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[2024-12-05] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
股票代码：600258        股票简称：首旅酒店      编号：临 2024-051
      北京首旅酒店（集团）股份有限公司
 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
  ●到期赎回委托理财产品的受托方：招商银行股份有限公司上海分行；
  ●到期赎回委托理财产品总金额：人民币 1.5 亿元；
  ●到期赎回委托理财产品名称、金额：
  招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 0.5 亿元；
  招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 1 亿元；
  ●委托理财期限：自董事会审议通过的决策有效期内购买，单笔委托理财期限最长不超过 1 年；
  本次到期赎回的结构性存款期限分别为 92 天、91 天。
  ●履行的审议程序：
  2023 年 12 月 22 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 12 亿元适时进行现金管理，在该额度内资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过 12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。具体内容详见公司于 2023年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-073）。
    一、公司募集资金现金管理到期赎回情况
  公司于 2022 年 1 月 17 日使用闲置募集资金人民币 19 亿元购买结构性存款理
财产品，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露的《使用闲置募集资金购买
结构性存款产品进展的公告》（公告编号：临 2022-002）。
  公司于 2022 年 2 月 21 日到期赎回 1 亿元招商银行股份有限公司上海分行结
构性存款，详见 2022 年 2 月 22 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告》（公告编号：临 2022-010）。
  公司于 2022 年 4 月 18 日到期赎回 8 亿元招商银行股份有限公司上海分行结
构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 6.5 亿元继续购买结构性存款理财
产品，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2022-027）。
  公司于 2022 年 7 月 19 日到期赎回 6.5 亿元招商银行股份有限公司上海分行
结构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 5.5 亿元继续购买结构性存款理
财产品，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日披露的《关于使用闲置募集资金
进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2022-038）。
  公司于 2022 年 10 月 19 日到期赎回 5.5 亿元招商银行股份有限公司上海分行
结构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 4 亿元继续购买结构性存款理财
产品，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 21 日披露的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2022-052）。
  公司于 2023 年 1 月 17 日到期赎回中国银行挂钩型结构性存款 10 亿元，并使
用其中的闲置募集资金人民币 8 亿元继续购买结构性存款理财产品。公司于 2023
年 1 月 19 日到期赎回招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 4 亿元，并继续
购买结构性存款理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 30 日披露的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-002）。
  公司于2023年4月21日到期赎回招商银行上海分行结构性存款共计4亿元，并使用闲置募集资金人民币 5 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见
公司于 2023 年 5 月 12 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-036）
  公司于 2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 23 日分别赎回中国银行挂钩型结构性
存款 2.1 亿元、1.9 亿元，共计收回本金 4 亿元；并使用闲置募集资金人民币 4 亿
元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日披露的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-053）。
  公司于 2023 年 8 月 7 日、8 月 8 日、8 月 9 日分别赎回招商银行点金系列
看跌两层区间 91 天结构性存款 2 亿元、2 亿元、1 亿元，共计收回本金 5 亿元；
并使用闲置募集资金人民币 4 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见
公司于 2023 年 8 月 17 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-055）。
  公司于 2023 年 10 月 25 日赎回招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性
存款 4 亿元，收回本金 4 亿元；并于 2023 年 10 月 27 日使用闲置募集资金人民币
4 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披
露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-068）。
  公司分别于 2023 年 11 月 14 日、11 月 15 日、11 月 16 日到期赎回招商银行
点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款 2 亿元、1 亿元、1 亿元，收回本金共计 4
亿元；并分别于 2023 年 11 月 16 日、17 日使用闲置募集资金人民币 2 亿元、1 亿
元，共计 3 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2023 年 11 月
21 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-070）。
  公司分别于 2024 年 1 月 13 日、1 月 14 日到期赎回中国银行挂钩型结构性存
款 2.1 亿元、1.9 亿元，共计收回本金 4 亿元；并于 2024 年 1 月 16 日分别使用闲
置募集资金人民币 1.1 亿元、0.9 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详
见公司于 2024 年 1 月 18 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎
回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2024-001）。
  公司分别于 2024 年 5 月 16 日、5 月 17 日到期赎回中国建设银行上海市分行
单位结构性存款 2 亿元、1 亿元，共计收回本金 3 亿元；并于 2024 年 5 月 20 日分
别使用闲置募集资金人民币 1 亿元、1 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 23 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到
期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2024-031）。
  公司于 2024 年 8 月 20 日到期赎回中国建设银行上海市分行单位结构性存款
2 亿元；并于 2024 年 8 月 28 日、8 月 30 日、9 月 3 日分别使用闲置闲置募集资金
      0.5 亿元、0.5 亿元、1 亿元继续购买招商银行股份有限公司上海分行结构性存款。
      具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管
      理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2024-041）。
          公司于 2024 年 10 月 27 日到期赎回中国建设银行上海市分行单位结构性存款
      理财产品 4 亿元，公司于 2024 年 10 月 30 日到期赎回招商银行股份有限公司上海
      分行结构性存款 0.5 亿元。公司于 2024 年 10 月 31 日使用闲置募集资金 4 亿元继
      续购买招商银行股份有限公司上海分行结构性存款。具体内容详见公司于 2024 年
      11 月 2 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
      管理进展的公告》（公告编号：临 2024-049）。
          公司于 2024 年 11 月 28 日、12 月 3 日分别到期赎回招商银行股份有限公司上
      海分行结构性存款 0.5 亿元和 1 亿元，共计收回本金 1.5 亿元；分别获得税前理
      财收益 27.73 万元、54.85 万元，共计获得税前理财收益 82.58 万元。
          到期赎回闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
                                                                    单位：元
  受托方        产品名称      认购金额      起息日    到期日    赎回本金      到期收益
招商银行股份  招商银行股份有                2024 年 8    2024 年 11
有限公司上海  限公司上海分行    ￥50,000,000  月 28 日    月 28 日    ￥50,000,000    ￥277,260.27
分行          结构性存款
招商银行股份  招商银行股份有                2024 年 9  2024 年 12
有限公司上海  限公司上海分行  ￥100,000,000  月 03 日    月 03 日    ￥100,000,000    ￥548,493.15
分行          结构性存款
合计                            ￥150,000,000                        ￥150,000,000    ￥ 825,753.42
          二、 风险控制措施
          （一）公司用募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约
      定的结构性存款，属于低风险投资产品，不影响募集资金项目进度。
          （二）公司对委托理财相关风险的内部控制
            公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
          （1）严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金
      安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。
          （2）财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限
      和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交经营层，履行相关审批
手续。
（3）财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（4）内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情

[2024-11-22] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：600258          证券简称：首旅酒店          编号：临 2024-050
        北京首旅酒店（集团）股份有限公司
      关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要提示：
  ●会议召开时间：2024 年 12 月 4 日(星期三) 下午 16:00-17:00
  ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
  ●会议召开方式：上证路演中心网络互动
  ●投资者可于 2024 年 11 月 27 日(星期三) 至 12 月 3 日(星期二)16:00 前登
录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点击“提问预征集” 栏目或通过公司邮箱
lixin@btghotels.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10
月 30 日披露了 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司
2024 年前三季度的经营状况、财务指标的具体情况，公司决定于 2024 年 12 月 4
日 16：00—17：00 通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开“首旅酒店2024 年第三季度业绩说明会”，会上同时对公司前三季度经营事项与投资者进行广泛深入沟通。
  一、说明会类型
  本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经营状
况、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
  二、网络说明会召开的时间、地点
  1、召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）16:00-17:00
  2、网络登录地址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
  3、召开方式：上证路演中心网络互动
  三、参加人员
  公司董事、总经理孙坚先生；独立董事李燕女士；独立董事张焕杰先生；独立董事伏军先生；独立董事杨晓莉女士；副总经理兼财务总监李向荣女士；副总经理、董事会秘书段中鹏先生。
  四、投资者参加方式
    1、投资者可在 2024 年 12 月 4 日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上
证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com ，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
    2、投资者可以于 2024 年 11 月 27 日(星期三)至 12 月 3 日(星期二)16:00 前
登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目
（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 lixin@btghotels.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  欢迎广大投资者积极参与。
  五、咨询本次交流会事项的联系方式
  联系人：李欣 李小东
  咨询电话：010-66059316
  邮箱：lixin@btghotels.com
    六、其他事项
    本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                          北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                                  2024 年 11 月 22 日

[2024-11-02] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告
股票代码：600258        股票简称：首旅酒店      编号：临 2024-049
      北京首旅酒店（集团）股份有限公司
  关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
        并继续进行现金管理进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
重要内容提示：
  ●到期赎回委托理财产品的受托方：中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行；招商银行股份有限公司上海分行；
    继续现金管理委托理财产品的受托方：招商银行股份有限公司上海分行；
  ●到期赎回委托理财产品总金额：人民币 4.5 亿元；
    继续现金管理委托理财产品总金额：人民币 4 亿元；
  ●到期赎回委托理财产品名称、金额：
  中国建设银行上海市分行单位结构性存款 4 亿元；
  招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 0.5 亿元；
  ●继续现金管理委托理财产品名称、金额：
  招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 4 亿元；
  ●委托理财期限：自董事会审议通过的决策有效期内购买，单笔委托理财期限最长不超过 1 年；
  本次到期赎回的结构性存款期限分别为 366 天、61 天；继续现金管理的结构
性存款期限为 97 天；
  ●履行的审议程序：
  2023 年 12 月 22 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 12 亿元适时
进行现金管理，在该额度内资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过 12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。具体内容详见公司于 2023年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-073）。
    一、公司募集资金现金管理到期赎回情况
  公司于 2022 年 1 月 17 日使用闲置募集资金人民币 19 亿元购买结构性存款理
财产品，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露的《使用闲置募集资金购买
结构性存款产品进展的公告》（公告编号：临 2022-002）。
  公司于 2022 年 2 月 21 日到期赎回 1 亿元招商银行股份有限公司上海分行结
构性存款，详见 2022 年 2 月 22 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告》（公告编号：临 2022-010）。
  公司于 2022 年 4 月 18 日到期赎回 8 亿元招商银行股份有限公司上海分行结
构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 6.5 亿元继续购买结构性存款理财
产品，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2022-027）。
  公司于 2022 年 7 月 19 日到期赎回 6.5 亿元招商银行股份有限公司上海分行
结构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 5.5 亿元继续购买结构性存款理
财产品，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日披露的《关于使用闲置募集资金
进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2022-038）。
  公司于 2022 年 10 月 19 日到期赎回 5.5 亿元招商银行股份有限公司上海分行
结构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 4 亿元继续购买结构性存款理财
产品，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 21 日披露的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2022-052）。
  公司于 2023 年 1 月 17 日到期赎回中国银行挂钩型结构性存款 10 亿元，并使
用其中的闲置募集资金人民币 8 亿元继续购买结构性存款理财产品。公司于 2023
年 1 月 19 日到期赎回招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 4 亿元，并继续
购买结构性存款理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 30 日披露的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-002）。
  公司于2023年4月21日到期赎回招商银行上海分行结构性存款共计4亿元，并使用闲置募集资金人民币 5 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见
公司于 2023 年 5 月 12 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-036）
  公司于 2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 23 日分别赎回中国银行挂钩型结构性
存款 2.1 亿元、1.9 亿元，共计收回本金 4 亿元；并使用闲置募集资金人民币 4 亿
元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日披露的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-053）。
  公司于 2023 年 8 月 7 日、8 月 8 日、8 月 9 日分别赎回招商银行点金系列
看跌两层区间 91 天结构性存款 2 亿元、2 亿元、1 亿元，共计收回本金 5 亿元；
并使用闲置募集资金人民币 4 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见
公司于 2023 年 8 月 17 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-055）。
  公司于 2023 年 10 月 25 日赎回招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性
存款 4 亿元，收回本金 4 亿元；并于 2023 年 10 月 27 日使用闲置募集资金人民币
4 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披
露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-068）。
  公司分别于 2023 年 11 月 14 日、11 月 15 日、11 月 16 日到期赎回招商银行
点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款 2 亿元、1 亿元、1 亿元，收回本金共计 4
亿元；并分别于 2023 年 11 月 16 日、17 日使用闲置募集资金人民币 2 亿元、1 亿
元，共计 3 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2023 年 11 月
21 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-070）。
  公司分别于 2024 年 1 月 13 日、1 月 14 日到期赎回中国银行挂钩型结构性存
款 2.1 亿元、1.9 亿元，共计收回本金 4 亿元；并于 2024 年 1 月 16 日分别使用闲
置募集资金人民币 1.1 亿元、0.9 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详
      见公司于 2024 年 1 月 18 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎
      回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2024-001）。
          公司分别于 2024 年 5 月 16 日、5 月 17 日到期赎回中国建设银行上海市分行
      单位结构性存款 2 亿元、1 亿元，共计收回本金 3 亿元；并于 2024 年 5 月 20 日分
      别使用闲置募集资金人民币 1 亿元、1 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内
      容详见公司于 2024 年 5 月 23 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到
      期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2024-031）。
          公司于 2024 年 8 月 20 日到期赎回中国建设银行上海市分行单位结构性存款
      2 亿元；并于 2024 年 8 月 28 日、8 月 30 日、9 月 3 日分别使用闲置闲置募集资金
      0.5 亿元、0.5 亿元、1 亿元继续购买招商银行股份有限公司上海分行结构性存款。
      具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管
      理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2024-041）。
          公司于 2024 年 10 月 27 日到期赎回中国建设银行上海市分行单位结构性存款
      理财产品 4 亿元，收回本金 4 亿元，获得税前理财收益 1,108.21 万元。公司于
      2024年10月30日到期赎回招商银行股份有限公司上海分行结构性存款0.5亿元，
      收回本金 0.5 亿元，获得税前理财收益 18.38 万元。
          到期赎回闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
                                                                    单位：元
  受托方        产品名称      认购金额      起息日    到期日    赎回本金      到期收益
中国建设银行  中国建设银行上                2023 年 10  2024 年 10
股份有限公司  海市分行单位结  ￥400,000,000  月 27 日    月 27 日    ￥400,000,000  ￥11,082,131.05
上海徐汇支行  构性存款
招商银行股份  招商银行股份有                2024 年 8  2024 年 10
有限公司上海  限公司上海分行    ￥50,000,000  月 30 日    月 30 日    ￥50,000,000    ￥183,835.62
分行          结构性存款
合计                            ￥450,000,000                        ￥450,000,000  ￥11,265,966.67
          二、 本次现金管理的概况
          （一）现金管理的目的
          公司在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设和使用计划的前
      提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，适当获得
稳定收益，从而进一步实现股东利益最大化。
  （二）资金来源
  本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金人民币 4 亿元。
  （三）公司对委托理财相关风险的内部控制
  公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
  1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。
  2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交经营层，履行相关审批手续。
  3、财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，

[2024-10-30] (600258)首旅酒店:2024年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.6477元
    每股净资产: 10.40117元
    加权平均净资产收益率: 6.34%
    营业总收入: 58.89亿元
    归属于母公司的净利润: 7.23亿元

[2024-10-09] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600258          证券简称：首旅酒店          编号：临 2024-048
        北京首旅酒店（集团）股份有限公司
      关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要提示：
  ●会议召开时间：2024 年 10 月 18 日(星期五) 下午 16:00-17:00
  ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
  ●会议召开方式：上证路演中心网络互动
  ●投资者可于 2024 年 10 月 11 日(星期五) 至 10 月 17 日(星期四)16:00 前登
录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点击“提问预征集” 栏目或通过公司邮箱
lixin@btghotels.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8
月 31 日披露了 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司
2024 年上半年的经营状况、财务指标的具体情况，公司决定于 2024 年 10 月 18
日 16：00—17：00 通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开“首旅酒店2024 年半年度业绩说明会”，会上同时对公司上半年度经营事项与投资者进行广泛深入沟通。
  一、说明会类型
  本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2024 年上半年度的经营状
况、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
  二、网络说明会召开的时间、地点
  1、召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）16:00-17:00
  2、网络登录地址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
  3、召开方式：上证路演中心网络互动
  三、参加人员
  公司董事、总经理孙坚先生；独立董事李燕女士；独立董事张焕杰先生；独立董事伏军先生；独立董事杨晓莉女士；副总经理兼财务总监李向荣女士；副总经理、董事会秘书段中鹏先生。
  四、投资者参加方式
    1、投资者可在 2024 年 10 月 18 日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上
证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com ，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
    2、投资者可以于 2024 年 10 月 11 日(星期五)至 10 月 17 日(星期四)16:00
前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目
（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 lixin@btghotels.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  欢迎广大投资者积极参与。
  五、咨询本次交流会事项的联系方式
  联系人：李欣 李小东
  咨询电话：010-66059316
  邮箱：lixin@btghotels.com
    六、其他事项
    本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                          北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                                    2024 年 10 月 9 日

[2024-09-25] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600258          证券简称：首旅酒店      编号：临 2024-043
        北京首旅酒店（集团）股份有限公司
          第九届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
    北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第一次会议通知已于2024年9月18日以电子邮件方式送达给公司
全体董事、监事和公司高级管理人员。会议于 2024 年 9 月 24 日下午 3 点在北京
朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室以现场+通讯方式召开，本次会议由公司董事长李云女士召集和主持，会议应参加董事 11 名，其中现场参会董事 8名，通讯方式参会董事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
    二、董事会审议议案情况
  1、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会全体董事一致推举董事李云女士（简历见附件 1）为公司董事长，任期与本届董事会任期一致(2024
年 9 月 24 日至 2027 年 9 月 23 日)。
  2、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的组成成员及召集人的议案》。
  根据《公司法》和《公司章程》，及《董事会战略委员会实施细则》、《董事
会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审议通过了四个委员会的组成成员及召集人，具体如下：
  董事会战略委员会成员：李云董事长、梁建章董事、孙坚董事、张聪董事、陆斌董事、张焕杰独立董事。召集人：李云董事长。
  董事会提名委员会成员：伏军独立董事、李云董事长、张焕杰独立董事。召集人：伏军独立董事。
  董事会薪酬与考核委员会成员：杨晓莉独立董事、李云董事长、李燕独立董事、伏军独立董事、张焕杰独立董事。召集人：杨晓莉独立董事。
  董事会审计委员会成员：李燕独立董事、伏军独立董事、杨晓莉独立董事。召集人：李燕独立董事。
  上述四个委员会成员及委员会召集人任期与本届董事会任期一致(2024 年 9
月 24 日至 2027 年 9 月 23 日)。
  3、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
  本项议案详见《关于聘任公司总经理的公告》临 2024-044 号。
  公司董事会提名委员会《关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核意见》详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
  4、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
  本项议案详见《关于聘任公司董事会秘书的公告》临 2024-045 号。
  公司董事会提名委员会《关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核意见》详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
  5、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
  本项议案详见《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的公告》临2024-046 号。
  公司董事会提名委员会《关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核意见》
详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
    6、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
  本项议案详见《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的公告》临2024-046 号。
  公司董事会提名委员会《关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核意见》详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
    7、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。
    本项议案详见《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的公告》临 2024-046 号。
    公司董事会提名委员会《关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核意见》详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
    特此公告。
                        北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                                    董  事会
                                  2024 年 9 月 25 日
附件 1：董事长李云女士简历
    1967 年 2 月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级经济师、高级政
工师。曾任北京北辰实业股份有限公司副总经理，北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委常委、党委副书记。2021 年 6月任北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委副书记、董事，北京北辰实业股份有限公司总经理。2023 年 12 月至今任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；现任本公司董事长。

[2024-09-25] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告
股票代码：600258        股票简称：首旅酒店      编号：临 2024—047
        北京首旅酒店（集团）股份有限公司
          第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
九届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 4 点以现场+通讯方
式在北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦 301 会议室召开。
  本次会议的通知已于 9 月 18 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由公司
全体监事推举的监事杨烨女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
  会议经审议表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致通
过《关于选举公司监事会主席的议案》。
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会全体监事一致选举监事杨烨女士为公司第九届监事会主席（简历见附件 1），任期与本届监事会任
期一致(2024 年 9 月 24 日至 2027 年 9 月 23 日)。
    特此公告。
                            北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会
                                    2024 年 9 月 25 日
附件 1：监事会主席杨烨女士简历
    1985 年 1 月出生，北京工业大学会计学专业毕业，注册会计师，国际注
册内审师。
    曾任职北京华宇兴泰科技有限公司财务部出纳、经理，北京天正华会计师事务所（普通合伙）审计部项目经理。2018 年 10 月至今在北京首都旅游集团有限责任公司审计部任职，现任审计部部长助理。

[2024-09-25] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600258        证券简称：首旅酒店    编号：临 2024-042
      北京首旅酒店（集团）股份有限公司
      2024 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议
  室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  386
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          558,359,421
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          50.0051
注：公司总股本为 1,116, 603, 126 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东大会股东全部为 A
股股东。
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    公司董事长李云女士主持本次股东大会。公司 8 名董事、2 名监事和 5 名
高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事梁建章因其他重要事项未在北京没有出
  席本次股东大会；董事卢长才因出席其他会议未出席本次股东大会；董事孙
  坚和独立董事杨晓莉通过网络出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张艳钊因其他事项，未出席本次股东大
  会。
3、董事会秘书段中鹏出席本次股东大会；公司 5 名高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）
  A 股    545,702,233 97.7331 4,122,454  0.7383 8,534,734  1.5286
2、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    544,336,463 97.4885 13,790,392  2.4698  232,566  0.0417
3、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    553,964,201 99.2128 4,117,054  0.7373  278,166  0.0499
4、 议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    554,001,601 99.2195 4,121,654  0.7381  236,166  0.0424
(二)  累积投票议案表决情况
  5.00《关于公司董事会届满换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
议案序号  议案名称  得票数              得票数占出席会议有 是 否
                                          效表决权的比例（%） 当选
5.01      李云              551,932,157            98.8489 是
5.02      梁建章            551,842,523            98.8328 是
5.03      孙坚              551,409,101            98.7552 是
5.04      袁首原            551,323,297            98.7398 是
5.05      霍岩              551,513,011            98.7738 是
5.06      张聪              551,321,670            98.7395 是
5.07      陆斌              551,293,496            98.7345 是
  6.00《关于公司董事会届满换届选举第九届董事会独立董事的议案》
议案序号  议案名称  得票数              得票数占出席会议有 是 否
                                          效表决权的比例（%） 当选
6.01      李燕              550,439,533            98.5815 是
6.02      伏军              551,471,247            98.7663 是
6.03      张焕杰            551,398,554            98.7533 是
6.04      杨晓莉            551,798,799            98.8250 是
7.00《关于公司监事会届满换届选举第九届监事会监事的议案》
议案序号  议案名称  得票数              得票数占出席会议有 是 否
                                          效表决权的比例（%） 当选
7.01      杨烨              551,192,668            98.7164 是
7.02      郝古月            551,331,315            98.7412 是
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议      议案名称          同意            反对            弃权
案                    票数    比例    票数    比例    票数    比例
序                            （%）            （%）          （%）
号
1  《关于修订<公司  23,158,558  64.6602    4,122,454  11.5101  8,534,734  23.8297
    章程>的议案》
2  《关于修订<公司  21,792,788  60.8469    13,790,392  38.5037    232,566  0.6494
    股东大会议事规
    则>的议案》
3  《关于修订<公司  31,420,526  87.7282    4,117,054  11.4950    278,166  0.7768
    董事会议事规则>
    的议案》
4  《关于修订<公司  31,457,926  87.8326    4,121,654  11.5079    236,166  0.6595
    监事会议事规则>
    的议案》
5.00    《关于公司董
      事会届满换届
      选举第九届董
      事会非独立董
      事的议案》
5.01  李云            29,388,482  82.0546
5.02  梁建章          29,298,848  81.8043
5.03  孙坚            28,865,426  80.5942
5.04  袁首原          28,779,622  80.3546
5.05  霍岩            28,969,336  80.8843
5.06  张聪            28,777,995  80.3501
5.07  陆斌            28,749,821  80.2714
6.00  《关于公司董
      事会届满换届
      选举第九届董
      事会独立董事
      的议案》
6.01  李燕            27,895,858  77.8871
6.02  伏军            28,927,572  80.7677
6.03  张焕杰          28,854,879  80.5647
6.04  杨晓莉          29,255,124  81.6822
7.00  《关于公司监
      事会届满换届
      选举第九届监
      事会监事的议
      案》
7.01  杨烨            28,648,993  79.9899
7.02  郝古月          28,787,640  80.3770
(四)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会审议的议案全部获得通过，1-4 项的特别决议议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
  公司第九届董事会 11 名董事和第九届监事会 3 名监事中 2 名非职工代表监
事全部当选新一届成员，职工监事无需选举，已直接当选。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：刘培峰、韩楚洋
2、律师见证结论意见：
  本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
  《法律意见书》全文在上交所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。
特此公告。
                              北京首旅酒店（集团）股份有限

[2024-09-06] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于超短期融资券发行结果的公告
证券代码：600258            证券简称：首旅酒店        编号：临 2024-040
        北京首旅酒店（集团）股份有限公司
          关于超短期融资券发行结果的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒
店”）于 2022 年 11 月 18 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了
《公司关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》，同意公司申请注册发行超短期融资券、短期融资券、中期票据（以下合称“债务融资工具”），发行总金额不超过人民币 40 亿元。公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，在注册额度范围内择机一次或分期发行。具体内
容详见 2022 年 11 月 19 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《北京首旅酒店（集团） 股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-061 号）。
  公司于 2023 年 2 月 28 日已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交
易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023]SCP71 号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书
落款之日起 2 年内有效，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日披露的《关于发
行超短期融资券、短期融资券、中期票据获得批准的公告》（公告编号：临 2023-005 号）。
  公司于 2024 年 9 月 2 日至 3 日发行了 2024 年度第二期超短期融资券（债
券简称：24 首旅酒店 SCP002，债券代码：012482660），本期实际发行金额为人
民币 3 亿元，期限为 268 天，发行价格为每张面值 100 元，发行利率为 2.15％，
募集资金已于 2024 年 9 月 4 日到账，债券起息日 2024 年 9 月 4 日、到期日 2025
年 5 月 30 日。
  本期超短期融资券由招商银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。
  本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 有 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网
(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上刊登。
  特此公告。
                            北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                                      2024 年 9 月 6 日

[2024-09-06] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告
股票代码：600258        股票简称：首旅酒店      编号：临 2024-041
      北京首旅酒店（集团）股份有限公司
  关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
        并继续进行现金管理进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
  ●到期赎回委托理财产品的受托方：中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行；
    继续现金管理委托理财产品的受托方：招商银行股份有限公司上海分行；
  ●到期赎回委托理财产品总金额：人民币 2 亿元；
    继续现金管理委托理财产品总金额：人民币 2 亿元；
  ●到期赎回委托理财产品名称、金额：
  中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元；
  中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元；
  ●继续现金管理委托理财产品名称、金额：
  招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 0.5 亿元；
  招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 0.5 亿元；
  招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 1 亿元；
  ●委托理财期限：自董事会审议通过的决策有效期内购买，单笔委托理财期限最长不超过 1 年；
  本次到期赎回的结构性存款期限为 92 天；继续现金管理的结构性存款期限分别为 61 天、91 天、92 天；
  ●履行的审议程序：
  2023 年 12 月 22 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 12 亿元适时进行现金管理，在该额度内资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过 12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。具体内容详见公司于 2023年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-073）。
    一、公司募集资金现金管理到期赎回情况
  公司于 2022 年 1 月 17 日使用闲置募集资金人民币 19 亿元购买结构性存款理
财产品，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露的《使用闲置募集资金购买
结构性存款产品进展的公告》（公告编号：临 2022-002）。
  公司于 2022 年 2 月 21 日到期赎回 1 亿元招商银行股份有限公司上海分行结
构性存款，详见 2022 年 2 月 22 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告》（公告编号：临 2022-010）。
  公司于 2022 年 4 月 18 日到期赎回 8 亿元招商银行股份有限公司上海分行结
构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 6.5 亿元继续购买结构性存款理财
产品，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2022-027）。
  公司于 2022 年 7 月 19 日到期赎回 6.5 亿元招商银行股份有限公司上海分行
结构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 5.5 亿元继续购买结构性存款理
财产品，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日披露的《关于使用闲置募集资金
进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2022-038）。
  公司于 2022 年 10 月 19 日到期赎回 5.5 亿元招商银行股份有限公司上海分行
结构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 4 亿元继续购买结构性存款理财
产品，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 21 日披露的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2022-052）。
  公司于 2023 年 1 月 17 日到期赎回中国银行挂钩型结构性存款 10 亿元，并使
用其中的闲置募集资金人民币 8 亿元继续购买结构性存款理财产品。公司于 2023
年 1 月 19 日到期赎回招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 4 亿元，并继续
购买结构性存款理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 30 日披露的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-002）。
  公司于2023年4月21日到期赎回招商银行上海分行结构性存款共计4亿元，并使用闲置募集资金人民币 5 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见
公司于 2023 年 5 月 12 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-036）
  公司于 2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 23 日分别赎回中国银行挂钩型结构性
存款 2.1 亿元、1.9 亿元，共计收回本金 4 亿元；并使用闲置募集资金人民币 4 亿
元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日披露的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-053）。
  公司于 2023 年 8 月 7 日、8 月 8 日、8 月 9 日分别赎回招商银行点金系列
看跌两层区间 91 天结构性存款 2 亿元、2 亿元、1 亿元，共计收回本金 5 亿元；
并使用闲置募集资金人民币 4 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见
公司于 2023 年 8 月 17 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-055）。
  公司于 2023 年 10 月 25 日赎回招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性
存款 4 亿元，收回本金 4 亿元；并于 2023 年 10 月 27 日使用闲置募集资金人民币
4 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披
露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-068）。
  公司分别于 2023 年 11 月 14 日、11 月 15 日、11 月 16 日到期赎回招商银行
点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款 2 亿元、1 亿元、1 亿元，收回本金共计 4
亿元；并分别于 2023 年 11 月 16 日、17 日使用闲置募集资金人民币 2 亿元、1 亿
元，共计 3 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2023 年 11 月
      21 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理
      进展的公告》（公告编号：临 2023-070）。
          公司分别于 2024 年 1 月 13 日、1 月 14 日到期赎回中国银行挂钩型结构性存
      款 2.1 亿元、1.9 亿元，共计收回本金 4 亿元；并于 2024 年 1 月 16 日分别使用闲
      置募集资金人民币 1.1 亿元、0.9 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详
      见公司于 2024 年 1 月 18 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎
      回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2024-001）。
          公司分别于 2024 年 5 月 16 日、5 月 17 日到期赎回中国建设银行上海市分行
      单位结构性存款 2 亿元、1 亿元，共计收回本金 3 亿元；并于 2024 年 5 月 20 日分
      别使用闲置募集资金人民币 1 亿元、1 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内
      容详见公司于 2024 年 5 月 23 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到
      期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2024-031）。
          公司2024年5月20日使用闲置募集资金购买银行保本型结构性存款1亿元、
      1 亿元，共计 2 亿元进行现金管理。上述产品分别于 2024 年 8 月 20 日，公司分别
      收回本金 1 亿元、1 亿元，共计收回本金 2 亿元；分别获得税前理财收益 56.83 万
      元、56.83 万元，共计获得税前理财收益 113.66 万元。
          到期赎回闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
                                                                    单位：元
  受托方          产品名称        认购金额    起息日    到期日    赎回本金    到期收益
中国建设银行  中国建设银行上  ￥100,000,000  2024 年 5  2024 年 8  ￥100,000,000    568,323.57
股份有限公司  海市分行单位结                月 20 日    月 20 日
上海徐汇支行
              构性存款
中国建设银行 中国建设银行上    ￥100,000,000  2024 年 5  2024 年 8  ￥100,000,000    568,323.57
股份有限公司 海市分行单位结                月 20 日    月 20 日
上海徐汇支行 构性存款
合计                              ￥200,000,000                        ￥200,000,000  1,136,647.14
          二、 本次现金管理的概况
          （一）现金管理的目的
          公司在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设和使用计划的前
      提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，适当获得
      稳定收益，从而进一步实现股东利益最大化。
  （二）资金来源
  本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金人民币 2 亿元。
  （三）公司对委托理财相关风险的内部控制
  公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
  1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。
  2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交经营层，履行相关审批手续。
  3、财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
  4、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
  5、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审

[2024-08-31] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告
股票代码：600258        股票简称：首旅酒店      编号：临 2024-035
      北京首旅酒店（集团）股份有限公司
      第八届董事会第二十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第八届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 30 日（星期五）上午 9：00 以通讯
方式召开。本次会议的通知已于 8 月 20 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事 10 名，10 名董事亲自出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：
    一、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。
  公司 2024 年半年度报告全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn；
半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
  二、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
  本项议案详见《公司关于修订<公司章程>的公告》临 2024-036 号，修订后的《公司章程》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
  本项议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。本项议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
  三、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
  董事会根据最新《公司章程》的修订内容，对公司原《股东大会议事规则》进行大部分章节的多处较大幅度的修订，修订后的《公司股东会议事规则》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
  本项议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。本项议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
  四、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
  根据《公司法》《证券法》和《公司章程》中部分条款的规定，董事会拟根据《公司章程》的修订，同步修订《公司<董事会议事规则>》，具体调整如下：
                原文                            拟修订
  为进一步完善公司法人治理结        为进一步完善公司法人治理结
构，更好地规范北京首旅酒店（集团） 构，更好地规范北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董 股份有限公司（下称“公司”）董事会事会的召开、议事、决议等事项，确  的召开、议事、决议等事项，确保董保董事会的工作效率和科学决策，根  事会的工作效率和科学决策，根据《中据《中华人民共和国公司法》《中华人 华人民共和国公司法》《中华人民共和民共和国证券法》和《北京首旅酒店  国证券法》和《北京首旅酒店（集团）（集团）股份有限公司章程》（以下简 股份有限公司章程》（下称“《公司章称“《公司章程》”）等制订本议事规则。 程》”）等制订本议事规则。
    第二章  董事会的召开            第二章  董事会的召开
  第十二条  董事会会议由董事长    第十二条董事会会议由董事长
依法召集并主持，董事长因故不能履 依法召集并主持，董事长因故不能履行职务时，由副董事长召集并主持； 行职务时，由副董事长召集并主持；董事长和副董事长均不能出席并主持 董事长和副董事长均不能出席并主持会议的，由半数以上的董事共同推举 会议的，由过半数的董事共同推举一
一名董事负责召集并主持会议。      名董事负责召集并主持会议。
  第十五条董事连续两次未能亲自    第十五条董事连续两次未能亲自
出席，也不委托其他董事出席董事会 出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应 会议，视为不能履行职责，董事会应
当建议股东大会予以撤换。          当建议股东会予以撤换。
  第十六条  会议召开方式。        第十六条 会议召开方式：
      董事会会议以现场召开为原          董事会会议以现场召开为原
则。必要时,在保障董事充分表达意见  则。必要时，在保障董事充分表达意的前提下,经召集人(主持人)、提议人  见的前提下，经召集人（主持人）、提
同意，也可以通过视频、电话、传真  议人同意，也可以通过视频、电话、或者电子邮件表决等通讯方式召开。  传真或者电子邮件表决等通讯方式召董事会会议也可以采取现场与其他方  开。董事会会议也可以采取现场与其
式同时进行的方式召开。            他方式同时进行的方式召开。
  非以现场方式召开的，以视频显      非以现场方式召开的，以视频显
示在场的董事、在电话会议中发表意  示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真  见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董  或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认  事事后提交的曾参加会议的书面确认
函等计算出席会议的董事人数。      函等计算出席会议的董事人数。
          第四章  董事会会议        第四章  董事会决议
  第二十八条    出现下述情形        第二十八条  出现下述情形的，
的，董事应当对有关议题回避表决，  董事应当对有关议题回避表决，其所其所代表的表决票数不计入有效表决  代表的表决票数不计入有效表决票
票数：                            数：
  （一）《上海证券交易所股票上市    （一）《上海证券交易所股票上市
规则》规定董事应当回避的情形；    规则》规定董事应当回避的情形；
  （二）董事本人认为应当回避的      （二）董事本人认为应当回避的
情形；                            情形；
  （三）公司章程规定的因董事与      （三）《公司章程》规定的因董事
会议议题所涉及的企业有关联关系而  与会议议题所涉及的企业有关联关系
须回避的情形。                    而须回避的情形。
  在董事回避表决的情况下，有关      在董事回避表决的情况下，有关
董事会会议由过半数的无关联关系董  董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关  事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的  联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不  无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关议题进行表决，而应当将该  得对有关议题进行表决，而应当将该
事项提交股东大会审议。            事项提交股东会审议。
  第二十九条  董事会决议表决      第二十九条  董事会决议表决
方式为举手表决或记名投票表决。依  方式为举手表决或记名投票表决。依照公司章程规定以传真方式作出决议  照《公司章程》规定以传真方式作出
时，表决采用签字方式。            决议时，表决采用签字方式。
  第三十条  董事会做出的决议需      第三十条董事会做出的决议需
提交股东大会审议的，应尽快召开股  提交股东会审议的，应尽快召开股东东大会，将议题提交通过后实施。    会会议，将议题提交通过后实施。
  第三十二条  董事会决议公告      第三十二条  董事会决议公告
应当包括以下内容：                应当包括以下内容：
  （一）会议通知发出的时间和方      （一）会议通知发出的时间和方
式；                              式；
  （二）会议召开的时间、地点、      （二）会议召开的时间、地点、
方式，以及是否符合有关法律、法规、 方式，以及是否符合有关法律、法规、
规章和公司章程规定的说明；        规章和《公司章程》规定的说明；
    第五章 董事会会议记录              第五章 董事会会议记录
  第三十三条  董事会会议应当      第三十三条  董事会现场会议
有记录，记录应当完整、真实。出席  应当有记录，记录应当完整、真实。会议的董事、董事会秘书和记录人，  出席现场会议的董事应当在会议记录应当在会议记录上签名。出席会议或  上签名。通讯方式出席会议或者参与者参与议事（传真方式时）的董事有  议事（传真方式时）的董事有权要求权要求在记录上对其在会议上的发言  在记录上对其在会议上的发言作出说
作出说明性记载。                  明性记载。
    第六章  董事会的授权            第六章    董事会的授权
  第三十七条  董事长行使下列职    第三十七条  董事长行使下列职
权：                              权：
    （一）主持股东大会和召集董      （一）主持股东会会议和召集、
事会会议；                        主持董事会会议；
    （二）检查股东大会、董事会      （二）督促、检查股东会和董
决议的实施情况；                  事会决议的执行；
    （三）签署公司股票、公司债      （三）签署公司股票、公司债
券及其他有价证券；                券及其他有价证券；
    （四）签署董事会重要文件或      （四）签署董事会重要文件或
应由公司法定代表人签署的其他文 应由公司法定代表人签署的其他文
件；                              件；
    （五）根据董事会决议，签署      （五）根据董事会决议，签署
一定数额的投资项目合同文件；      一定数额的投资项目合同文件；
    （六）根据经营需要，向总经      （六）根据董事会决议，签署
理和公司其他人员签署“法人授权委 公司自身的抵押融资和贷款担保的文
托书”；                          件；
    （七）在发生特大自然灾害等        （七）根据经营需要，向总经
不可抗力的紧急情况下，对公司事务  理和公司其他人员签署“法人授权委行使符合法律规定和公司利益的特别  托书”；
处置权，并事后向公司董事会和股东      （八）在发生特大自然灾害等不
大会报告；                        可抗力的紧急情况下，对公司事务行
    （八）根据董事会决议，签署公 使符合法律规定和公司利益的特别处
司自身的抵押融资和贷款担保的文 置权，并事后向公司董事会和股东会
件；                              报告；
    （九）董事会授予的其他职权。  （九）  董事会授予的其他职权。
    第七章  附则                    第七章  附则
  第四十条 本规则与《公司法》、    第四十条  本规则与《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上《上市公司股东大会规则》等有关法 市公司股东大会规则》等有关法律、律、法规、规范性

[2024-08-31] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600258      证券简称：首旅酒店        编号：临 2024-038
      北京首旅酒店（集团）股份有限公司
  关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2024年9月24日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日  14 点
  召开地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日
                      至 2024 年 9 月 24 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
  作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                        投票股东类型
 号                      议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1    《关于修订<公司章程>的议案》                              √
2    《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》                  √
3    《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》                    √
4    《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》                    √
累积投票议案
5.00  《关于公司董事会届满换届选举第九届董事会非独立董  应选董事（7）人
    事的议案》
5.01  李云                                                      √
5.02  梁建章                                                    √
5.03  孙坚                                                      √
5.04  袁首原                                                    √
5.05  霍岩                                                      √
5.07  陆斌                                                      √
6.00  《关于公司董事会届满换届选举第九届董事会独立董事 应选独立董事（4）人
    的议案》
6.01  李燕                                                      √
6.02  伏军                                                      √
6.03  张焕杰                                                    √
6.04  杨晓莉                                                    √
7.00  《关于公司监事会届满换届选举第九届监事会监事的议  应选监事（2）人
    案》
7.01  杨烨                                                      √
7.02  郝古月                                                    √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  议案 1、2、3、5 和 6 已经 2024 年 8 月 30 日公司召开的第八届董事会第二
十九次会议审议通过；议案 4 和 7 已经 2024 年 8 月 30 日公司召开的第八届监事
会第二十四次会议审议通过。详见 2024 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
  既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
  票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
  次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
  作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
  所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
      持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
  的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
  类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
      持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
  股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
  和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
  过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
  以第一次投票结果为准。
(五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600258        首旅酒店          2024/9/18
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件（正反面在同一页上，需委托人签名且写明仅供本次参会使用的备注）办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函、传真方式或发送电子邮件方式登记。
2、登记时间：
  2024 年 9 月 23 日（星期一）上午 9：00-11：00，下午 2：00-5：00。
3、登记地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层
4、联系人：李欣  李小东
5、联系电话：010-66059316
6、传真：010-66059316
7、电子邮件地址：lixin@btghotels.com。
8、邮编：100020
六、  其他事项
与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
                              北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                              授  权  委  托  书
北京首旅酒店（集团）股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 24 日
召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序  非累积投票议案名称                        同意 反对 弃权
号
1    《关于修订<公司章程>的议案》
2    《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3    《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4    《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
 序号          累积投票议案名称                  投票数
5.00  《关于公司董事会届满换届选举第九
      届董事会非独立董事的议案》
5.01  李云
5.02    梁建章
5.03  孙坚
5.04  袁首原
5.06  张聪
5.07  陆斌
6.00  《关于公司董事会届满换届选举第九
      届董事会独立董事的议案》
6.01  李燕
6.02  伏军
6.03  张焕杰
6.04  杨晓莉
7.00  《关于公司监事会届满换届选举第九
      届监事会监事的议案》
7.01  杨烨
7.02  郝古月
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任

[2024-08-31] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告
 股票代码：600258        股票简称：首旅酒店      编号：临 2024-039
          北京首旅酒店（集团）股份有限公司
          第八届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“首旅酒店”）
第八届监事会第二十四次会议于 2024 年 8 月 30 日上午 11 时以通讯方式召开，
公司三名监事张艳钊、杨烨、吕晓萍出席会议，会议经投票表决,全票一致通过以下四项议案：
  1. 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年半年
度报告全文及摘要》。
  公司监事会对董事会编制的《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》发表了无异议的审核意见：
 （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
 （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务状况等事项。
 （3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  因此，监事会认为公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  公司 2024 年半年度报告全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn；
半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
  2. 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司监
事会议事规则>的议案》。
    根据《公司法》《证券法》和《公司章程》中部分条款的规定，监事会拟根据《公司章程》的修订，同步修订《公司<监事会议事规则>》第一、二、三、四、五、七、九、十一、十三、十四、十八、十九条内容，具体修订情况如下:
              原文                            拟修订
  第一条  宗旨                      第一条  宗旨
  为进一步规范北京首旅酒店（集    为进一步规范北京首旅酒店（集
团）股份有限公司（以下称“本公司” 团）股份有限公司（下称“本公司”或或“公司”）监事会的议事方式和表决 “公司”）监事会的议事方式和表决程程序，促使监事和监事会有效地履行监 序，促使监事和监事会有效地履行监督督职责，完善公司法人治理结构，根据 职责，完善公司法人治理结构，根据《中《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 华人民共和国公司法》（下称“《公司
准则》及《北京首旅酒店（集团）股份 法》”）、《中华人民共和国证券法》（下有限公司章程》（以下称“公司章程”） 称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》
等有关规定，制订本规则。          及《北京首旅酒店（集团）股份有限公
                                  司章程》（下称“《公司章程》”）等有关
                                  规定，制订本规则。
第二条  监事会成员                第二条  监事会成员
  公司监事会由不少于 3 名监事组    公司监事会由 3 名以上监事组成，
成，监事会设主席 1 人。监事会主席由 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体
全体监事过半数选举产生。          监事过半数选举产生。
  监事会应当包括股东代表和适当 监事会应当包括股东代表和适当比例
比例的公司职工代表，其中职工代表的 的公司职工代表，其中职工代表的比例比例不低于 1/3。监事会中的职工代表 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公由公司职工通过职工代表大会、职工大 司职工通过职工代表大会、职工大会或
会或者其他形式民主选举产生。      者其他形式民主选举产生。
第三条  监事会任期                第三条  监事会任期
  监事每届任期 3 年。股东代表担    监事每届任期 3 年。股东代表担任
任的监事由股东大会选举和罢免；职工 的监事由股东会选举和罢免；职工代表
代表担任的监事由公司职工民主选举 担任的监事由公司职工民主选举和罢和罢免。监事任期届满，连选可以连任。 免。监事任期届满，连选可以连任。
  监事可以在任期届满以前提出辞    监事可以在任期届满以前提出辞
职。监事辞职应当向监事会提交书面辞 职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。《公司章程》有关董事辞职的 职报告，按《公司章程》有关监事辞职
规定，适用于监事。                的规定执行。
第四条  监事会定期会议和临时会议  第四条  监事会定期会议和临时会议
  监事会会议分为定期会议和临时    监事会会议分为定期会议和临时
会议。                            会议。
  监事会定期会议应当每六个月召    监事会定期会议应当每六个月召
开一次。出现下列情况之一的，监事会 开一次。出现下列情况之一的，监事会
应当在十日内召开临时会议：        应当在十日内召开临时会议：
  （一）任何监事提议召开时；        （一）任何监事提议召开时；
  （二）股东大会、董事会会议通过    （二）股东会、董事会会议通过了
了违反法律、法规、规章、监管部门的 违反法律、法规、规章、监管部门的各各种规定和要求、公司章程、公司股东 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；  会决议和其他有关规定的决议时；
  （三）董事和高级管理人员的不当    （三）董事和高级管理人员的不当
行为可能给公司造成重大损害或者在 行为可能给公司造成重大损害或者在
市场中造成恶劣影响时；            市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人    （四）公司、董事、监事、高级管
员被股东提起诉讼时；              理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人    （五）公司、董事、监事、高级管员受到证券监管部门处罚或者被上海 理人员受到证券监管部门处罚或者被
证券交易所公开谴责时；            上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；        （六）证券监管部门要求召开时；
（七）本《公司章程》规定的其他情形。    （七）《公司章程》规定的其他情
                                  形。
  第五条  监事会职责            第五条  监事会职责
  （一）选举监事会主席；            （一）选举监事会主席；
  （二）应当对董事会编制的公司定    （二）应当对董事会编制的公司定
期报告进行审核并提出书面审核意见； 期报告进行审核并提出书面审核意见；
  （三）检查公司的生产经营和财务    （三）检查公司的生产经营和财务
状况，有权核查帐薄、文件及有关资料； 状况，有权核查帐薄、文件及有关资料；
  （四）对董事、高级管理人员执行    （四）对董事、高级管理人员执行
公司职务的行为进行监督，对违反法 公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决 律、行政法规、《公司章程》或者股东议的董事、高级管理人员提出罢免的建 会决议的董事、高级管理人员提出解任
议；                              的建议；
  （五）当董事、高级管理人员的行    （五）当董事、高级管理人员的行
为损害公司的利益时，要求董事、高级 为损害公司的利益时，要求董事、高级
管理人员予以纠正；                管理人员予以纠正；
  （六）提议召开临时股东大会，在    （六）提议召开临时股东会会议，
董事会不履行《公司法》规定的召集和 在董事会不履行《公司法》规定的召集主持股东大会职责时召集和主持股东 和主持股东会会议职责时召集和主持
大会；                            股东会会议；
  （七）向股东大会提出提案；        （七）向股东会提出提案；
  （八）依照《公司法》第一百五十    （八）依照《公司法》第一百八十
二条的规定，对董事、高级管理人员提 九条的规定，对董事、高级管理人员提
起诉讼；                          起诉讼；
  （九）发现公司经营情况异常，可    （九）发现公司经营情况异常，可
以进行调查；必要时，可以聘请会计师 以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其 事务所、律师事务所等专业机构协助其
工作，费用由公司承担；            工作，费用由公司承担；
  （十）章程或股东大会授予的其他    （十）《公司章程》或股东会授予
职权。                            的其他职权。
第七条  会议的召集和主持          第七条  会议的召集和主持
  监事会会议由监事会主席召集和    监事会会议由监事会主席召集和
主持；监事会主席不能履行职务或者不 主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主 履行职务的，由过半数的监事共同推举持；未设副主席、副主席不能履行职务 一名监事召集和主持。
或者不履行职务的，由半数以上监事共
同推举一名监事召集和主持。
第九条  会议通知的内容            第九条  会议通知的内容
  会议通知应当至少包括以下内容：    会议通知应当至少包括以下内容：
  （一）会议的时间、地点；          （一）举行会议的日期、地点和会
  （二）拟审议的事项（会议提案）； 议期限；
  （三）会议召集人和主持人、临时    （二）事由及拟审议的事项（会议
会议的提议人及其书面提议；        提案）；
  （四）监事表决所必需的会议材      （三）发出通知的日期；
料；                                  （四）会议召集人和主持人、临时
  （五）监事应当亲自出席会议的要 会议的提议人及其书面提议；
求。                                  （五）监事表决所必需的会议材
                                  料；
                                      （六）监事应当亲自出席会议的要
                                  求。
第十一条  会议的召开              第十一条  会议的召开
  监事会会议应当有过半数的监事      监事会会议应当有 1/2 以上的监事
出席方可举行。董事会秘书和证券事务 出席方可举行。董事会秘书和证券事务
代表应当列席监事会会议。          代表应当列席监事会会议。
  监事会会议应由监事本人出席，监    监事会会议应由监事本人出席，监
事因故不能出席的，可以书面委托其他 事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明：代理 监事代为出席。委托书应当载明：代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限， 人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章，委托书制作和 并由委托人签名或盖章，委托书制作和代理人的权限参照本章程的规定办理。 代理人的权限参照《公司章程》的规定

[2024-08-31] (600258)首旅酒店:2024年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3202元
    每股净资产: 10.074196元
    加权平均净资产收益率: 3.16%
    营业总收入: 37.33亿元
    归属于母公司的净利润: 3.58亿元

[2024-06-21] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司2023年年度权益分派实施公告
证券代码：600258                    证券简称：首旅酒店      编号：临 2024-033
 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.22 元（含税）
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2024/6/27        －              2024/6/28      2024/6/28
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2023 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,116,603,126股为基数，每股派发现金红利0.22元（含税），共计派发现金红利 245,652,687.72 元。
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2024/6/27        －              2024/6/28      2024/6/28
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  除公司自行发放对象外，公司其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.  自行发放对象
  北京首都旅游集团有限责任公司持有公司股份的现金红利由公司直接发放。
3.  扣税说明
  （1）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）的规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为每股 0.22 元。个人股东和证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。按照不同持股期限差别化应纳税所得额和个人所得税 20%的税率折算，持
股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，实际应纳税额为股息红利所得全额的 20%；持股期
限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，实际应纳税额为股息红利所得全额的 10%；持股期
限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
  （2）对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），所得税由其自行缴纳，每股
实际派发现金红利为每股税前人民币 0.22 元。
  （3）对于合格境外机构投资者（QFII）,根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47 号）的规定，公司按照企业所得税法规定的 10%的企业所得税代扣代缴，税后每股实际派发现金红利人民币 0.198 元。
  （4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据财政部、国家税务总局、证监会于 2014 年颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.198 元。
  （5）对于 QFII、RQFII 以外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，派发现金红利为每股税前人民币 0.22 元，由纳税人在所得发生地缴纳。
五、  有关咨询办法
联系部门：北京首旅酒店（集团）股份有限公司 证券市场/投资者关系部
联系电话：010-66059316
特此公告。
                                          北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
                                                                2024 年 6 月 21 日

[2024-06-21] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于超短期融资券发行结果的公告
证券代码：600258            证券简称：首旅酒店        编号：临 2024-034
        北京首旅酒店（集团）股份有限公司
          关于超短期融资券发行结果的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
于 2022 年 11 月 18 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《公司关于
注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》，同意公司申请注册发行超短期融资券、短期融资券、中期票据（以下合称“债务融资工具”），发行总金额不超过人民币 40 亿元。公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，在注册额度范围内择机一次或分期发行。具体内容详见 2022 年 11 月19 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《北京首旅酒店（集团） 股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-061 号）。
  公司于 2023 年 2 月 28 日已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交
易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023]SCP71 号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款
之日起 2 年内有效，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日披露的《关于发行超
短期融资券、短期融资券、中期票据获得批准的公告》（公告编号：临 2023-005号）。
  公司于 2024 年 6 月 13 日发行了2024 年度第一期超短期融资券（债券简称：
24 首旅酒店 SCP001，债券代码：012481850），本期实际发行金额为人民币 3 亿
元，期限为 91 天，发行价格为每张面值 100 元，发行利率为 2.0％，募集资金已
于 2024 年 6 月 14 日到账，债券起息日 2024 年 6 月 14 日、到期日 2024 年 9 月
13 日。
  本期超短期融资券由招商银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。
  本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 有 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网
(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上刊登。
  特此公告。
                            北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                                      2024 年 6 月 21 日

[2024-05-31] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告
股票代码：600258        股票简称：首旅酒店      编号：临 2024-032
      北京首旅酒店（集团）股份有限公司
      第八届董事会第二十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
    北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 5 月 30 日（星期四）上午 9：00 以通讯
方式召开，本次会议的通知已于 5 月 24 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事 10 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
  本次会议仅审议一项议案，以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回
避 0 票；反对 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度 ESG 报告》。
  《公司 2023 年度 ESG 报告》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
  特此公告。
                            北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
                                        2024 年 5 月 31 日

[2024-05-23] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告
股票代码：600258        股票简称：首旅酒店      编号：临 2024-031
 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金
  进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
    重要内容提示：
  ●到期赎回委托理财产品的受托方：中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行；
    继续现金管理委托理财产品的受托方：中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行；
  ●到期赎回委托理财产品总金额：人民币 3 亿元；
    继续现金管理委托理财产品总金额：人民币 2 亿元；
  ●到期赎回委托理财产品名称、金额：
  中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元；
  中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元；
  中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元；
  ●继续现金管理委托理财产品名称、金额：
  中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元；
  中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元；
  ●委托理财期限：自董事会审议通过的决策有效期内购买，单笔委托理财期限最长不超过 1 年；
  本次到期赎回的结构性存款期限为 182 天；继续现金管理的结构性存款期限为 92 天；
  ●履行的审议程序：
  2023 年 12 月 22 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 12 亿元适时进行现金管理，在该额度内资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过 12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。具体内容详见公司于 2023年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-073）。
    一、公司募集资金现金管理到期赎回情况
  公司于 2022 年 1 月 17 日使用闲置募集资金人民币 19 亿元购买结构性存款理
财产品，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露的《使用闲置募集资金购买
结构性存款产品进展的公告》（公告编号：临 2022-002）。
  公司于 2022 年 2 月 21 日到期赎回 1 亿元招商银行股份有限公司上海分行结
构性存款，详见 2022 年 2 月 22 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告》（公告编号：临 2022-010）。
  公司于 2022 年 4 月 18 日到期赎回 8 亿元招商银行股份有限公司上海分行结
构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 6.5 亿元继续购买结构性存款理财
产品，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2022-027）。
  公司于 2022 年 7 月 19 日到期赎回 6.5 亿元招商银行股份有限公司上海分行
结构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 5.5 亿元继续购买结构性存款理
财产品，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日披露的《关于使用闲置募集资金
进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2022-038）。
  公司于 2022 年 10 月 19 日到期赎回 5.5 亿元招商银行股份有限公司上海分行
结构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 4 亿元继续购买结构性存款理财
产品，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 21 日披露的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2022-052）。
  公司于 2023 年 1 月 17 日到期赎回中国银行挂钩型结构性存款 10 亿元，并使
用其中的闲置募集资金人民币 8 亿元继续购买结构性存款理财产品。公司于 2023
年 1 月 19 日到期赎回招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 4 亿元，并继续
购买结构性存款理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 30 日披露的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-002）。
  公司于2023年4月21日到期赎回招商银行上海分行结构性存款共计4亿元，并使用闲置募集资金人民币 5 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见
公司于 2023 年 5 月 12 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-036）
  公司于 2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 23 日分别赎回中国银行挂钩型结构性
存款 2.1 亿元、1.9 亿元，共计收回本金 4 亿元；并使用闲置募集资金人民币 4 亿
元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日披露的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-053）。
  公司于 2023 年 8 月 7 日、8 月 8 日、8 月 9 日分别赎回招商银行点金系列
看跌两层区间 91 天结构性存款 2 亿元、2 亿元、1 亿元，共计收回本金 5 亿元；
并使用闲置募集资金人民币 4 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见
公司于 2023 年 8 月 17 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-055）。
  公司于 2023 年 10 月 25 日赎回招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性
存款 4 亿元，收回本金 4 亿元；并于 2023 年 10 月 27 日使用闲置募集资金人民币
4 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披
露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-068）。
  公司分别于 2023 年 11 月 14 日、11 月 15 日、11 月 16 日到期赎回招商银行
点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款 2 亿元、1 亿元、1 亿元，收回本金共计 4
亿元；并分别于 2023 年 11 月 16 日、17 日使用闲置募集资金人民币 2 亿元、1 亿
元，共计 3 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2023 年 11 月
21 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-070）。
  公司分别于 2024 年 1 月 13 日、1 月 14 日到期赎回中国银行挂钩型结构性存
      款 2.1 亿元、1.9 亿元，共计收回本金 4 亿元；并于 2024 年 1 月 16 日分别使用闲
      置募集资金人民币 1.1 亿元、0.9 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详
      见公司于 2024 年 1 月 18 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎
      回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2024-001）。
          公司于 2023 年 11 月 16 日、11 月 17 日分别使用闲置募集资金购买银行保本
      型结构性存款 1 亿元、1 亿元、1 亿元，共计 3 亿元进行现金管理。上述产品分别
      于 2024 年 5 月 16 日、5 月 17 日到期，公司分别收回本金 1 亿元、1 亿元、1 亿
      元，共计收回本金 3 亿元；分别获得税前理财收益 149.59 万元、149.59 万元、
      149.59 万元，共计获得税前理财收益 448.77 万元。
          到期赎回闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
                                                                    单位：元
  受托方          产品名称        认购金额    起息日    到期日    赎回本金    到期收益
中国建设银行  中国建设银行上  ￥100,000,000  2023 年 11  2024 年 5  ￥100,000,000  1,495,890.41
股份有限公司  海市分行单位结                月 16 日    月 16 日
上海徐汇支行
              构性存款
中国建设银行 中国建设银行上    ￥100,000,000  2023 年 11  2024 年 5  ￥100,000,000  1,495,890.41
股份有限公司 海市分行单位结                月 16 日    月 16 日
上海徐汇支行 构性存款
中国建设银行 中国建设银行上    ￥100,000,000  2023 年 11  2024 年 5  ￥100,000,000  1,495,890.41
股份有限公司 海市分行单位结                月 17 日    月 17 日
上海徐汇支行 构性存款
合计                              ￥300,000,000                        ￥300,000,000  4,487,671.23
          二、 本次现金管理的概况
          （一）现金管理的目的
          公司在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设和使用计划的前
      提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，适当获得
      稳定收益，从而进一步实现股东利益最大化。
          （二）资金来源
          本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金人民
      币 2 亿元。
          （三）公司对委托理财相关风险的内部控制
  公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
  1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。
  2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交经营层，履行相关审批手续。
  3、财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
  4、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
  5、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、本次现金管理的具体情况
  为提高资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

[2024-05-18] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600258          证券简称：首旅酒店      编号：临 2024-030
      北京首旅酒店（集团）股份有限公司
      2024 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议
  室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          174,811,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          23.9164
注：公司总股本为 1,116, 603, 126 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东大会股东全部为 A
股股东。
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  公司董事长李云女士主持本次股东大会。公司 4 名董事、3 名监事和 3 名高
级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，董事梁建章、董事孙坚因其他重要事项未在
  北京没有出席本次股东大会；董事卢长才因出席其他会议未出席本次股东大
  会；独立董事杨晓莉、独立董事张焕杰因未在北京未出席本次股东大会；独
  立董事伏军因其他重要事项未出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书段中鹏出席本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于收购控股股东首旅集团持有的北京环汇置业有限公司 9%股
  权及债权的关联交易的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      172,026,614 98.4068 2,784,930  1.5932      0      0
关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股 385,677,344 股回避表决。
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意            反对          弃权
 序号                  票数    比例    票数    比例  票数 比例（%）
                                （%）            （%）
1      《关于收购控  35,160,283    92.6606  2,784,930  7.3394      0          0
      股股东首旅集
      团持有的北京
      环汇置业有限
      公司 9%股权及
      债权的关联交
      易的议案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会审议的议案获得通过，关联股东北京首都旅游集团有限责任公司已回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：刘培峰、韩楚洋
2、律师见证结论意见：
  本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
  《法律意见书》全文在上交所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。
特此公告。
                              北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 18 日
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

[2024-04-30] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600258        证券简称：首旅酒店    编号：2024-029
      北京首旅酒店（集团）股份有限公司
        2023 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 3 号京伦饭店二层会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    29
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          560,358,768
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          50.1842
注：公司总股本为 1,116,603,126 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东大会股东全部为 A
股股东。
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长李云女士主持本次股东大会。公司 4 名董事、2 名监事和 3 名高级管
理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，董事梁建章、董事孙坚因其他重要事项未在
  北京没有出席本次股东大会；董事卢长才因出席其他会议未出席本次股东大
  会；独立董事杨晓莉因病未出席本次股东大会；独立董事李燕和独立董事伏
  军因其他重要事项没有出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张艳钊因其他重要事项，未出席
  本次股东大会。
3、董事会秘书段中鹏出席本次股东大会；公司高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股    560,247,468 99.9801  61,500  0.0109  49,800  0.0090
2、 议案名称：《公司 2023 年度独立董事述职报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股    560,247,468 99.9801  61,500  0.0109  49,800  0.0090
3、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股    560,247,468 99.9801  61,500  0.0109  49,800  0.0090
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股    560,247,468 99.9801  61,500  0.0109  49,800  0.0090
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配的预案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      560,297,268 99.9890  61,500  0.0110      0      0
6、 议案名称：《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股    560,247,468 99.9801  61,500  0.0109  49,800  0.0090
7、 议案名称：《公司 2024 年度借款额度申请的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股    560,251,209 99.9808  107,558  0.0191      1  0.0001
8、 议案名称：《2024 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）
  A 股    551,108,088 98.3491 9,148,180  1.6325  102,500  0.0184
9、 议案名称：《2024 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议
  案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股    174,573,865 99.9384  107,558  0.0615      1  0.0001
关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股 385,677,344 股回避表决。
10、  议案名称：《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方 2023 年度日常关
  联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      174,619,924 99.9647  61,500  0.0353      0      0
关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股 385,677,344 股回避表决。
11、  议案名称：《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2023 年度日常
  关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      423,430,937 99.9854  61,500  0.0146      0      0
关联股东携程旅游信息技术（上海）有限公司 136,866,331 股回避表决。
12、  议案名称：《关于公司与首旅集团财务公司 2024 年度资金存放等预计业
  务的关联交易议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）
    A 股    168,224,786 96.3037 6,456,638  3.6963      0      0
关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股 385,677,344 股回避表决。
13、  议案名称：《公司 2024 年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
  伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）
    A 股    557,779,968 99.5397 2,529,000  0.4513  49,800  0.0090
14、  议案名称：《公司 2024 年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
  伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权

[2024-04-30] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于董事辞职的公告
股票代码：600258        股票简称：首旅酒店      编号：临 2024-028
          北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                  关于董事辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首
旅酒店”）于 2024 年 4 月 29 日收到公司董事沈南鹏先生的辞职报
告。沈南鹏先生因工作需要，申请辞去公司董事会董事职务，亦不再担任董事会战略委员会、薪酬与考核委员会职务。
  根据《公司法》和《公司章程》的规定，沈南鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，沈南鹏先生的辞职报告自送达首旅酒店董事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成董事的补选工作。
  沈南鹏先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对沈南鹏先生在公司战略发展、规范运作等方面发挥的积极作用，表示衷心的感谢!
  特此公告。
                  北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会
                            2024 年 4 月 30 日

[2024-04-29] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于收购控股股东首旅集团持有的北京环汇置业有限公司9%股权及债权的关联交易的补充公告
股票代码：600258        股票简称：首旅酒店      编号：临 2024-027
 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于收购控股股东 首旅集团持有的北京环汇置业有限公司 9%股权及债权的
                关联交易的补充公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
重要提示：
  ●对本次关联交易涉及收购标的股权的必要性和对公司的影响进行补充说明
  ●对环汇置业开发的项目建设进度、面积、投资进度、经营模式、项目公司法人治理结构等情况进行补充说明
  ●对公司提供的借款资金的安全性及保障措施进行补充说明
  北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“首
旅酒店”）于 2024 年 4 月 20 日披露了《关于收购控股股东首旅集团持有的北京
环汇置业有限公司 9%股权及债权的关联交易的公告》（临 2024-025）。公司拟以现金 971.0404 万元收购控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）持有的北京环汇置业有限公司（以下简称“环汇置业”或“标的公司”）9%股权，并同时以现金 51,764.13 万元收购首旅集团对标的公司截至评估基准日的相应债权本金及利息部分，以实现投资运营通州文旅区商业配套综合体项目之目的。在上述股权和债权收购完成后，公司将持有环汇置业 9%股权，根据环汇置业建设期和运营初期资金需求，各股东按所持环汇置业股权比例同时向其提供股东借款。除前述从首旅集团受让的股东借款本金金额外，公司预计将继续向环汇置业提供 25,424 万元股东借款，股东借款（本金）合计总额不超过7.7102 亿元。
  因标的公司项目尚在建设初期，为能使投资者充分了解项目进展情况，现根
据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，及上交所下发的监管工作函相关要求，就相关事项进行补充披露如下：
    一、通州文旅区商业配套综合体项目具体情况及本次收购的必要性和对公司影响的补充说明
    （一）项目建设进度、面积、投资进度、经营模式、项目公司法人治理结构等情况
  1.项目情况
  通州文旅区商业配套综合体项目（标的公司项目）位于北京城市副中心的文化旅游区。项目用地面积为 20.4 万平米，总建筑面积约 47.6 万平米。项目预计
总投资 119.36 亿，截至 2024 年 3 月 31 日，已投入约 71.9 亿元。
  项目按所在区域可以分为落地区和盖上区两个区域，其中落地区包括自持酒店和奥特莱斯商业综合体，盖上区将建成小镇。其中奥特莱斯商业综合体约 19万平米，预计建成后结转固定资产入账原值约 50.7 亿元；酒店约 3.5 万平米，预计建成后结转固定资产入账原值约 13.2 亿元；盖上小镇约 10 万平米，预计建成后结转固定资产入账原值约 35.9 亿元；地下车库及转换夹层和配套合计约 15.1万平米，其中地下车库预计建成后结转入账原值约 9.4 亿元。上述固定资产预计入账原值为前期测算数据，待项目最终竣工成本结算时确认最终房屋固定资产入账价值。
  主要业态建设进度如下：
  （1）奥特莱斯商业综合体
  概况及工程进度：位于落地区北侧，总建筑面积约 19 万平米（含转换层商业），目前结构在施建设面积 16.5 万平米。项目定位为跨界融合的奥特莱斯商业综合体，拟以国际名品为支撑，功能体验为驱动，建成后委托北京王府井奥莱企业管理有限公司（以下简称“王府井奥莱”）经营，暂定名“王府井奥莱 MORE”。
商业主体结构于 2024 年 4 月 22 日结构封顶，室内二次结构和机电安装工程开
始施工，穹顶钢结构完成 30%。
  经营模式：环汇置业全权委托王府井奥莱负责奥特莱斯商业综合体的筹备开业及日常经营和管理，委托经营期限 15 年。王府井奥莱已与环汇置业签署《商业委托经营管理协议》。王府井奥莱以年度综合毛利额为基础，按一定比例向环
汇置业收取管理费。
  日常经营事项决策安排：王府井奥莱作为受托方负责奥特莱斯商业综合体的筹备开业及日常经营和管理，包括但不限于对奥特莱斯商业综合体整体招商、开业筹备、经营管理体系搭建、派驻核心管理团队、人员招聘培训管理、商业运营管理、物业管理等。环汇置业承担奥特莱斯商业综合体的监督管理职责，并对奥特莱斯商业综合体的日常经营和管理享有知情权、监督权和经营管理预算的审批权、考核权。
  （2）高端酒店
  概况及工程进度：位于落地区南侧，总建筑面积约 3.5 万平方米，目前结构已建设面积 3.5 万平米，客房数约 350 间，委托首旅安诺酒店管理有限公司（首旅酒店之全资子公司，以下简称“首旅安诺”）经营，品牌使用奢华时尚品牌“诺
岚”。酒店主体结构于 2023 年 11 月 20 日结构封顶，二次结构已完成，室内机
电工程完成 30%，幕墙工程完成 50%。
  经营模式：首旅安诺作为受托方全权负责酒店的日常经营和管理，委托经营期限 15 年。首旅安诺已与环汇置业签署《酒店委托经营管理协议》。首旅安诺按营业收入收取基本管理费，按 GOP 率（经调整营业毛利额/营业总收入）达标情况向环汇置业收取效益管理费。
  日常经营事项决策安排：首旅安诺通过派驻酒店总经理及高管全面落实酒店日常业务、经营管理和经营业绩目标的实现。此外酒店总经理负责酒店年度预算、固定资产重置与改进方案预算的编制，经过首旅安诺批准后向环汇置业提报，由环汇置业审核批复。环汇置业承担酒店的业主监督管理职责，并对首旅安诺的日常经营和管理享有知情权、监督权和经营管理预算的审批权、经营指标的考核权。
  （3）盖上小镇
  概况及工程进度：盖上区域将打造小镇式微度假目的地，集吃/住/行/游/购/娱一体的一站式商业休闲娱乐，建筑面积约 10 万平米。小镇统筹餐饮、酒店、社交、游乐、策展、科技体验等功能，规划有 5 大体验中心、商业街区、主题酒店群落三大业态。其中：五大体验中心及咽喉区商街约 2.5 万平米，包含儿童探索馆、科学体验馆、音乐体验馆、汤泉生活馆及汀云美术馆等引流公建，零售部分补充落地区奥莱所欠缺的小众业态为主，面向各年龄层家庭客群。目前盖上区域全面实施基础工程，主体结构在施面积 1 万平米。汀云美术馆已完工，国家地
理馆钢结构完成 60%，上盖屋面层及构筑物已完成拆除，防水完成 20%。
  经营模式：五大体验中心和商业街区由环汇置业长期持有，由环汇置业团队招商运营，采用租赁或合作经营模式向承租方或合作方收取租金或提成收益。另有约 7.5 万平米庭院酒店（商业）采用合作经营+未来出售的方式，自持年限为十年，在满足自持年限后进行产权转移。项目于 2023 年启动蓄客工作，制定了上盖区商业销售推广策略和价格策略，目前已经接待多组客户，项目招商展示中心在 2024 年 4 月正式开放，各项工作正在加速开展。
  日常经营事项决策安排：针对长期持有商业部分（五大体验中心和商业街区）的招商运营，由环汇置业制订相关招商管理规则，经公司董事会审议通过后执行。约 7.5 万平米庭院酒店在满足项目前期可研收益基础上，由环汇置业董事会授权环汇置业经营层根据市场状态和客户变化适时组织营销工作、签署相关合同及相关法律文书，收取客户相应款项，统筹落实回款等相关工作。
  2.环汇置业法人治理结构
  环汇置业严格按照《公司法》建立了公司治理架构和完备的内控制度，保证项目建设和后期运营的有效有序决策。
 （1）环汇置业股东会为其最高权力机构，各方股东按持股比例行使表决权；股东会会议作出的决议须经代表二分之一（不含本数）以上表决权的股东表决通过，但股东会就①环汇置业的章程修改；②注册资本的增减；③环汇置业合并、分立、解散、重组或者清算；④变更公司形式作出的决议，须经代表百分之百表决权的股东表决通过。
  （2）环汇置业设董事会，董事会对股东会负责。董事会由 6 名董事组成，其中：3 名董事由北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）提名，2 名董事由首旅集团提名，1 名董事由北京城建集团有限责任公司（以下简称“北京城建”）提名。董事会成员任期为每届三年，连选可以连任。董事会设专职董事长，从京投公司提名的董事中选举产生，董事长为环汇置业法定代表人。董事会决议的表决，实行一人一票，根据《公司法》规定应由董事会审议的事项须经全体董事的二分之一（不含本数）以上表决通过，但董事会就①决定公司抵押、担保、重大资产岀售和出租等事项；②制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；③高级管理人员人数及岗位设置调整作出的决议，须经全体董事的百分之百表决通过。
  （3）环汇置业设监事会，依法行使监督权，确保公司依法经营、维护各方利益。监事会由 3 名监事组成，其中：1 名监事由京投公司提名，1 名监事由首旅集团提名，1 名监事由北京城建提名。监事会成员任期为每届三年，连选可以连任。监事会设监事会主席，从首旅集团提名的监事中选举产生。监事会决议应经过半数监事通过方为有效。
  （二）项目未来收益风险补充说明
  1.项目建设方面：本项目整体工程量浩大、工期较长，存在因意外因素导致投资总额超出预算的风险。具体分析和应对措施如下：
  在成本方面：从周边商业地产市场价格上看，通州现有商业集中在运河商务区，本项目所在通州文旅区目前不存在可比的大型商业娱乐综合体。从土地获取价格看，本项目土地性质为 F3 其他多功能用地，楼面价约 16,778 元/平方米，近年周边区域相同性质土地出让价格与本项目土地楼面价持平。
  比较因素        案例一          案例二            案例三
                                  北京市通州经      北京市通州经
                北京城市副中心    济开发区西区      济开发区西区
                1202 街区 FZX-      南扩区三、        南扩区三、
  宗地位置    1202-0001 地块    五、六期棚户      五、六期棚户
                F3 其他类多功能    区改造项目        区改造项目
                    用地        FZX-1102-6002    FZX-1102-6219
                                  地块 F3 其他类    地块 F3 其他类
                                    多功能用地        多功能用地
 楼面价（元/平    16,835.00        16,545.00        16,529.00
    方米）
  交易日期      2022/7/19        2022/8/23        2022/8/23
  交易方式        挂牌出让        挂牌出让          挂牌出让
  土地使用      设定为 40
    年限            年          设定为 40 年      设定为 40 年
    （年）
  土地用途      F3 其他类多      F3 其他类多功      F3 其他类多功
                  功能用地          能用地            能用地
  在建设进度方面：项目团队及各股东方从市场调研、规划设计、建筑形态、业态配比等多方面进行了充分论证，项目的定位符合市场需求；在保证施工工期、施工概算等方面：项目开发建设方为京投公司和北京城建，经验丰富，且具有开发、建设和运营方面的优质资源，能够保证项目的按期施工和施工预算执行。从前述本项目各业态建设进度上看，目前项目建设进度符合

[2024-04-29] (600258)首旅酒店:2024年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.108元
    每股净资产: 10.0809元
    加权平均净资产收益率: 1.08%
    营业总收入: 18.45亿元
    归属于母公司的净利润: 1.21亿元

[2024-04-20] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600258    证券简称：首旅酒店    编号：临 2024-026
      北京首旅酒店（集团）股份有限公司
  关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2024年5月17日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日  14 点 30 分
  召开地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
                      至 2024 年 5 月 17 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
  作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                          投票股东类型
号                        议案名称                            A 股股东
非累积投票议案
1  《关于收购控股股东首旅集团持有的北京环汇置业有限公司 9%        √
  股权及债权的关联交易的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  议案 1 已经 2024 年 4 月 18 日公司召开的第八届董事会第二十六次会议和第
  八届监事会第二十二次会议审议通过。详见 2024 年 4 月 20 日《中国证券报》、
  《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于收购控股股东首旅集团持有的北京环
  汇置业有限公司 9%股权及债权的关联交易的议案》
  应回避表决的关联股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600258        首旅酒店          2024/5/10
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函、传真方式或发送电子邮件方式登记。
2、登记时间：
  2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 9：00-11：00，下午 2：00-5：00。
3、登记地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层
4、联系人：李欣  李小东
5、联系电话：010-66059316
6、传真：010-66059316
7、电子邮件地址：lixin@btghotels.com。
8、邮编：100020
六、  其他事项
与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
                              北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 20 日
附件 1：授权委托书
                                    授  权委  托  书
北京首旅酒店（集团）股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称                同意  反对  弃权  回避
号
1  《关于收购控股股东首旅集团持有的
  北京环汇置业有限公司 9%股权及债权
  的关联交易的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年    月    日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2024-04-20] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于收购控股股东首旅集团持有的北京环汇置业有限公司9%股权及债权的关联交易的公告
股票代码：600258        股票简称：首旅酒店      编号：临 2024-025
 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于收购控股股东 首旅集团持有的北京环汇置业有限公司 9%股权及债权的
                  关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
  ●关联交易概述：北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或“公司”）拟以现金人民币 971.0404 万元收购北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）持有的北京环汇置业有限公司（以下简称“环汇置业”或“标的公司”）9%股权，并同时以现金 51,764.13 万元收购首旅集团对标的公司（环汇置业）截至评估基准日的相应债权本金和应收利息（其中本金
51,678 万元，利息 86.13 万元），以上股权和债权交易合计金额 52,735.1704 万
元，以实现投资并管理通州文旅商业区优质的酒店配套项目。在评估基准日至债权转换日期间首旅集团新发生的对环汇置业的股东借款，由首旅酒店按实际借款金额对应拟受让 9%的股权比例进行受让。股东借款由环汇置业按年息 6%支付资金占用费，并按季度结算。
  在上述股权和债权收购完成后，首旅酒店持有环汇置业 9%股权，根据环汇置业建设期和运营初期资金需求，各股东按所持环汇置业股权同比例向其提供股东借款。首旅酒店对环汇置业借款，除前述从首旅集团受让借款本金总额 51,678万元外，预计将继续提供 2.5424 亿元股东借款，股东借款合计总额不超过 7.7102亿元。股东借款由环汇置业按年息 6%支付资金占用费，并按季度结算。
  ●公司独立董事对本次重大关联交易事项进行了事前审核，发表了明确的审核意见。
  ●截至 2023 年 12 月 31 日，公司与控股股东首旅集团及其所属企业（以下
简称“关联方”）2023 年度发生固定性日常关联交易和偶发性日常关联交易共计13,630.55 万元（其中：与王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”）发生的日常关联交易总额为 284.29 万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司净资产绝对值 0.03%）。公司与首旅集团及其关联方发生的收购股权类关联交易总
额 22,017.39 万元（不含本次收购标的公司 971.0404 万元的股权款） ，占上市
公司最近一期经审计归属母公司净资产绝对值 1.98%。公司向首旅集团及其关联方提供财务资助 1,100 万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司净资产绝对值 0.10%。公司向首旅集团及其关联方获得财务资助 18,680 万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司净资产绝对值 1.68%。前述公司与首旅集团及其关联方发生的各类关联交易分别占上市公司最近一期经审计归属母公司净资产绝对值的比例均未达到 5%以上。
  ●上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  ●本次关联交易需提交公司股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方需回避表决。
  ●风险提示：本次关联交易涉及的项目尚处在投资建设期，后期建设、运营及所处外部环境变化等，不可预见的因素影响项目的初期制定的实施计划，未来在项目建成后，各业务板块经营受国内外市场变动及不可预见因素等影响，但对公司整体收入利润不产生重要影响。
      一、关联交易概述
      （一）本次交易的基本情况
    公司拟与公司控股股东首旅集团分别签署《产权交易合同》和《债权转让合同》，以现金人民币 971.0404 万元收购首旅集团持有的环汇置业 9%股权，以及以现金人民币 51,764.13 万元收购首旅集团对环汇置业截至评估基准日(2023
年 6 月 30 日)对应 9%股权的债权本金和应收利息（其中本金 51,678 万元，利息
86.13 万元），以上股权和债权交易合计金额 52,735.1704 万元。在评估基准日至债权转换日期间首旅集团新发生的对环汇置业的股东借款，由首旅酒店按实际借款金额对应拟受让 9%的股权比例进行受让。此项交易构成关联交易。
  在上述股权和债权收购完成后，首旅酒店持有环汇置业 9%股权，根据环汇置业建设期和运营初期资金需求，各股东按所持环汇置业股权同比例向其提供股东借款。
  首旅酒店对环汇置业股东借款，除前述评估基准日从首旅集团受让现金人民币 51,678 万元借款本金外，预计将继续提供 2.5424 亿元股东借款，股东借款合计总额不超过 7.7102 亿元。
  公司将在董事会审议通过本次关联交易事项后签署附条件生效的产权交易合同及债权转让合同。
      （二）本次交易的目的和原因
  为抓住首都副中心发展的战略机遇，受益环球影城外溢效应，公司拟通过环汇置业参与建设张家湾综合体项目。本次交易同时，环汇置业项目所投资酒店部分全权委托公司所属全资子公司首旅安诺酒店管理有限公司并作为“诺岚”品牌旗舰店运营，将进一步丰富公司高端酒店品牌体系和增强公司在高端酒店管理市场竞争优势。
    （三）公司董事会审议本次交易相关议案的情况及独立董事意见
    1、本次关联交易事项已通过公司第八届董事会第二十六次会议审议，关 联董事李云女士、孙坚先生、卢长才先生、袁首原先生和张聪女士已回避表决。
    2、独立董事对本项关联交易事前发表了同意的独立意见。
    （四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
  本次关联交易已获得首旅集团及环汇置业各自决策机构的批准，此次交易在公司董事会审议批准后尚需公司股东大会审批。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （五）过去 12 个月关联交易情况
  截至 2023 年 12 月 31 日，公司与控股股东首旅集团及其所属企业（以下简
称“关联方”）2023 年度发生固定性日常关联交易和偶发性日常关联交易共计13,630.55 万元（其中：与王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”）发生的日常关联交易总额为 284.29 万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司净资产绝对值 0.03%）。公司与首旅集团及其关联方发生的收购股权类关联交易总额22,017.39 万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司净资产绝对值 1.98%。公司向首旅集团及其关联方提供财务资助 1,100 万元, 占上市公司最近一期经审计归属母公司净资产绝对值 0.10%。公司向首旅集团及其关联方获得财务资助18,680 万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司净资产绝对值 1.68%。前述公司与首旅集团及其关联方发生的各类关联交易分别占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的比例均未达到 5%以上。
      二、关联人介绍
    （一）关联关系介绍
    1、北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或“公司”）。
    2、北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”），首旅集团为本公司控股股东，持有公司 34.54%股权。
    3、王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”），本公司同一控制人下关联企业，首旅集团持有王府井 32.84%股权。
    4、北京环汇置业有限公司（ 以下简称“环汇置业”或“标的公司”），本
公司同一控制人下关联企业，首旅集团持有环汇置业 30%股权。
  （二）关联人基本情况
    1、首旅集团
 公司名称          北京首都旅游集团有限责任公司
 法定代表人        白凡
 注册资本（万元）  442,523.23
 设立日期          1998 年 1 月 24 日
 统一社会信用代码  91110000633690259W
 注册地址          北京市通州区颐瑞东里 2 号楼 10 层 1002
 公司类型          有限责任公司（国有独资）
                    受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭
                    店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产
                    项目开发；商品房销售。 （“1、未经有关部门批准，不
                    得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和
 经营范围          金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所
                    投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承
                    诺 投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自
                    主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
                    经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
                    事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
 实际控制人        北京市人民政府国有资产监督管理委员会
  主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，首旅集团总资产为 16,443,766.16
万元，净资产为 5,290,113.94 万元；2022 年实现营业收入 3,650,532.13 万元，
净利润为-786,792.81 万元。
  截至 2023 年 12 月 31 日，首旅集团总资产为 16,956,035.72 万元，净资产
为 5,222,480.88 万元；2023 年实现营业收入 5,048,057.70 万元，净利润为
 -35,964.08 万元。
    2、王府井
 公司名称          王府井集团股份有限公司
 法定代表人        白凡
 注册资本（万元）  113,504.9451
 设立日期          1993 年 4 月 28 日
 统一社会信用代码  911100001013053805
 注册地址          北京市东城区王府井大街 255 号
 公司类型          其他股份有限公司（上市）
                    销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品、粮油、
                    食品、副食品、烟、健字药品、化学药制剂、医疗器械、
                    音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸、保险柜、
                    汽车配件；烘烤销售面包；美容；餐饮服务；代理家财
                    保险；电子游艺；汽车货运；制造、加工袜子；服装、
                    针纺织品的制造、加工；洗染；现场制售面包、糕点（含
                    冷加工糕点）；经营儿童娱乐设施（以上项目限下属分支
 经营范围
                    机构经营）；购销百货、通讯器材、针纺织品、五金交电
                    化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术
                    品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、新闻
                    纸、凸版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、花
                    卉、饮食炊事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电
                    器设备、化工轻工材料；室内装饰设计；音乐欣赏；舞
                    会；摄影；游艺活动；仓储；日用电器、电子器具、日
                    用品修理；文化用品修理；设计、制作、代

[2024-04-20] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：600258        股票简称：首旅酒店      编号：临 2024-024
      北京首旅酒店（集团）股份有限公司
      第八届董事会第二十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9：30 以通讯
方式召开，本次会议的通知已于 4 月 15 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事 11 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
  一、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、
董事孙坚先生、董事卢长才先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事，
因此回避表决 5 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于收购控股股东
首旅集团持有的北京环汇置业有限公司 9%股权及债权的关联交易的议案》。
  本项议案详见《关于收购控股股东首旅集团持有的北京环汇置业有限公司9%股权及债权的关联交易的公告》临 2024-025 号。
    独 立 董 事 对 本 次 关 联 交 易 发 表 的 独 立 意 见 详 见 上 交 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
  本项议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方需回避表决。
  二、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决
结果通过了《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
  《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见公司公告临2024-026 号。
特此公告。
                        北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
                                    2024 年 4 月 20 日

[2024-04-13] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于2023年度业绩说明会网络交流情况的公告
证券代码：600258            证券简称：首旅酒店        编号：临 2024-023
        北京首旅酒店（集团）股份有限公司
    关于 2023 年度业绩说明会网络交流情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“首旅酒店”）于2024年4月12日（星期五）16：00—17：00，在上海证券交易所上证路演中心举办了“公司2023年度业绩说明会”，公司董事、总经理孙坚先生，独立董事李燕女士，副总经理兼财务总监李向荣女士，副总经理、董事会秘书段中鹏先生等参会人就投资者咨询和关注的问题做了回复，具体情况公告如下：
  1、贵公司曾经喊出过三年万店目标的口号，但直到 2023 年末开店数量维持在 6000 多家，并且还有大量的轻管理酒店，请问贵公司万店的目标预计未来的五年能否实现？
  答：公司将充分发挥行业领军企业的核心竞争优势，抓住市场形势好转机遇，继续坚定不移地推进“发展为先、产品为王、会员为本、效率赋能”四大核心战略，不断提升酒店规模，并积极关注并购市场潜在机会，稳步提升公司市场份额。
  2、如家酒店曾经是行业的领军梯队，近年来不断被华住酒店拉大差距，不论公司业绩、开店规模、公司市值都已经远远落后于华住集团，请问首旅酒店是如何定位自己行业地位，如何缩小这个差距或者说不让差距近一步扩大的？
  答：公司将继续从住宿业的本质出发，以“成为最值得信赖的专业住宿业管理平台”为愿景，以“用专业和技术为顾客和合作伙伴创造物超所值的价
值”为使命，继续推进“发展为先”、“产品为王”、“会员为本”、“经营至上”等核心战略。依靠领先的科技和全面的人才支撑体系，公司将通过在线化、数字化、智能化全面赋能业务发展，始终以“中国服务”为统领，并凭借自身优势持续创新，不断优化产品，全力打造“如旅随行”的产业链和顾客价值生态圈。公司也在积极关注潜在的并购机会。
    3、纵观国际还是国内的酒店集团，都是不断通过收购、兼并的方式不断扩大规模和市场占有率，首旅酒店集团依托首旅集团的国资背景，上市平台的融资优势，近年来却未能通过外延式的方式扩大规模，请问主要原因是什么？
  答：在中国资本市场外延式并购需要借助大的经济周期波动，以及产业资本一二级交易市场的定价合理趋同，是非常复杂且不确定性极高的产业投资。公司应谨慎稳妥把握，把股东长远利益放置首位。同时董事会在对拟并购标的产品及品牌甄别时需要符合公司的酒店产业战略定位，起到互补与促进型的并购拼图作用，最重要的一点是能够带来的不仅仅是市场规模效益，还必须有经济效益，要能够做到未来给予股东稳定现金分红回报，也能够促进提升公司资本市场估值提升。
  4、贵公司控股的宇宿酒店管理有限公司在 2023 年年报中显示亏损 8000 多
万元，此公司主要运营逸扉酒店，经过多年运营开店数量有所增长，但依旧处于亏损状态，请问宇宿酒店管理预计哪年可以实现盈利？
  答：逸扉酒店开创了酒店业界本土龙头与国际知名集团合资发展新品牌的先例，其数字化、社区化属性深受消费者认可，公司通过持续打造功能性空
间、引入社区化的生活场景为宾客带来了独特的住宿体验。截至 2023 年年末，逸扉在营酒店数量为 35 家，已覆盖 16 个城市，全部开业及签约酒店数量为
105 家。逸扉计划 2024 年开业及签约酒店规模达到 150 家，进一步提升经营业
绩和盈利能力，为中长期发展奠定良好基础。
  5、请问公司核心竞争力有哪些？
  答：（1）品牌优势：公司旗下拥有 29 个品牌，40 多个产品，覆盖“高端”、
“中高端”、“经济型”、“休闲度假”、“社交娱乐”全系列的酒店产品，可以满足消费者在商务出行及旅游休闲中对良好住宿环境的需求。
 （2）会员优势：公司始终秉持“为会员持续创造价值”的理念，随着公司品牌价值的提升，公司通过加大和各外部平台合作，持续加强会员拉新的力度，促使会员规模稳健增长，截至报告期末，公司拥有 1.51 亿会员，较 2022 年期末增长 9.42%。
 （3）人才优势：公司拥有一支专业高效、爱岗敬业、德才兼备、承接有序的专业人才队伍,并已在高端、中高端、经济型、文旅等酒店产品矩阵全线布局。 （4）管理优势：酒店管理能力是未来酒店行业最重要的竞争力之一，作为酒店行业的领军企业，公司已形成了经过长年专业打造、经验积累和不断升级完善的专业管理平台优势，在资金管理、供应链、市场网络体系上构建了统一的平台。 （5）保持数字化建设的行业领先优势：公司拥有强大的面客系统、运营系统和后端支持系统，分别应用于服务、经营和管理，并持续地进行改进和研发，为连锁酒店的高效管理和服务提供了强大的 IT 系统支撑。公司围绕着“信息全覆盖”、“会员全流通”、“价值全方位”的信息技术建设目标，在宾客及员工在线化、运营及营销数字化、产品及服务智能化等方面不断创新。
 （6）创新优势：公司主动变革传统意义上的酒店竞争方式，致力于以最新信息技术应用的整合、文明健康绿色环保的生活方式为特征，打造智慧酒店和绿色环保酒店，形成差异化竞争优势。
 （7）国内行业率先推行 ESG 治理的国有控股上市公司：2023 年公司发布了
2022 年度 ESG 报告，作为国内行业优秀的上市公司，董事会引入 ESG 治理架
构，积极推动国有上市公司保持生态环境、促进人与自然环境和谐共生，促进区域协调发展，做强做优做大，以强烈的责任担当和积极的实践体现国有经济的重大价值，彰显国有控股上市公司特殊作用和核心竞争力。
  6、请您能否介绍下 2023 年整体业绩的情况？请问您对 2024 年的业绩展望
乐观吗？
  答：2023 年，国内宏观经济回升向好，商务出行及休闲旅游出行需求快速释放，上半年，公司紧抓酒店市场强劲复苏机遇，实现同比大幅扭亏为盈；第三季度，国内休闲旅游需求高涨，公司紧抓暑期销售旺季契机，多措并举实现酒店经营业绩的显著提升；进入第四季度传统淡季，公司持续提质增效促进经营，酒店RevPAR 实现稳步恢复。2023 年，公司实现营业收入 779,292.44 万元，归属于上
市公司股东的净利润 79,507.27 万元。具体请参见公司 2023 年年报。
展望 2024 年，中国经济长期向好的基本趋势没有改变，支撑中国经济高质量发展的要素条件在不断积累增多，商务及休闲旅游需求有望持续恢复。2024 年，公司将充分发挥作为行业领军企业的核心竞争优势，坚持规模化扩张，并以更丰富的品牌矩阵、更优质的服务体验、更突出的数字化效率，实现全面的高质量发展。
  7、贵公司的海南南山景区有着不错的业绩表现，请问贵公司未来是否有考虑更多参与景区项目的投资运营，以寻求新的增长点，并且大股东所持有的景区未来是否有可能并入上市公司？
  答：位于海南三亚的南山景区，以良好的生态环境、深厚的文化内涵和优质的服务成为国家首批 5A 旅游景区、国家重点风景名胜区。报告期内，受益于休闲旅游市场需求旺盛，南山景区的出游人次显著增长，接待游客量 600 多万人次，再创历史新高。公司抢抓市场机遇优化业务模式、加快产品服务创新、强化经营管理、推进智慧景区建设及促进品牌提升，2023 年实现景区收入 51,605.23万元，
较 2022 年同比增长 177.35%，并超过 2019 年 14.79%。未来，公司会继续加大
对南山景区的投入，持续提升南山景区的综合服务水平和游客体验丰富度，推动景区高质量发展。
  8、关注到公司建国璞隐、新版的扉缦酒店都有着不错的定位和产品设计，但开店数量似乎并没有快速的增长，由其新版扉缦推出后迟迟没有新店开业，请问未来公司是否会加大这两个品牌的开店速度？
  答：中高端酒店方面，公司目前已构建了以如家商旅、如家精选、逸扉、扉缦、和颐、璞隐等为核心的中高端品牌矩阵，并通过持续创新和合作，打造高颜值、个性化、交互性的酒店产品，满足消费者多样化的住宿需求。璞隐酒店主打“城市隐逸空间”标签，将城市文化和当地的人文精神融入到酒店空间设计中，打造回归自然宁静祥和的住宿空间，截至 23 年年末，开业酒店数量 34 家，储备店 38 家。2023 年新推出的扉缦酒店定位中高端商务休闲市场，具备健康、时尚、悠然的品牌特色，差异化优势显著；截至 2023 年年末，开业酒店数量 9 家，储备店 4 家。2024 年，公司会继续加快中高端酒店的发展速度，进一步提升新开店中的中高端酒店占比。
  9、请问公司 2024 年的分红计划和派息政策？
  答：依据公司 2023 年度经审计的财务决算报告，鉴于公司 2023 年度经营业
绩较以往年度实现较大提升，为更好的回报投资者，公司提高现金分红金额及比
例。以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,116,603,126 股为基数，拟每股派发 0.22 元
（含税），现金分红总额为 24,565.27 万元。年度现金分红总额占当年合并报表归属于上市股东的净利润的比例 30.90%，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润比例 306.96%。
  感谢投资者积极参与公司本次举办的网络交流说明会，公司将继续积极推进四大核心战略，做大做强主业，全力打造新时代精彩生活方式服务生态圈。
  特此公告。
                          北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                                    2024 年 4 月 13 日

[2024-03-29] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
股票代码：600258        股票简称：首旅酒店        编号：临 2024-008
      北京首旅酒店（集团）股份有限公司
      第八届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）上午 9：00 以现场
结合通讯方式在北京民族饭店十一层会议室召开。本次会议的通知已于 3 月 17日以电子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事
11 名，实到 11 名董事。公司董事长李云女士主持了本次会议，公司 3 名监事、
6 高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：
  一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。
  二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
  本项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
  三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
  《 公 司 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 全 文 见 上 交 所 网 站
http://www.sse.com.cn，本项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  《公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》全文见上交所网站http://www.sse.com.cn。
  四、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于对毕马威华振会计师事务所从事公司 2023 年度审计工作的履职情况评估报告》。
  董事会审计委员会于 2024 年 3 月 26 日召开的会议中，已事前就《对公司
2023 年度财务报表的审阅意见》、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所从事 2023 年度审计工作的总结报告》、《公司对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》等审核通过，全文见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
  五、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
  董事会审计委员会于 2024 年 3 月 26 日召开的会议中，已事前对《公司 2023
年度内部控制评价报告》审核，无任何异议，全文详见上交所网站
http://www.sse.com.cn。
  六、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》。
  董事会审计委员会于 2024 年 3 月 26 日召开的会议中，已事前对《公司 2023
年度内部控制审计报告》审核，无任何异议。
  毕马威华振会计师事务所出具的《公司 2023 年度内部控制审计报告》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
  七、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。
  毕马威华振会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。公司财务决算详细情况请见 2023 年度审计报告。
  本项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
  八、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度利润分配的预案》。
  本预案详见《公司关于 2023 年度利润分配的预案公告》临 2024-009 号。
  本项预案提交公司 2023 年年度股东大会审议，公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。
  九、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
  本项议案详见《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公
告》临 2024-010 号。
  十、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、
董事孙坚先生、董事卢长才先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事，
因此回避表决 5 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于因解决同业竞
争收购酒店管理公司资产涉及 2023 年度业绩承诺履行情况的议案》；
  独立董事专门会议于 2024 年 3 月 26 日召开的会议中，已事前审核；本项议
案详见《公司关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及 2023 年度业绩承诺履行情况的公告》临 2024-011 号，独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
  十一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。
  董事会审计委员会于 2024 年 3 月 26 日召开的会议中，已事前对公司 2023
年年度报告全文及摘要审核通过，同意提交董事会审议。
  董事会薪酬与考核委员会于 2024 年 3 月 26 日召开的会议中，已事前对公司
高级管理人员的薪酬方案审核通过。
  公司 2023 年年度报告全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn；年度报
告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
  本项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
  十二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2024 年度借款额度申请的议案》。
  为确保公司流动资金和投资发展项目的资金需要，董事会提出 2024 年度总额为 60 亿元人民币银行借款额度申请。
  同时，董事会授权公司经营层办理在该额度内的借款事项，包括但不限于银行的选取、利率水平的确定等工作。此借款额度可循环使用。
  本议案提请公司 2023 年年度股东大会审议，该议案通过后直至下一年度批准新议案前有效。
  十三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权0票的表决结果通过了《2024 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。
  进一步降低资金成本，提高资金使用效率，公司 2024 年度拟对控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分资金短缺、银行贷款周转等资金需求。根
据 2024 年的资金情况，拟向控股子公司提供财务资助的最高额度为 30 亿元。此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。
  公司将严格按照《公司对子公司财务资助管理制度》的规定，对控股子公司的财务资助进行严格的管理，确保资金按期收回。
  本项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，本议案股东大会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。
  十四、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女
士、董事孙坚先生、董事卢长才先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董
事，因此回避表决 5 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《2024 年度向
控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》。
  本项议案详见《公司 2024 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易公告》临 2024-012 号。
  独立董事专门会议于 2024 年 3 月 26 日召开的会议中，已事前审核通过；独
立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
  本项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。
  十五、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女
士、董事孙坚先生、董事卢长才先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董
事，因此回避表决 5 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司与控股股
东首旅集团及其关联方2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》。
  本项议案详见《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的公告》临 2024-013 号。
  独立董事专门会议于 2024 年 3 月 26 日召开的会议中，已事前审核通过；独
立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
  本项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。
  十六、以赞成 10 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事梁建章先
生为关联董事，因此回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公
司与第二大股东携程上海及其关联方2023年度日常关联交易情况及2024年度预
计日常关联交易的议案》。
  本项议案详见《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的公告》临 2024-014 号。
  独立董事专门会议于 2024 年 3 月 26 日召开的会议中，已事前审核通过；独
立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
  本项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东携程上海及其关联方回避表决。
  十七、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女
士、董事孙坚先生、董事卢长才先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董
事，因此回避表决 5 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于 2023 年
度北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。
  《关于 2023 年度北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告》详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
  十八、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女
士、董事孙坚先生、董事卢长才先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董
事，因此回避表决 5 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司与首旅集
团财务公司 2024 年度资金存放等预计业务的关联交易议案》。
  本项议案详见《公司与首旅集团财务公司 2024 年度资金存放等预计业务的关联交易公告》临 2024-015 号。
  独立董事专门会议于 2024 年 3 月 26 日召开的会议中，已事前审核通过；独
立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
  本项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。
    十九、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0

[2024-03-29] (600258)首旅酒店:2023年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.712元
    每股净资产: 9.9729元
    加权平均净资产收益率: 7.35%
    营业总收入: 77.93亿元
    归属于母公司的净利润: 7.95亿元

[2024-03-29] (600258)首旅酒店:北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于增加公司注册资本暨变动<公司章程>注册资本、股份总数的公告
 证券代码：600258证券简称: 首旅酒店编号：临2024-018
北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于增加公司注册资本
暨变动<公司章程>注册资本、股份总数的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司注册资本由98,772.2962万元，增加至111,660.3126万元。
●公司股份总数由98,772.2962万股，增加至111,660.3126万股。
●本次增加公司注册资本暨变动<公司章程>注册资本、股份总数为特别决议事项，尚需公司股东大会审议通过。
一、公司历次注册资本、股份总数变动情况
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"）自2020年因向股权激励对象授予预留限制性股票和2021年、2022年多次回购注销部分限制性股票，以及2021年非公开发行A股股票等事项，公司总股本发生多次变动。
现提出增加公司注册资本，由原公司注册资本为人民币98,772.2962万元，增加至111,660.3126万元。公司股份总数由98,772.2962万股增加至111,660.3126万股。
公司股本历次变动具体情况表股份  数量（股） 	增减  股份（股） 	变动  时间 	变动后最新股份  数量（股） 	董事会  审议通过及披露情况 	股东大会  审议通过及披露情况 	
987,722,962 	500,000 	2020年  6月10日 	988,222,962 	1、第七届董事会第十六次会议；  2.1、《关于向激励对象授予预留限制	1、2018年年度股东大会； 	
2 
性股票的公告》（临 2020-020）；  2.2、《关于2018 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（临2020-026）。 	2、《2018 年年度股东大会决议公告》（临 2019-017）。 	
988,222,962 	-507,500 	2020 年  10 月29 日 	987,715,462 	1、第七届董事会第十九次会议；  2.1、《关于调整2018 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（ 临2020-034）；  2.2、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（临2020-035）；  2.3、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（临2020-036）；  2.4、《关于2018 年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（临2020-043）。 	1、2020 年第三次临时股东大会；  2、《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（ 临2020-039）。 	
987,715,462 	-680,750 	2021 年  8 月9 日 	987,034,712 	1、第七届董事会第二十六次会议；  2.1、《关于调整2018 年限制性股票激励计划预留授予回购价格的公告》（临2021-032）；  2.2、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（临2021-033）；  2.3、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（临2021-034）；  2.4、《关于2018 年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（临2021-047）。 	1、2021 年第一次临时股东大会；  2、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（ 临2021-043）。 	
987,034,712 	134,348,410 	2021 年  12 月16 日 	1,121,383,122 	1、第七届董事会第二十九次会议；  2.1、《关于非公开发行A 股股票预案修订情况说明的公告》（临2021-060）；  2.2、《关于非公开发行股票结果暨股本变动公告》（临2021-074）。 	1、2021 年第二次临时股东大会；  2、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（ 临2021-065）。 	
1,121,383,122 	-2,389,998 	2022 年  9 月16 日 	1,118,993,124 	1、第八届董事会第八次会议；  2.1、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（临2022-034）；  2.2、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(临2022-035)；  2.3、《关于2018 年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（临2022-050）。 	1、2022 年第二次临时股东大会；  2、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（ 临2022-039)。 	
1,118,993,124 	-134,250 	2022 年  10 月20 日 	1,118,858,874 	1、第八届董事会第九次会议；  2.1、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（临2022-040）；  2.2、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（临2022-041）；  2.3、《关于2018 年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（临2022-051）。 	1、2022 年第三次临时股东大会；  2、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（ 临2022-43)。 	
1,118,858,874 	-2,255,748 	2023 年  8 月24 日 	1,116,603,126 	1、第八届董事会第十八次会议；  2.1、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（临2023-044)；  2.2、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（临2023-048)；  2.3、《关于2018 年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（临2023-056）。 	1、2023 年第三次临时股东大会；  2、《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（ 临2023-050)。 	
公司上述董事会决议公告和股东大会决议公告，及关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告均披露在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站http://www.sse.com.cn。
二、增加公司注册资本暨变动<公司章程>注册资本、股份总数需履行审批程序
本次《关于增加公司注册资本暨变动<公司章程>注册资本、股份总数的议案》为特别决议事项，公司第八届董事会第二十五次会议已审议通过，需要提交公司2023年年度股东大会审议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、办理后期工商变更事项
《关于增加公司注册资本暨变动<公司章程>注册资本、股份总数的议案》获得2023年年度股东大会审议通过后，公司将尽快办理工商变更事宜。
特此公告。
北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会
2024年3月29日

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