对较为温和。综上，该项目整体毛
利率较高，致公司 2023 年技术服务及其他业务毛利率上升。
2、技术服务及其他产品成本费用确认及归集方式、及完整性
（1）人力信息技术服务
该类业务主要成本为员工薪酬，按照各月发生的人工成本计入该项目成本。
（2）项目运维服务收入
该类业务按照运维服务期间发生的该项目的人工成本，以及支付给外包方的服
务费，相应结转至对应项目运维服务期间的成本。
（3）其他产品销售收入。
该类业务成本主要为产品采购成本，按照所销售产品型号进行归集，在确认收
入的同时，结转至产品销售成本。
公司按照上述归集方式归集相关项目成本，并于项目满足收入确认时点结转收
入的同时结转项目成本，不存在少确认或延迟确认成本的情况，相关成本归集方法
符合会计准则规定，成本金额准确、完整。
综上，公司 2023 年技术服务及其他产品的成本费用归集方式准确，入账金额
完整，毛利率变动合理，符合公司实际情况。
（四）结合不同产品类别的订单约定及执行进度、货物资金流转、期后退回情
况，说明收入确认时点是否准确恰当。
公司回复：
1、公司 2023 年不同产品类别执行情况如下：
业务类别 收入金额 合同约定及执行进 货物资金流转 收入确认时点 期后
（万元） 度 退回
智能安全设备 2,394.08 情况
根据合同约定，在 货物流转：根据具体 公司销售智能安全设备及其他类产
信息安全云平台 5,102.91 产品交付给客户并 约定将产品发送至客 品，属于在某一时点履行履约义务。 不存
取得客户验收单/ 相关收入确认需满足以下条件：根据 在期
未归类为 1,878.45 验收报告时相关控 户指定地点； 合同约定，无需安装调试或只需简单 后退
智能安全 制权转移至客户， 资金流转：已获取收 回情
设备的产 2,633.26 公司在确认收入时 取款项权利，按照合 安装调试的设备销售，在产品交付
订单已执行完成 同约定由客户向公司 给客户并经客户验收合格后确认收 况
品销售 入；需安装调试且安装调试构成合同
技术服务 根据合同约定，在 公对公转账支付 主要条款的设备销售在项目实施完成 不存
及其他 项目执行完毕并取 在期
得客户验收报告时 货物流转：根据具体 并经客户验收合格后确认收入 后退
人力信息 相关控制权转移至 约定将产品发送至客 回情
技术服务 客户，公司在确认 公司开展信息安全云平台业务，属于
和运维服 收入时订单已执行 户指定地点； 在某一时点履行履约义务。相关收入 况
资金流转：已获取收 确认需满足以下条件：公司按照合同
务 完成 取款项权利，按照合 要求进行项目实施，在项目开发工作 不存
同约定由客户向公司 完成并经客户验收，取得客户的验收 在期
根据合同约定，在 后退
产品交付给客户并 公对公转账支付 报告后确认收入。 回情
取得客户验收单/
验收报告时相关控 货物流转：根据具体 公司销售智能安全设备及其他类产 况
制权转移至客户， 约定将产品发送至客 品，属于在某一时点履行履约义务。
公司在确认收入时 相关收入确认需满足以下条件：根据 不适
订单已执行完成 户指定地点； 合同约定，无需安装调试或只需简单 用
资金流转：已获取收
公司在合同约定服 取款项权利，按照合 安装调试的设备销售，在产品交付
务期内为客户提供 同约定由客户向公司 给客户并经客户验收合格后确认收
人力信息技术服务 入；需安装调试且安装调试构成合同
及运维服务，截止 公对公转账支付 主要条款的设备销售在项目实施完成
2023 年末，部分
服务合同已执行完 货物流转：公司向客 并经客户验收合格后确认收入
毕，部分服务合同 户提供人力信息技术 公司提供的信息技术服务，由于公司
服务和运维服务，不 履约的同时客户即取得并消耗公司履
约所带来的经济利益，公司将其作为
涉及货物流转； 在某一时段内履行的履约义务，按照
资金流转：已获取收 履约进度确认收入，履约进度不能合
取款项权利，按照合 理确定的除外。公司按照投入法确定
同约定由客户向公司 提供服务的履约进度。对于履约进度
服务期尚未结束 公对公转账支付 不能合理确定时，公司已经发生的成
本预计能够得到补偿的，按照已经发
生的成本金额确认收入，直到履约进
度能够合理确定为止。
小计 4,511.71 - - - -
合计
12,008.70 - - - -
2、上述收入确认时点符合《企业会计准则》规定
根据《企业会计准则第 14 号——收入》第四条：“企业应当在履行了合同中
的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是
指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。”
根据《企业会计准则第 14 号——收入》第五条：“当企业与客户之间的合同
同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：（一）合
同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；（二）该合同明确了合同各方与所转
让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；（三）该合同有
明确的与所转让商品相关的支付条款；（四）该合同具有商业实质，即履行该合同
将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；（五）企业因向客户转让商品
而有权取得的对价很可能收回。”
根据《企业会计准则第 14 号——收入》第十一条：“满足下列条件之一的，
属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：（一）客
户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；（二）客户能够控
制企业履约过程中在建的商品；（三）企业履约过程中所产出的商品具有不可替代
用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。”
报告期内，公司确认的收入均与客户签订了合同，明确约定了合同各方与所转
让商品或提供服务相关的权利和义务，并按合同约定履行各自义务，合同均明确约
定了相关支付条款，公司在客户取得商品控制权时取得相关款项收款权。其中,（1）
针对智能安全设备、信息安全云平台及未归类为智能安全设备的产品销售，公司根
据合同约定，将相关产品发送至客户指定地点，在产品交付给客户并取得客户验收
单或验收报告时，相关商品控制权转移给客户，公司在取得客户验收单或验收报告
时确认收入；（2） 针对人力信息技术服务和运维服务，公司在约定的服务期内为
客户提供人力信息技术服务及运维服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公
司履约所带来的经济利益，公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部
分收取款项，因此公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认
收入。另外，公司 2023 年已销售产品，截止本回复出具之日未存在期后退回的情
况，合同款项已陆续收回，针对尚未回收款项，公司已与客户积极催收，预计款项
回收不存在较大障碍。
综上，公司各类型业务收入确认时点符合《企业会计准则》相关规定。
【中介机构核查程序和核查意见】
（一）核查程序
持续督导机构及年审会计师核查程序如下：
1、询问公司管理层、业务人员，了解公司主要业务类型，各类业务差异及划
分依据，了解公司各类业务类型对应的收入确认方式，结合合同主要条款及实际执
行情况，包含货物资金流转情况、产品验收情况、期后退货情况等判断分析收入确
认是否符合会计准则相关规定；
2、获取公司技术服务及其他收入成本明细表，检查主要客户销售合同、发货
单、验收单/验收报告、结算对账单、发票、银行收款单等相关文件，对主要客户
销售收入及应收账款进行函证，访谈新增主要客户，了解核实主要客户交易内容、
交易真实性、款项回款情况、是否存在关联关系等；
3、结合《科创板上市公司自律监管指南第 9 号——财务类退市指标：营业收
入扣除》相关指引，判断分析公司技术服务及其他收入是否存在指引所述情形；
4、询问公司管理层、业务人员关于公司 2023 年不同类别收入及毛利率变动原
因，核查相关成本归集方法是否发生变动，是否归集准确、完整，分析判断技术服
务收入及其他本期毛利率变动趋势异于整体毛利率水平的合理性。
（二）核查结论
经核查，持续督导机构认为：
1、持续督导机构经核查，访谈公司管理层及相关客户，了解交易的背景及商
业合理性，并与年审会计师讨论，相关交易不属于《科创板上市公司自律监管指南
第 9 号——财务类退市指标：营业收入扣除》中所述情形；
2、公司对技术服务及其他产品所采取的收入确认方式符合《企业会计准则》
规定；
3、持续督导机构经核查，并访谈年审会计师，2023 年公司技术服务及其他产
品的相关成本费用归集方式准确、入账完整；
4、公司技术服务及其他业务各类型业务收入确认时点符合《企业会计准则》
的相关规定。
经核查，年审会计师认为：
1、公司 2023 年技术服务及其他收入主要客户与公司及公司控股股东、实际控
制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，主要客户收入变动合理，相关
交易真实，与公司主营业务相关，具有商业实质，不属于《科创板上市公司自律监
管指南第 9 号——财务类退市指标：营业收入扣除》中所述情形；
2、公司根据不同产品类别的业务模式，结合会计准则规定制定不同的收入确
认方法及确认依据，并根据合同实际执行情况严格按照收入确认政策确认收入，符
合《企业会计准则》规定；
3、2023 年公司技术服务及其他产品的成本费用归集方式准确，成本费用入账
完整，毛利率变动趋势异于整体毛利率水平的变动合理，相关收入毛利率真实；
4、公司确认的收入均与客户签订了合同，明确约定了合同各方与所转让商品
或提供服务相关的权利和义务，并按合同约定履行各自义务，合同均明确约定了相
关支付条款，公司在客户取得商品控制权时取得相关款项收款权，并以此作为收入
确认的时点，因此公司各类型业务收入确认时点符合《企业会计准则》的相关规定。
二、关于新增客户
年报显示，2023 年度公司前五大客户中，新增第三大客户云南能投达诺智能
科技发展有限公司，销售额 1,654.78 万元，主要是中标其教育行业项目，期末应收
账款余额为 1,869.90 万元。新增第五大客户广东修炼科技股份有限公司，销售额
490.57 万元。同时，云南立达信照明有限公司、湖南迈克森伟电子科技有限公司分
别为新增的第一大、第四大供应商。
请公司：（1）补充披露新增客户的关联关系、成立时间、主营业务、注册资
本、销售内容、销售模式、毛利率，是否属于与主营业务无关的业务收入和不具备
商业实质的收入；（2）补充披露新增客户的期后回款情况，对云南能投达诺公司
的应收账款高于销售金额的原因，是否存在较大回款风险；（3）补充披露新增供
应商的关联关系、成立时间、主营业务、采购内容、采购模式、采购金额、付款方
式，说明是否具有真实交易背景。
【回复】
（一）补充披露新增客户的关联关系、成立时间、主营业务、注册资本、销售
内容、销售模式、毛利率，是否属于与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质
的收入。
公司回复：
1、新增客户云南能投及广东修炼科技股份有限公司（以下简称“修炼科技”）
相关情况如下：
客户名称 与公司是否存 成立时间 主营业务 注册资本 销售内容 销售 毛利
在关联关系 2014.3.19 （万元） 模式 率
2017.1.13 数据处理；软件
云南能投 否 开发及技术服 3,000.00 教室、黑板 直销 33.09%
护眼灯及相
务；市场调查； 1,041.25 关技术服务
检验检测及机器
修炼科技 否 人技术研究、开 高速公路数 直销 10.58%
发与技术服务、
技术转让等
工程和技术研究
和试验发展;计 字孪生项目
算机软硬件及外 技术服务
围设备制造;计
算机软硬件及辅
助设备批发;计
算机软硬件及辅
助设备零售等
（1）2023 年公司与云南能投的交易具备商业实质，该销售收入属于与主营业
务相关的收入，相关说明详见本回复一（一）2 之相关说明。
（2）公司与修炼科技合作的内容为高速公路数字孪生技术服务，具体提供产
品为高速公路数字孪生平台，含五大模块：用户管理、设备管理、数字孪生系统、
全程视频监控子系统、全业务仿真测试验证平台软件，相关服务包括项目前期调研、
技术方案沟通、系统安装调试等。基于高速公路基础数字化建设的广阔发展空间和
市场机会，公司决定拓展该市场，具体策略是渠道合作，公司提供标准化产品，同
熟悉高速公路市场领域的合作伙伴（如修炼科技）合作，各自发挥自身优势，并于
2023 年取得项目订单，预计今后 2-3 年内会产生持续的项目订单。高速公路数字
孪生技术服务项目融合了公司在电网销售的测试验证和可视化技术，属于公司主营
产品在电网行业外的拓展销售。该项交易具备商业实质，相关收入不属于与主营业
务无关的业务收入。
（二）补充披露新增客户的期后回款情况，对云南能投达诺公司的应收账款高
于销售金额的原因，是否存在较大回款风险。
公司回复：
金额单位：万元
新增客户 交易额（不 交易额（含 2023 年 2023 年 2024 年 累计回款 未回款余额
含税） 税） 回款 末余额 回款
云南能投 1,654.78 - 1,869.90 250.00 250.00 1,619.90
修炼科技 490.57 1,869.90 300.00 229.62 220.00 520.00 9.62
529.62
2023 年，公司与云南能投不含税交易额为 1,654.78 万元，含税交易
额 为 1,869.90 万 元 ，由 于 应 收账 款 余 额 为 含 税金 额 ，致 应 收 账 款 余额 大 于
当期不含税销售额。
2023 年 6 月，公司中标宜良县中小学智慧教室环境提升改造项目，中
标 金额 1,869.90 万 元 ，该 项 目为 宜 良 县 十 大 民生 项 目 之 一 ，由 宜 良县 城 市
资源开发有限公司主导，由宜良县政府以财政专项资金方式拨付，由于近
一年来宜良县政府财政收入减少，财政资金紧缺，由宜良县城市资源开发
有限公司申请的财政款项到位较慢，导致客户拖延支付款项，虽目前回款
进度落后于合同约定，公司根据与云南能投相关人员催收沟通，预计不存
在回款风险。
2023 年，公司与修炼科技含税交易额 529.62 万元，截止本回复出具
之日已累计回款 520.00 万元，剩余 9.62 万元预计回款风险较小。
（三）补充披露新增供应商的关联关系、成立时间、主营业务、采购内容、采
购模式、采购金额、付款方式，说明是否具有真实交易背景。
公司回复：
1、新增供应商云南立达信照明有限公司（以下简称“云南立达信”）及湖南
迈克森伟电子科技有限公司（以下简称“迈克森伟”）相关情况如下：
金额单位：万元
供应商名称 与公司是 成立时间 主营业务 采购内容 采购模式 采购金额 付款方式
否存在关 （不含税）
联关系
灯具、装饰 合同签订后 3 个
工作日内支付
云南立达信 否 2020 年 7 物品、办公 LED 教室灯和 直接采购 1,106.19
30%，后续根据合
月 6 日 用品、实验 LED 黑板灯 同执行情况按进
室设备销售 度分两次支付
30%、40%
软件无线电
迈克森伟 否 2015 年 7 （SDR）收发 服务器和软 直接采购 649.56 款到发货
月 28 日 设备研制、 件
生产、销售
（1）云南立达信为立达信物联科技股份有限公司（证券代码：605365）云南
地区的代理商，公司与其不存在任何关联关系。2023 年 6 月，公司向云南立达信
采购 LED 教室灯和 LED 黑板灯用于宜良县中小学智慧教室环境提升改造项目，相关
交易真实，具有商业实质。
（2）迈克森伟主要从事软件无线电（SDR）收发设备研制、生产和销售，公司
与其不存在任何关联关系，2022 年，公司与北京东方国信科技股份有限公司签订
华南数据平台项目合同，合同金额 9,800,000.00 元，基于该项目需求，公司向迈
克森伟采购服务器及其所需相关软件，该项目公司主要负责代理销售，承担代理人
角色，因此，2023 年按照净额法确认该合同收入，共确认收入 265,486.74 元。相
关交易真实，具有商业实质。
【中介机构核查程序和核查意见】
（一）核查程序
持续督导机构及年审会计师核查程序如下：
1、通过企查查查询及访谈新增主要客户、供应商，确认本期新增主要客户、
供应商是否与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员存在
关联关系，了解其成立时间、注册资本、主营业务，与公司交易产品内容、交易金
额、交易模式及交易背景等，分析相关交易产品是否与其主营业务相关、交易金额
是否与其业务规模相匹配，相关交易是否具有商业实质；
2、检查本期新增主要客户云南能投及修炼科技的销售合同、发货单、验收报
告、发票及回款记录，执行函证及访谈程序，核实销售产品收入是否真实，是否与
公司主营业务相关，相关会计处理是否准确；
3、检查本期新增主要供应商云南立达信及迈克森伟的采购合同、货物签收单
及验收报告、发票及付款记录，执行函证及访谈程序，核实相关采购内容、采购模
式、付款方式等，判断相关交易是否真实；
4、核实新增主要客户应收账款核算是否准确，结合合同付款条件及实际回款
情况，分析相关款项是否存在较大回款风险。
（二）核查结论
经核查，持续督导机构认为：
1、经与公司主要新增客户进行访谈，了解交易背景，并结合公司发展战略，
公司与主要新增客户的收入不属于与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质
的收入；
2、经核查公司与主要新增客户云南能投及修炼科技的相关应收账款不存在较
大回款风险；
3、经与公司主要新增供应商进行访谈，了解交易背景，公司与主要新增供应
商云南立达信及迈克森伟的交易具有真实交易背景。
经核查，年审会计师认为：
1、2023 年公司主要新增客户为云南能投及修炼科技，其与公司及公司控股股
东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；公司与主要新增客
户的业务与主营业务有关，相关收入具有商业实质；
2、截至本回复报告出具之日，本年公司新增主要客户云南能投及修炼科技的
期后回款金额分别为 250.00 万元、220.00 万元。经核查公司与云南能投及修炼科
技的交易真实，相关款项回收不存在较大风险；
3、2023 年公司主要新增供应商为云南立达信及迈克森伟，其与公司及公司控
股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；公司与主要新
增供应商的业务与主营业务有关，相关交易具有商业实质。
三、关于应收账款
年报显示，2023 年末，公司应收账款余额为 11,846.59 万元，坏账准备余额为
1,532.93 万元，计提比例为 12.94%。账龄 1 年以上的余额为 4,924.74 万元，占比
41.57%。
请公司：（1）补充披露账龄 1 年以上的应收账款欠款方名称、 逾期金额、坏
账计提金额、回收是否存在较大障碍；（2）补充披露应收账款预期信用损失的确
定方法和评估过程，坏账计提比例较同行业可比公司是否存在较大差异，说明坏账
准备计提是否充分。
【回复】
（一）补充披露账龄 1 年以上的应收账款欠款方名称、 逾期金额、坏账计提
金额、回收是否存在较大障碍。
公司回复：
截至 2023 年 12 月 31 日，账龄 1 年以上的应收账款明细情况如下：
金额单位：万元
序号 1 年以上应收账款 1 年以上应 其中逾期金额 坏账计提金额 说明 是否存在较
1,167.33 168.20 大回款障碍
欠款方名称 收账款 - 95.60 期后回款 30.71 万元 ，因总包方正
550.65 275.32 在与政府进行决算，导致客户尚未收 否
1 浪潮软件集团有限 1,167.33
到总包方款项，延期付款 否
公司 按照合同约定，合同签订后预付 100
万元，验收合格后 180 天内付 150 万 否
2 广州广电信息安全 956.00 元，之后每半年分别支付 250 万元、
250 万元、250 万元、250 万元、206
科技有限公司 万元，尚未回款金额 956 万元尚未逾
3 国网湖南省电力有 550.65 期
客户综合外部环境情况推迟项目决
限公司 算，目前尚未完成，导致延期付款，
客户预计决算完成后两个月内付款
4 贵州能飞机电设备 458.33 458.33 229.17 客户尚未收到用户款项，导致延期支 否
有限责任公司 付，预计 2024 年 9 月 30 日前可回款
最终用户更换管理层，导致审批流程
5 云南东方国信信息 320.74 320.74 32.07 进展缓慢，目前客户的收款申请流程 否
198.55
技术有限公司 134.06 正在被审批当中，预计 2024 年 9 月
132.00
120.80 30 日前可回款
国网冀北电力有限 59.57 客户资金周转所需延期付款，预计 否
6 公司张家口供电公 198.55
2024 年 8 月回款
司
广州市易纬电子有 2024 年客户已回款 42.34 万元,剩余
7 限公司 134.06 40.22 款项预计 2024 年 12 月 31 日可全部 否
收回
北京华电云通电力 客户资金周转所需延期付款，截至目
8 技术有限公司 132.00 39.60 前，已回款 20 万元，预计 2024 年 12 否
月 31 日前可回全款
9 江西双源电力高新 120.80 12.08 目前客户已开始办理付款程序，预计 否
技术有限责任公司 2024 年 7 月份可全部收回
陕西中兴祥林电子 客户资金周转所需延期付款，截至目
10
115.00 115.00 34.50 前已回款 15 万，预计 2024 年 12 月 否
科技有限公司 102.38 102.38
98.17 98.17 底之前可回全款
巨洋神州（苏州） 85.50 85.50
11 71.46 71.46 30.72 客户资金周转所需延期付款，2024 年 否
54.43 54.43
数字技术有限公司 47.54 47.54 已回款 5 万，陆续回款中
海南电网有限责任 44.00 44.00
12 公司信息通信分公 38.34 38.34 9.82 客户资金周转所需延期付款，预计 否
30.65 30.65
司 30.25 30.25 2024 年可全部回款
山西合力创新科技 25.50 25.50
13 8.55 期后已全部回款 否
股份有限公司 35.73 客户资金周转所需延期付款，预计 否
广东电网有限责任
14 2024 年可全部回款
公司清远供电局
湖南兴拓科技股份 16.33 客户资金周转所需延期付款，预计 否
15
2024 年可全部回款
有限公司
广州博曼信息技术 23.77 期后已全部回款 否
16
13.20 期后已全部回款 否
有限公司
广州中电通技术有 3.83 期后已全部回款 否
17
3.06 期后已全部回款 否
限公司
石家庄科林电气设 9.07 期后已全部回款 否
18
2.55 期后已全部回款 否
备有限公司
北京科东电力控制
19
系统有限责任公司
广州卡骏机械设备
20
有限公司
上海蓝凡网络科技
21
股份有限公司
22 其他客户汇总 143.07 143.07 43.88 期后已回款 14.06 万元 否
合计 4,924.74 3,968.74 1,186.84 - -
公司 1 年以上应收账款逾期主要原因系客户下游客户回款较慢、客户内部审批
时间较长或资金周转安排等因素导致付款延迟，公司已积极与客户沟通及确定回款
计划，款项陆续回款中，预计后续应收账款回款不存在较大障碍。
（二）补充披露应收账款预期信用损失的确定方法和评估过程，坏账计提比例
较同行业可比公司是否存在较大差异，说明坏账准备计提是否充分。
公司回复：
1、应收账款预期信用损失的确定方法和评估过程
2023 年公司应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法如下：
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合 账龄
合同资产——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制应收账款
和合同资产账龄与整个存续
期预期信用损失率对照表，
计算预期信用损失
公司根据历史经验信息，计算不同账龄迁徙率和历史损失率，并根据公司前瞻
性信息对预期损失率进行调整，具体计算过程如下：
（1）确定历史数据集合
2020 至 2023 年各期期末，公司于债权存续期内采用组合计提坏账准备的应收
账款及合同资产余额按账龄分布具体如下：
金额单位：元
账龄 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
1 年内 72,535,655.10
1-2 年 29,327,307.00 99,001,945.44 127,020,045.56 93,713,902.32
2-3 年 12,835,045.22
3-4 年 12,198,678.55 33,862,546.81 24,164,766.36 8,379,728.34
4-5 年
5 年以上 157,758.20 14,610,537.80 3,138,531.81 635,095.80
合计 15,235.00
127,069,679.07 230,138.20 173,645.80 151,033.60
15,235.00 151,033.60 -
31,600.00 - -
147,752,003.25 154,648,023.13 102,879,760.06
（2）计算平均迁徙率
迁徙率系上年末某账龄应收账款及合同资产余额结转至下年末仍未收回的金
额占上年末该账龄应收余额的比重，具体如下：
账龄 2022-2023 2021-2022 2020-2021 2020-2023 年 平均迁徙
年迁徙率 年迁徙率 年迁徙率 平均迁徙率 率代码
1 年内 29.62% 26.66% 25.79% A
1-2 年 37.90% 60.46% 37.45% 27.36% B
2-3 年 83.49% 27.34% 45.27% C
3-4 年 68.55% 7.33% 100.00% 39.39% D
4-5 年 100.00% 8.77% 59.11% E
5 年以上 100.00% 20.92% - 60.46% F
100.00% 100.00% 100.00%
（3）计算历史损失率
根据历史平均迁徙率计算历史损失率：
账 龄 计算公式 历史平均损失率
1 年内 A*B*C*D*E*F 1.74%
1-2 年 B*C*D*E*F 6.37%
2-3 年 14.08%
3-4 年 C*D*E*F 35.74%
4-5 年 D*E*F 60.46%
5 年以上 E*F 100.00%
F
（4）根据历史损失率及前瞻性信息确定应收账款预期损失率
公司结合信用政策、账龄结构变动情况，并综合考虑经济周期、行业前景及市
场环境等宏观因素，基于谨慎性原则对上述测算出的历史损失率进行调整，确定的
预期信用损失率如下：
账 龄 预期信用损失率
1 年内 5.00%
1-2 年 10.00%
2-3 年 30.00%
3-4 年 50.00%
4-5 年 80.00%
5 年以上 100.00%
由上表可知，2023 年公司应收账款及合同资产确认的预期信用损失率总体高
于计算的历史损失率，较为谨慎。
2、坏账计提比例与同行业可比公司对比分析
根据中国证监会相关规定，公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），
另外，公司主要客户包含电网客户，综上，公司选取同行业业务可比公司及同行业
主要客户可比公司（主要客户包含电网客户）进行对比分析，具体统计情况如下：
账 龄 安博通 映翰通 珠海鸿瑞 开普云 力合微 飞利信 智洋创新 平均值 公司
1% 1.29% 5% 5% 5% 5% 5% 3.90% 5%
1-6 个月 10% 1.29% 5% 5% 5% 5% 5% 5.18% 5%
7-12 个月 30% 13.95% 10% 10% 10% 10% 10% 13.42% 10%
50% 35.18% 30% 30% 30% 20% 30% 32.17% 30%
1-2 年 100% 65% 50% 50% 30% 50% 63.57% 50%
2-3 年 100%
3-4 年
4-5 年 100% 100% 90% 80% 80% 50% 70% 81.43% 80%
5 年以上 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100%
账龄组合坏
账计提比例 13.36% 7.77% 8.73% 9.35% 15.20% 39.62% 10.19% 14.89% 12.94%
注：启明星辰未披露按具体账龄计提的坏账比例，故未进行对比分析。
如上表所示，公司各账龄坏账计提比例与开普云、力合微公司一致；相比飞利
信和智洋创新长账龄款项计提比例较高；相比珠海鸿瑞 3 年以上计提比例较低；相
比映翰通 1 年以内计提比例较高，2 年以上计提比例较低；相比安博通，1-6 个月
内计提比例较高，其他账龄计提比例较低。与上述同行业可比公司坏账计提比例平
均值比较无显著差异。
综上，2023 年公司应收账款坏账准备计提政策符合公司实际情况，与同行业
可比公司对比不存在显著差异，公司坏账准备计提充分。
【中介机构核查程序和核查意见】
（一）核查程序
持续督导机构及年审会计师核查程序如下：
1、对管理层及销售人员进行访谈，了解公司的销售流程、销售政策、信用政
策，了解和评估管理层对于应收款项的日常管理及期末可收回性的相关内部控制，
了解与应收账款和合同资产减值相关的关键内部控制，并对上述内部控制运行有效
性进行测试；
2、针对超信用期的客户获取并检查公司与其签订的主要合同、发货单、客户
验收单/验收报告、发票等凭据等，核查合同具体实施过程，检查报告期内确认的
应收账款金额、确认的时点及确认的依据是否准确和充分；
3、年审会计师对主要客户应收账款执行函证程序，持续督导机构复核年审会
计师对主要客户应收账款执行的函证程序，分析是否存在提前确认收入及应收账款
情况；
4、通过访谈逾期未回款主要客户负责人及公开渠道查阅该部分客户的工商资
料、股东信息、经营情况、财务状况等情况，了解该部分客户的信用情况及还款能
力，经核查，未发现存在重大经营困难或失信等情况的客户；
5、评价管理层确定的应收账款预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假
设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备计算是否
准确；
6、取得应收账款明细表，核对各期末应收账款期后回款情况，对公司逾期应
收账款的可回收性进行核查分析，对比同行业可比公司坏账准备计提情况，分析公
司应收账款坏账准备计提的充分性。
（二）核查结论
经核查，持续督导机构认为：
1、经与公司客户进行访谈，了解客户未回款原因及回款计划，持续督导机构
认为公司账龄 1 年以上的应收账款预计期后回款不存在较大障碍；
2、持续督导机构经核查，并对年审会计师进行访谈，认为公司应收账款坏账
准备计提充分。
经核查，年审会计师认为：
1、公司已披露账龄 1 年以上的应收账款欠款方名称、逾期金额及坏账计提金
额，逾期尚未回款的应收账款主要原因系客户下游客户回款较慢、客户内部审批时
间较长或资金周转安排等因素导致付款延迟，公司已积极与客户沟通及确定回款计
划，预计期后应收账款回款不存在较大障碍；
2、公司应收账款预期信用损失确定方法及评估过程合理，坏账计提比例与同
行业可比公司比较不存在较大差异，公司应收账款坏账准备计提充分。
四、关于存货
年报显示，2023 年末，公司存货余额为 2,034.95 万元，计提存货跌价准备 118.66
万元。其中库存商品余额为 907.78 万元，计提跌价 113.13 万元；合同履约成本余
额为 711.87 万元，未计提减值。
请公司：（1）补充披露库存商品的具体构成、账龄结构、对应订单情况，说
明存货跌价准备计提是否充分，与同行业可比公司是否存在明显差异；（2）补充
披露合同履约成本涉及的主要项目名称、金额、项目进度、验收周期、收入成本确
认、期后结转情况，结合相关减值准备计提依据及测算过程，说明是否应当充分计
提减值。
【回复】
（一）补充披露库存商品的具体构成、账龄结构、对应订单情况，说明存货跌
价准备计提是否充分，与同行业可比公司是否存在明显差异。
公司回复：
1、2023 年末，公司库存商品具体构成及账龄结构如下：
类别 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计 金额单位：万元
27.67 订单覆 订单覆
6.01 盖金额 盖比例
95.66
智能安全 154.13 7.84 77.75 32.26 291.81 87.71 30.05%
设备 245.44 137.18
46.49 15.11% 5.75 6.74 263.94 157.00 59.48%
外购硬件 2.43 - 96.75 238.90 38.52 16.13%
外购软件 448.49
工业安全 49.41% 101.16 1.70 113.13 - 0.00%
智能锁
184.66 137.44 907.78 283.24 31.20%
总计
各账龄存 20.34% 15.14% 100.00% - -
货占比
公司库存商品构成包含自主研发及生产的智能安全设备及工业安全智能锁，以
及主要用于信息安全云平台业务的外购硬件及辅助软件。各类型产品构成、库龄结
构，对应订单及存货跌价准备计提情况具体分析如下：
（1）智能安全设备
2023 年末公司智能安全设备主要包含终端安全网关及主站安全网关，其中库
龄一年以上产品金额为 137.68 万元，占比 47.17%，主要原因是：终端安全网关及
主站安全网关自 2017 年开始，不断更新迭代，公司目前主要销售最新型号产品，
原有型号产品仍陆续有订单但销量较少，另外公司备存少量原有型号用于售后运
维，导致部分产品库龄较长。2023 年末公司对该部分长库龄产品的后续销售及处
理情况逐一进行判断分析，复核其可变现净值，公司认为，该部分产品如后续无大
额订单，计划留存少部分用于售后维修外，可将原有型号的库存进行更新或拆除主
要零部件用于最新型产品生产方式解决原有型号的库存，由于公司智能安全设备毛
利率较高，单位成本约为 300 元/台，拆除后可用于最新型产品生产的主要零部件
价值约 220 元/台，后续生产至完工约增加 130 元/台，即拆除主要零部件方式用于
生产的产品综合成本为现有产品成本约 300 元+后续新增生产成本约 130 元，即约
430 元/台，公司 2023 年智能安全设备平均销售单价为 784.50 元/台，综合考虑销
售费用和相关税费，该部分存货仍不存在低于可变现净值的情况。由于旧型号在手
订单量较低，导致该部分产品整体订单覆盖率较低为 30.05%。
（2）外购硬件
2023 年末公司外购硬件主要包含服务器、交换机、远程互动教研终端等，该部
分产品主要是项目实施所需的硬件，公司通过外购满足项目需求，库龄主要集中在
一年以内，由于项目毛利率通常较高，经分析，该部分产品不存在减值迹象，无需
计提减值准备。为及时满足项目需求，以及考虑产品采购成本等因素，公司通常对
可通用产品根据未来销量预测进行备货，因此该部分产品订单覆盖率为 59.48%，
存在部分备货产品。
（3）外购软件
2023 年末公司外购软件主要包含数腾仿真测试软件及英方数据备份与恢复系
统软件，该部分软件主要作为公司信息安全云平台项目的辅助软件，用于项目的实
施。其中 3 年以上产品主要系英方数据备份与恢复系统软件，库龄较长的原因系前
期公司为最大限度的享受价格优惠，批量购买该辅助软件，待项目需求时领用，由
于该部分软件可用于信息安全云平台项目，且后续公司可使用供应商更新的最新版
本，不存在辅助软件长期未领用而呆滞，或因其库龄较长而无法正常使用的情况，
由于公司信息安全云平台毛利率较高，同时结合对比分析资产负债表日该类型软件
的市场售价，未发现外购软件存在减值迹象。该类型商品订单覆盖率为 16.13%，订
单覆盖率较低，主要是公司基于采购价格、产品的存储使用周期、产品使用需求等
因素考虑进行备货导致。
（4）工业安全智能锁
2023 年末公司工业安全智能锁账面余额 113.13 万元，库龄主要集中在 2-3 年，
库龄较长，主要原因是自 2020 年起公司投入资源开发相关产品，经销售部门推广，
智能锁市场竞争激烈，市场拓展不及预期，产品销量低，导致库存积压。2023 年
底，经公司管理层讨论一致决定终止智能锁项目的研发投入及市场推广。截至 2023
年末，该部分产品订单覆盖率为 0，公司基于谨慎考虑，对该部分产品全额计提减
值准备。
2、2023 年末，公司存货跌价准备计提比例与同行业可比公司对比情况如下：
项目 启明星辰 安博通 映翰通 珠海鸿瑞 平均值 公司
原材料 18.55% 无 11.76% 1.96% 10.76% 1.88%
在产品 0.00% 无 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
库存商品 43.77% 0.00% 7.78% 6.48% 14.51% 12.46%
发出商品 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.89%
委托加工物资 无 无 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
合同履约成本 无 无 0.00% 0.00%
0.00% 无 无
半成品 无 无 无 1.29% 1.29% 无
在途物资 无 无 0 无 0.00% 无
合计 15.74% 0.00% 7.20% 0.87% 5.95% 5.83%
数据来源：上市公司定期报告、招股说明书
注：珠海鸿瑞未披露 2023 年末数据，上表数据为截至 2023 年 6 月 30 日数据
如上表所示，公司存货跌价准备计提比例高于安博通、珠海鸿瑞，低于启明星
辰及映翰通，与同行业可比公司计提比例平均值比较无显著差异。各公司存货跌价
准备计提存在差异主要系受公司业务结构差异影响，导致存货结构比例差异所致。
公司根据自身的业务特点和存货的实际情况，制定了合理谨慎的存货跌价准备计提
政策，存货跌价准备计提充分。
（二）补充披露合同履约成本涉及的主要项目名称、金额、项目进度、验收周
期、收入成本确认、期后结转情况，结合相关减值准备计提依据及测算过程，说明
是否应当充分计提减值。
公司回复：
1、合同履约成本涉及的主要项目具体情况如下：
金额单位：万元
序号 项目名称 合同履约成本 项目进度 验收周期 期后是 收入结 成本结
216.79 否已结 转金额 转金额
高速公路数字孪生项 至 2023 年末，项 8 个月 641.51 547.17
1 125.00 目进度为 40%，已 转
于 2024 年 3 月完 客户调度 是 / /
目技术服务 87.04 大楼还未
75.45 成验收 否 94.00 87.04
广西电网有限责任公 46.96 完成搬 81.48 75.45
司电力调度控制中心 44.36 至 2023 年末已完 迁，搬迁 是 126.42 66.86
2 32.81 成发货，截止目 后才能接 是 118.20 69.31
项目（调度专项）- 前已安装完成， 入数据调 是 96.46 70.25
可视化监控服务平台 但尚未调试运行 试运行， 是
试运行 1 是
国网宜宾供电公司 完毕 个月才验
3 220KV 屏山变电站保供 收，预计
至 2023 年末，项 2025 年 1
电能力提升工程项目 目货物已全部发
出，2024 年 6 月 月搬迁
2.6 万吨/年 高性能有 项目已验收。
至 2023 年末，项 13 个月
4 机氟材料项目 110kV 目货物已全部发
出，2024 年 6 月 12 个月
变电站工程 项目已验收。
至 2023 年末，项 2 个月
国网兰州供电公司供 目进度为 70%，已
电服务指挥中心配网 于 2024 年 3 月完 9 个月
5
自动化主站监控业务 成验收 8 个月
至 2023 年末，项
延伸技术服务项目 目进度为 64%，已
基于虚拟数字空间的 于 2024 年 3 月完
新能源互联网系统安
6 成验收
全威胁与态势监测技 至 2023 年末，项
目进度为 47%，已
术研究 于 2024 年 3 月完
六盘水主配网调度大 成验收
7 厅改造（集成）大屏
可视化
至 2023 年末，项
目进度为 49%。目
前已进入试运行
阶段。2024 年 6
安居服务平台功能升 26.38 月，客户及公司 9 个月 否 / /
8
已启动项目终验
级开发
程序，截至本回
合计
占比 复报告提交之
日，程序尚在进
行中
654.78 - - - - -
91.98% - - - - -
2、合同履约成本减值准备计提依据及测算过程
公司的合同履约成本跌价准备计提政策为：报告期各期末，公司对合同履约成
本按单个合同成本与可变现净值孰低计量，可变现净值按该存货的估计售价减去至
完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
截至 2023 年期末上述主要项目合同履约成本减值准备测试计算过程如下：
金额单位：万元
序号 项目名称 合同履约 估计不含税 预计至完工时将 可变现净 合同履约成
1 成本 售价（A） 要发生的成本及 值（C=A- 本跌价
2 高速公路数字孪生项目技术服务 216.79
3 广西电网有限责任公司电力调度控 125.00 641.51 费用（B） B） -
4 制中心项目（调度专项）- 可视化 333.13 308.38
5 87.04
6 监控服务平台 75.45 165.24 3.71 161.53 -
7 国网宜宾供电公司 220KV 屏山变电
46.96 94.00 0.90 93.09 -
站保供电能力提升工程项目 81.48
2.6 万吨/年 高性能有机氟材料项 44.36 0.85 80.63 -
32.81
目 110kV 变电站工程 126.42 33.92 92.49 -
国网兰州供电公司供电服务指挥中
心配网自动化主站监控业务延伸技 118.20 38.07 80.13 -
96.46
术服务项目 48.15 48.31 -
基于虚拟数字空间的新能源互联网
系统安全威胁与态势监测技术研究
六盘水主配网调度大厅改造（集
成）大屏可视化
8 安居服务平台功能升级开发 26.38 89.62 27.82 61.80 -
合计 654.79 1,412.93 486.55 926.36 -
上述估计不含税售价以项目签订合同不含税价格作为估计依据，预计至完工时
将要发生的成本费用以项目负责人根据项目进度情况、项目难度及调试周期、项目
预估税金费用等因素结合历史经验判断得出，经测算，各项目可变现净值均大于期
末合同履约成本金额，判断不存在减值情况，故账面未计提减值准备符合会计准则
相关规定。截止目前，期后已完成验收项目不存在合同发生亏损的情况。
【中介机构核查程序和核查意见】
（一）核查程序
持续督导机构及年审会计师核查程序如下：
1、获取报告期各期存货收发存明细表，对库存商品、合同履约成本等明细构
成、账龄结构，金额及占比变动实施实质性分析程序，评价存货结构及金额变动合
理性；
2、询问公司相关负责人，了解公司产供销的业务流程、周期，评价公司产品
备货周期及生产周期情况，以及与存货备货的匹配性，检查是否存在大量备货销售
不畅导致跌价增长、报废的风险；
3、获取期末库存商品在手订单清单，对订单覆盖率实施实质性分析程序；
4、获取期末主要合同履约成本的项目情况表，包括项目的合同金额、合同签
订时间、项目周期、已发生成本及预计发生成本费用、收入确认期后合同履约成本
结转情况等，检查相关项目的成本支出与项目进度是否匹配，是否存在延迟结转存
货成本的情形；
5、获取并复核公司报告期内的存货跌价计算表,复核存货跌价测算依据及测算
过程，并结合同行业存货跌价准备计提情况，分析评价公司期末存货跌价准备计提
的充分性。
（二）核查结论
经核查，持续督导机构认为：
1、持续督导机构经核查，并与年审会计师讨论，公司库存商品的存货跌价准
备计提充分，与同行业可比公司比较不存在明显差异；
2、持续督导机构经核查，并访谈年审会计师，合同履约成本不存在减值情况。
经核查，年审会计师认为：
公司存货跌价准备计提方法及过程合理，符合公司实际业务情况，公司存货跌
价准备计提准确、充分，与同行业可比公司比较不存在明显差异。
五、关于对外投资
年报显示，公司对四川纬德数字技术有限公司投资 495 万元，参股 31.94%；
对广东红珊瑚数字科技有限公司投资 450 万元，参股 45.00%。对私募基金济南
德道行远投资合伙企业（有限合伙）投资 2,000 万元，出资比例为 28.57%，核
算为其他非流动金融资产。
请公司：（1）补充披露 2 家数字科技公司的其他股东名称、关联关系、具
体合作模式，说明投资原因及必要性；（2）补充披露私募基金投资的主要底层
资产，是否存在投资风险，结合相关投资标的的业绩情况、估值方法、具体估
值参数、可比公司情况等，说明其他非流动金融资产的公允价值变动计量是否
准确。
【回复】
（一）补充披露 2 家数字科技公司的其他股东名称、关联关系、具体合作模
式，说明投资原因及必要性。
公司回复：
1、两家数字科技公司的其他股东名称、关联关系
（1）四川纬德数字技术有限公司
四川纬德数字技术有限公司（以下简称“四川纬德”）成立于 2022 年 8 月 5
日，注册资本为 1,550 万元，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区
府城大道西段 399 号 6 栋 1 单元 7 层 11、12、13 号。截至本回复出具之日，四川
纬德的股东及持股比例情况如下：
股东名称 认缴注册资本（万元） 持股比例（%）
广东纬德信息科技股份有限公司 495 31.94
韩梅 50 3.23
梁松 160 10.32
斯塔克科技控股（深圳）有限公司 140 9.03
杨德培 140 9.03
丁淑梅 100 6.45
智能矩阵（海南）网络科技有限公司 120 7.74
曹德民 70 4.52
张云鹏 200 12.90
梁裕厚 45 2.90
梁建 30 1.94
1,550 100.00
合 计
四川纬德上述其他股东中，梁裕厚同时系纬德信息的股东，截至 2024 年 3 月
31 日，梁裕厚仍持有纬德信息 985,973 股股份，持股比例为 1.18%，梁建系梁裕厚
之子。四川纬德的董事长为尹一凡，同时，尹一凡为纬德信息实际控制人尹健之子，
任纬德信息的董事。综上，四川纬德系公司参股子公司，除前述情形外，四川纬德
与纬德信息之间不存在其他关联关系。
（2）广东红珊瑚数字科技有限公司
广东红珊瑚数字科技有限公司（以下简称“广东红珊瑚”）成立于 2023 年 8
月 30 日，注册资本为 1,000 万元，注册地址为广州市黄埔区光谱中路 11 号 2 栋 3
单元 03 层 14 单元。截至本回复出具之日，广东红珊瑚的股东及持股比例情况如
下：
股东名称 认缴注册资本（万元） 持股比例（%）
广东纬德信息科技股份有限公司 450 45
胡世业 350 35
谢光霞
石竟成 100 10
合计 100 10
1,000 100
广东红珊瑚上述其他股东与纬德信息之间不存在关联关系。此外，在广东红珊
瑚的法定代表人、董事、总经理及监事人员中，尹一凡担任广东红珊瑚的法定代表
人及董事长，同时，尹一凡为纬德信息实际控制人尹健之子，且任纬德信息的董事。
综上，广东红珊瑚系公司参股子公司，除此以外，与公司不存在其他关联关系。
2、具体合作模式
两家公司的具体合作模式为：纬德信息以多年经营积累的客户资源，两家公司
创始团体人员以其长期在电网数字化信息技术储备，双方优势共享的合作模式共同
出资经营。
3、投资的原因及必要性
2020 年 8 月 21 日，国务院国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工
作的通知》，就推动国有企业数字化转型做出全面部署。
2022 年 2 月 15 日，国家电网有限公司 2022 年数字化工作电视电话会议强调
要把数字化工作放到更加突出、更加重要的位置。要认清形势，切实增强数字化工
作的责任感和紧迫感。要保持定力，准确把握数字化工作的价值方向，更加注重赋
能电网数字化转型、高质量建设、解决生产一线实际问题、管理技术结合推进和数
据要素赋能。我国电力工业主要包括发电、输电、变电、配电及用电五个主要部分，
以及将这五个部分中的设备互联的电力系统，其中，电网根据在电力系统中的作用
分为输电网和配电网。公司现有业务主要集中于配电网领域，主要产品为智能安全
设备及信息安全云平台，为了进一步拓展公司的业务范围及收入来源，主动响应国
家产业政策发展导向，抓住产业发展红利，公司有必要通过外延拓展的方式进一步
加强公司的技术及产品研发能力及市场开拓能力。
在公司创始团队人员拥有电网数字化信息技术储备情况下，公司联合创始团队
人员分别于 2022 年 8 月投资设立四川纬德数字技术有限公司，2023 年 8 月投资设
立广东红珊瑚数字科技有限公司。四川纬德主要针对配电网工程建设在业内创新性
自研开发配网数字化工程一体化平台，主要实现配电网建设勘察、设计、造价、物
资管控全流程在线操作。广东红珊瑚公司主要为拓展电网主网数字化市场，目前该
公司业务还处于筹划阶段，全体股东还未实际注资。
（二）补充披露私募基金投资的主要底层资产，是否存在投资风险，结合相关
投资标的的业绩情况、估值方法、具体估值参数、可比公司情况等，说明其他非流
动金融资产的公允价值变动计量是否准确。
公司回复：
1、私募基金投资的主要底层资产
截至 2023 年 12 月 31 日，济南德道行远投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“私募基金”）累计收到合伙人缴纳的认缴款金额为 5,501 万元，截至 2023 年
末其主要资金投向为支付对外股权投资款合计 3,220 万元，以及购买短期货币基金
2,000 万元，其中购买的短期货币基金 2,000 万元主要投资目的是将尚未使用的资
金通过购买短期低风险理财产品获取短期的理财收益，并已于 2024 年 4 月赎回全
部本金并取得少部分收益；其中对外股权投资分别是对纳狮新材料有限公司（以下
简称“纳狮新材”）投资持股 1.87%，对辽宁兴福新材料股份有限公司（以下简称
“兴福新材”）投资持股 2.10%，该部分投资的具体情况如下：
(1)纳狮新材，投资日期 2022 年 11 月，投资金额 1,400 万元，持股 188.8 万
股，投后持股比例为 1.87%，投后估值为 PE 倍数为投后 22 倍。
纳狮新材位于嘉兴平湖，从事纳米涂层材料及相关服务，主要业务内容是通过
将纳米材料以 PVD 法附着在金属等物品的表面，使其获得高强度、高硬度、低摩擦
系数、耐腐蚀等性能。在多年的发展过程中，纳狮新材掌握了多种纳米技术，应用
领域也在逐渐扩展。纳狮新材在中国已拥有多个涂层中心，分布于平湖、东莞、台
州、常州、重庆、西安、成都等，未来还将继续在全国范围内开拓涂层中心，扩大
服务范围。
经过多年发展，纳狮新材已经服务了各行业的头部客户，积累了良好的口碑，
在多个下游行业具有充分竞争力。近年来纳狮新材规模稳步提升，销售收入、利润
相应提高，2022 年实现收入 1.52 亿元，净利润 3,319 万元，2023 年实现收入 1.81
亿元，净利润 3,023 万元。
(2)兴福新材，投资日期 2022 年 12 月，投资金额 1,820 万元，持股 455 万股，
投后持股比例为 2.06%，投后估值为 PE 倍数为投后 9 倍。
兴福新材是国内领先的民营的化工单体及 PEEK 材料单体生产制造企业，自
2014 年成立以来，兴福新材致力于高性能聚合物中间体、农药中间体、医药中间体
等产品的研发、生产、销售，拥有完善的生产制造研发工艺体系。兴福新材的核心
产品为 4,4 BDF，是聚醚醚酮（PEEK）合成的关键原材料，其主要客户有 VICTREX
（威格斯）、SOLVAY（索尔维）、EVONIK（赢创），分别是全球前三大 PEEK 材料
生产商。此外，国内 PEEK 生产企业吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简
称“中研股份”）、长春吉大特塑工程研究有限公司等也是兴福新材的客户，其中
中研股份已经实现科创板上市。
近两年以来，兴福新材整体发展速度快，盈利能力强，2022 年全年收入 7.77
亿元，净利润 10,124 万元，2023 年全年收入 6.09 亿元，净利润 13,559 万元。2023
年 5 月及 2023 年 9 月，兴福新材分别完成第二、第三轮融资，融资估值较德道行
远私募基金此前的投资价格提升。
（3）私募基金对标的公司投资估值 PE 倍数与可比上市公司对比分析
纳狮新材可比上市公司数据：
可比上市公司 2023 年净利润 金额单位：万元
市值（截至 2024 年 6 月 12 日） PE 倍数
汇成真空 8,107.55 781,000.00 96.33 倍
菲沃泰 -4,155.24 359,961.84 -
平均 1,976.16 570,480.92 288.68 倍
私募基金对纳狮新材投资估值 PE 倍数 22 倍
兴福新材比上市公司数据：
金额单位：万元
可比上市公司 2023 年净利润 市值（截至 2024 年 6 月 12 日） PE 倍数
新瀚新材 9,334.11 272,680.15 29.21 倍
中研股份 5,455.38 264,897.36 48.56 倍
平均 7,394.75 268,788.76 38.89 倍
私募基金对兴福新材投资估值 PE 倍数 9倍
结合私募资金投资的两个标的公司同行业可比上市公司的相关指标，私募基金
投资标的公司的估值远低于可比上市公司的估值水平。
综上，私募基金投资的标的公司主营业务突出，所处行业发展前景好，目前企
业经营状态及财务状况良好，私募基金对其投资估值远低于同行业可比公司估值水
平，且两家标的公司近期融资估值均比此前私募基金融资估值上涨，私募基金对该
部分标的公司的投资风险低。
2、其他非流动金融资产的公允价值变动计量是否准确
公司投资的私募基金不存在活跃交易市场。2023 年 2 月，私募基金合伙人之
一江苏和新章建设有限公司（以下简称“甲方”）与无锡隆盛科技股份有限公司（以
下简称“乙方”）签订“济南德道行远投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协
议”，双方约定，甲方将持有的私募基金财产份额（对应认缴出资人民币 2,000 万
元，已实缴出资人民币 100 万元）转让给乙方,双方约定标的份额的转让价格为每
1 元合伙企业财产份额 1 元，转让总价以甲方实缴出资为依据，未实缴部分由受让
方按照合伙协议约定实缴情况进行出资。即 2023 年 2 月，私募基金存在股权交易
的情况，且交易价格与本公司认缴其财产份额的价格一致。自 2023 年 2 月至本公
司 2023 年年报对外披露日之间，私募基金未新增融资，也未发生股权交易的情况，
另外，根据了解，截止期末私募基金主要投资标的公司经营状态稳定，经营环境和
经营情况、财务状况等相比私募基金投资时点未发生重大变化；私募基金期末购买
的短期理财产品已于期后赎回，取得小额收益，未发生重大亏损或盈利。
综上，进一步分析判断私募基金截至 2023 年末经营环境、经营情况和财务状
况等相比 2022 年未发生重大变化，且私募基金股权不存在活跃交易市场，公司采
取其最近一次股权交易价格（即上述提及的 2023 年 2 月股权转让价格，该价格等
于公司初始取得该投资的成本）代表其公允价值的最佳估计，符合会计准则相关要
求。
综上，公司对私募基金投资的公允价值确定的依据合理，会计核算符合会计准
则相关规定。
【中介机构核查程序和核查意见】
（一）核查程序
持续督导机构及年审会计师核查程序如下：
1、向公司管理层访谈了解公司对外投资企业的投资目的、合作模式、投资必
要性等信息，检查公司对外投资的内部审批程序，判断分析相关投资是否符合内部
管理制度相关规定；
2、通过访谈及企查查等公开渠道查询对外投资企业相关股东/合伙人、主要人
员是否与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等存在关
联关系；
3、通过企查查等公开渠道查询私募基金对外投资标的公司清单，了解其主营
业务，查看是否存在重大法律诉讼、经营风险、经营状况等；
4、获取查阅标的公司财务报表，抽查标的公司现场参观访问其生产经营情况，
访谈了解标的公司的业绩情况、估值方法、估值参数，了解其可比公司情况等，判
断分析私募资金对其投资是否存在重大投资风险；
5、获取查阅私募基金 2023 年审计报告及股权转让等相关资料，结合私募基金
近期股权转让价格，对外投资标的公司经营及融资情况等，分析判断公司对私募资
金投资的公允价值判断依据是否合理，相关会计处理是否准确、无误。
（二）核查结论
经核查，持续督导机构认为：
1、持续督导机构与公司管理层及两家数字科技公司的主要股东进行访谈，认
为公司投资两家数字科技公司的投资原因具有合理性及必要性；
2、持续督导机构经核查，并与年审会计师进行讨论，认为公司对其他非流动
金融资产的公允价值变动计量准确。
经核查，年审会计师认为：
1、四川纬德其他股东中，梁裕厚同时系纬德信息的股东，截至 2024 年 3 月 31
日，梁裕厚仍持有纬德信息 985,973 股股份，持股比例为 1.18%，梁建系梁裕厚之
子；四川纬德的董事长为尹一凡，同时，尹一凡为纬德信息实际控制人尹健之子，
任纬德信息的董事。综上，四川纬德系公司参股子公司。广东红珊瑚上述其他股东
与纬德信息之间不存在关联关系。此外，在广东红珊瑚的法定代表人、董事、总经
理及监事人员中，尹一凡担任广东红珊瑚的法定代表人及董事长，同时，尹一凡为
纬德信息实际控制人尹健之子，任纬德信息的董事。除前述情形外，四川纬德及广
东红珊瑚与纬德信息之间不存在其他关联关系。公司与该两家公司的具体合作模式、
投资原因及必要性具有合理性，相关投资符合公司内部管理制度相关规定；
2、公司投资的私募基金对外投资底层资产不存在重大投资风险，对私募基金
投资期末公允价值确定的依据合理，会计核算符合会计准则相关规定。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 6 日
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